证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2016－003

　康欣新材料股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年1月25日以通讯方式召开，公司董事应到7人，实到7人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　一、会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》；

　鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准并已实施完毕，公司的资产、业务发生重大变化，为了更好地适应公司发展的需要，突出公司主营业务的行业特性，2016年1月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案，公司名称由“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司”变更为“康欣新材料股份有限公司”经营范围变更为：“研发、制造、销售生物质材料；货物进出口业务；货物运输；种植、培育、推广各类优质林木及林木种苗”。 2016年1月21日，经山东省工商行政管理局核准，公司完成了名称、经营范围和注册资本的变更登记及董事、监事、章程修正案的备案手续，并取得山东省工商行政管理局重新核发的《营业执照》。

　综上所述，公司主营业务、经营范围、行业特性和发展战略等均发生了重大改变，为了更好地适应公司发展的需要，突出公司主营业务的行业特性，公司拟申请将公司证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”，公司证券代码“600076”不变。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、会议审议通过了《关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案》；

　公司孙公司湖北康欣科技开发有限公司拟向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款6500万元用于湖北康欣科技开发有限公司森林资源资产投资经营以及弥补流动资金不足。详见本日披露的2016-005号公告《康欣新材料股份有限公司关联交易公告》。

　本议案关联董事郭志先、李洁、周晓璐回避表决。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议通过。

　三、会议审议通过了《关于公司继续执行本次重大资产重组置入资产相关会计政策的议案》；

　鉴于公司的重大资产重组已完成，公司直接持有湖北康欣新材料科技有限责任公司100%的股权，公司主营业务由网络通信产品及电子代工业务、房地产业务变更为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，公司业务性质、资产构成、行业特性和发展战略等均发生了重大改变。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况，真实、准确、完整地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即继续执行重组置入的湖北康欣新材料科技有限责任公司现行的相关会计政策。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　四、会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　康欣新材料股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2016－004

　康欣新材料股份有限公司

　董事会审议变更证券简称公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●变更后的证券简称：康欣新材

　一、公司董事会审议证券简称变更的情况

　鉴于康欣新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）重大资产重组已经完成，公司名称已经由“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司”变更为“康欣新材料股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”，公司证券代码“600076”不变。

　2016年1月25日,公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、公司董事会关于变更证券简称的理由

　1、2015年10月29日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产重组及向李洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2389号），核准了公司重大资产重组事项。截止2015年12月7日，公司完成了资产置换、发行股份购买资产及发行股份募集配套资金等相关工作。本次重大资产重组实施完成后，公司原有资产除无法剥离之应交税费、应付职工薪酬等负债外已全部剥离，公司直接持有湖北康欣新材料科技有限责任公司100%的股权，公司主营业务由网络通信产品及电子代工业务、房地产业务变更为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，公司业务性质、资产构成、行业特性和发展战略等均发生了重大改变。

　2、鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司的资产、业务发生重大变化，为了更好地适应公司发展的需要，突出公司主营业务的行业特性，公司于2016年1月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案，公司名称由“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司”变更为“康欣新材料股份有限公司”，经营范围变更为：“研发、制造、销售生物质材料；货物进出口业务；货物运输；种植、培育、推广各类优质林木及林木种苗”。

　2016年1月21日，经山东省工商行政管理局核准，公司完成了名称、经营范围和注册资本的变更登记及董事、监事、章程修正案的备案手续，并取得山东省工商行政管理局重新核发的《营业执照》。

　综上所述，公司主营业务、经营范围、行业特性和发展战略等均发生了重大改变，为了更好地适应公司发展的需要，突出公司主营业务的行业特性，公司特申请将公司证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”，公司证券代码“600076”不变。

　公司董事会认为，公司已经履行了公司名称变更的审批程序和工商变更登记手续，具备变更公司证券简称的基本条件。公司证券简称的变更符合重组后公司的主要业务和整体战略发展，也符合公司及全体股东的利益。

　三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

　公司重大资产重组完成后，公司的业务性质、资产构成、行业特性和发展战略已经正式转变为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，公司名称、经营范围已经完成变更手续。公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司系“湖北省农业产业化重点龙头企业”、“湖北省林业产业化重点龙头企业”、“湖北省创新型企业建设试点单位”，2014年被国家林业局授予“首批国家林业重点龙头企业”、“中国林业产业突出贡献奖”。公司募投项目建成投产，实现了主要生产环节全自动化、数控化、连续化作业，生产布局进一步优化，产品应用领域进一步拓宽，但宏观经济波动的风险、产品及主要原材料价格波动的风险、税收政策变化风险将会对公司的生产经营产生一定的影响。

　公司证券简称的变更尚待上海证券交易所核准，提请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　康欣新材料股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　证券代码：600076　 证券简称：青鸟华光　 公告编号：2016-005

　康欣新材料股份有限公司关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司孙公司湖北康欣科技开发有限公司拟向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司贷款6500万元用于湖北康欣科技开发有限公司森林资源资产投资经营以及弥补流动资金不足，上述交易构成上市公司的关联交易，2016年1月25日，公司第八届第十七次董事会审议通过了本次关联交易议案，关联董事对该议案回避表决。公司三名独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

　上述关联交易尚未签订协议，尚需获得公司股东大会批准，其存在不确定性。

　一、关联交易概述

　湖北康欣科技开发有限公司是康欣新材料股份有限公司的全资孙公司，湖北康欣科技开发有限公司拟向湖北汉川农村商业银行股份有限公司贷款6500万元。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联自然人郭志先女士（公司董事长兼法人）担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份，公司关联自然人李洁、周晓璐（公司董事）直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司各2%的股份，本次交易构成上市公司的关联交易。

　本次关联交易金额6500万元，至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人湖北汉川农村商业银行股份有限公司的关联交易超过3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　二、关联方介绍

　（一）关联方关系介绍

　公司关联自然人郭志先女士（公司董事长兼法人）担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份，公司关联自然人李洁（公司董事、总经理）、周晓璐（公司董事）直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司各2%的股份，本次交易构成上市公司的关联交易。

　（二）关联人基本情况

　1、公司名称：湖北汉川农村商业银行股份有限公司

　注册地址：湖北省汉川市西湖大道7号

　法定代表人：汪桂轩

　注册资本：人民币40000万元整

　主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；代理保险业务（有效期至2017年4月15日止）；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　主要股东及实际控制人：汉川市碧海蓝天酒店管理有限公司（持股比例10%）、湖北川东投资控股集团有限公司（持股比例10%）、湖北汉海地产有限公司（持股比例10%）、湖北山虎物资贸易有限公司（持股比例10%）、惠誉房地产有限公司（持股比例10%）、湖北孝感农村商业银行股份有限公司（持股比例5%）、郭志先（持股比例2%）、李洁（持股比例2%）、周晓璐（持股比例2%）、李汉华（持股比例2%）。根据关联方章程及股东持股情况，关联方无实际控制人。

　2、关联方主要业务发展状况。

　湖北汉川农村商业银行股份有限公司是由农信社改制而成的现代股份制商业银行，牢固树立“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念，依托体质的优势、机制的灵活、科技的先进，建立了以资产业务为核心、负债业务为基础、中间业务为两翼的业务体系，加强金融产品创新，推出了三大系列二十六个独具特色的信贷服务产品，积极支持了一大批汉川市区域内的优质企业、招商引资企业和农业产业化龙头企业发展。

　3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

　除公司董事长兼法人郭志先女士是湖北汉川农村商业银行股份有限公司股东之一兼任董事，公司董事、总经理李洁及董事周晓璐均为股东外，关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　4、关联方最近一年主要财务指标。

　湖北汉川农村商业银行股份有限公司2014年末资产总额644121万元，资产净额53262万元，营业收入33320万元，净利润5546万元。

　三、关联交易标的基本情况

　1、借款金额与期限：总金额最高不超过人民币6500万元，借款期限为1年，每笔资金的借款期限根据其实际到账日分别起算。

　2、借款用途：借入的资金将用于湖北康欣科技开发有限公司森林资源资产投资经营以及弥补流动资金不足。

　3、利率与利息：本次借款利率按目前基准利率上浮15%，利息从资金到账次日开始计算。

　4、还款方式：分期偿还本息。

　5、每笔借款发生时将签订具体的借款合同。

　四、关联交易价格确定的一般原则和方法

　本次拟借款的利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上，充分考虑商业银行市场利率情况确定。

　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　本次借款拟用于湖北康欣科技开发有限公司的森林资源资产的投资经营及补充流动资金。

　随着东南亚等地区热带雨林保护力度的加大、国内对天然生态环境保护的日益重视以及优质天然林的日渐短缺，克隆木等热带阔叶硬木、国内材质较好的树种价格存在持续走高的风险。公司全资孙公司湖北康欣科技开发有限公司需大力发展速生杨树、松木等人工用材林，储备丰富的速生丰产人工用材林资源，努力提高应对未来原材料成本上升的风险的防御水平，确保上市公司总体生产经营稳定、持续、高效运行。

　六、该关联交易应当履行的审议程序

　2016年1月25日，公司第八届第十七次董事会审议通过了本次关联交易议案，关联董事对该议案回避表决，由非关联董事表决通过。公司三名独立董事对此发表了明确的独立意见。

　独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表独立意见如下：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款的议案》，我们认为本次向关联方借款的事项有利于保障子公司对资金的需求，有利于公司主营业务持续健康发展，借款利率合理。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关联事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意向关联方湖北汉川农村商业银行股份有限公司借款6500万元用于湖北康欣科技开发有限公司的森林资源资产的投资经营及补充流动资金。

　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时与本次交易存在利害关系的关联股东将对相关议案放弃表决权。董事会审计委员会对该关联交易作出了书面审核意见，载明“此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。”

　七、历史关联交易情况

　截止2015年12月24日，湖北康欣新材料科技有限责任公司在湖北汉川农村商业银行股份有限公司贷款余额：长期贷款5900万元，短期贷款2300万元；湖北康欣科技开发有限公司于2015年1月21日取得湖北汉川农村商业银行股份有限公司短期贷款3800万元已偿还完毕。

　八、上网公告附件

　（一）经独立董事事前认可的声明

　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　特此公告。

　康欣新材料股份有限公司董事会

　2016年 1月 26日

　● 报备文件

　经与会董事签字确认的董事会决议

　证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2016-006

　康欣新材料股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2016年2月16日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月16日 14点30分

　召开地点：湖北武汉东西湖环湖路57号中部慧谷30栋一楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月16日

　至2016年2月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已于公司第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见 2016 年1月27日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

　2、 特别决议议案：1

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：李洁、郭志先、周晓璐、李汉华

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：

　1、 个人股东： 个人股东亲自出席会议的， 应持本人有效身份证件、 股票账户卡；委托代理他人出席会议的， 代理人还应持本人有效身份证件、 股东授权委托书 （见附件）。

　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。

　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的， 还应持本单位营业执照复印件 （加盖公章） 、 参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　（二）登记时间：

　2016年 2月 15日，上午 8∶30-11∶30，下午 2∶00-5：00。

　（三）现场会议登记地址及联系方式：

　登记及联系地址：湖北省武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司一楼会议室

　联系电话：027-83223386

　传 真：027-83081999

　邮政编码：430048

　联 系 人：牟儆

　（四） 股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　（五） 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　六、 其他事项

　本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。

　特此公告。

　康欣新材料股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　康欣新材料股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月16日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：2016－007

　康欣新材料股份有限公司变更证券简称公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●简称变更日期：2016年2月1日

　●变更后简称： 康欣新材

　鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准并已实施完毕，公司的资产、业务发生重大变化，为了更好地适应公司发展的需要，突出公司主营业务的行业特性，2016年1月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案，公司名称由“潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司”变更为“康欣新材料股份有限公司”经营范围变更为：“研发、制造、销售生物质材料；货物进出口业务；货物运输；种植、培育、推广各类优质林木及林木种苗”。 2016年1月21日，经山东省工商行政管理局核准，公司完成了名称、经营范围和注册资本的变更登记及董事、监事、章程修正案的备案手续，并取得山东省工商行政管理局重新核发的《营业执照》。

　综上所述，公司主营业务、经营范围、行业特性和发展战略等均发生了重大改变，为了更好地适应公司发展的需要，突出公司主营业务的行业特性，公司特申请将公司证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”，公司证券代码“600076”不变。

　经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2016年2月1日，公司证券简称由“青鸟华光”变更为“康欣新材”。证券代码600076不变。

　特此公告。

　康欣新材料股份有限公司

　2016年1月26日

　报备文件

　（一）公司全称变更后的营业执照

　（二）变更证券简称的申请