证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-002

　北京中科金财科技股份有限公司

　第三届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会召开情况

　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年1月25日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2016年1月20日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

　为规范募集资金的管理和使用，同意公司在北京银行魏公村支行开立三个募集资金专项账户，将本次非公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户进行管理，并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金三方及四方监管协议。募集资金监管协议签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。

　2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　会议同意公司出资7,000万元投资设立北京中科金财互联网服务有限公司。

　三、备查文件

　1.公司第三届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　2016年1月26日

　证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-003

　北京中科金财科技股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　1.对外投资的基本情况

　为了增强北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）业务的广度、深度及盈利能力，公司拟投资成立北京中科金财互联网服务有限公司（以下简称“中科服务”），注册资金为7,000万元，占注册资本的100%。

　2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

　3.本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1.名称：北京中科金财互联网服务有限公司

　2.注册资本：7,000万元

　3.经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；企业管理咨询；货物进出口、代理进出口。（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　4.出资情况：中科金财以现金出资7000万元，占中科服务注册资本的100%。

　以上资料以工商部门最终登记为准。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　中科金财是国内领先的互联网金融综合服务商、智能银行整体解决方案提供商，主要致力于互联网银行、金融资产交易和资产证券化等业务。此次设立北京中科金财互联网服务有限公司，有助于公司尽快实施在互联网银行、资产管理、资产证券化、产业链融资、供应链融资等领域的业务布局，符合公司长远发展的战略定位。

　本次投资将有利于公司在互联网金融领域发展战略的快速实施及落地，但由于互联网金融行业是近年来的创新业务，市场具有一定的不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　2016年1月26日