本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　1、业绩预告期间

　2015年1月1日-2015年12月31日

　2、前次业绩预告情况

　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年第三季度报告全文》，报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15%至40%，2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,076.33万元至8,614.66万元。

　3、修正后的业绩预告

　□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

　■

　二、业绩预告修正预审计情况

　本次业绩预告修正未经注册会计师事务所预审计。

　三、业绩修正原因说明

　2015年第四季度，公司所处的锂电池材料行业继续受益于下游新能源汽车的需求旺盛，出现了供给紧张和价格上涨的情况，公司电解液销售规模同比持续扩大，销售价格和销售毛利率也在第四季度出现了一定程度的上升，盈利水平好于预期。

　四、其他相关说明

　1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司经注册会计师审计后披露的2015年度报告为准。

　2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司

　董事会

　2016年1月26日