本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买公司控股股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）所持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。2015年12月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案,独立董事发表了独立意见，并履行了信息披露。具体内容详见2015年12月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　2015年12月31日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2015】第69号），根据问询函要求，公司与中介机构积极准备答复工作，对本次交易预案等相关文件进行了补充与完善。有关答复及相关公告详见公司于2016年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　截至本公告日，公司以及相关中介机构正在积极推动重组标的资产的审计、评估等相关工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议审议，并发出股东大会通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。

　公司本次交易尚需得到海南省国资委、港航控股股东会、海峡股份非关联股东、中国证监会的同意或核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月二十五日