特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日以通讯表决的方式召开第四届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事11名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

　关于聘任董事会秘书的议案

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　郑宝金先生联系方式如下：

　通讯地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座2220房间

　邮政编码：100013

　电 话：010-66417706

　传 真：010-66410889

　电子邮箱：zhengbaojin@bbmg.com.cn

　特此公告。

　北京金隅股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十六日

　附件：郑宝金先生简历

　附件：

　郑宝金先生简历

　郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作,1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。

　现任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、董事会工作部部长。

　工作简历：

　1987.07－1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管处干部

　1994.02－1998.02 河北太行水泥股份有限证券部副主任、主任

　1998.02－2000.06 渤海水泥控股集团有限责任公司

　融资部部长

　唐山冀东水泥股份有限公司董事

　2000.06－2002.02 河北太行水泥股份有限公司总经理助理、

　财务总监

　2002.02－2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监

　2007.05－2008.02河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书

　2008.02－2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师

　河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书

　2009.10－2011.05 北京金隅集团有限责任公司副总会计师

　北京金隅股份有限公司董事会工作部部长

　河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、

　董事会秘书

　2011.05－2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师

　北京金隅股份有限公司董事会工作部部长

　2015.10－2016.01 北京金隅股份有限公司总法律顾问、

　董事会工作部部长

　2016.01至今 北京金隅股份有限公司董事会秘书、

　总法律顾问、董事会工作部部长