证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-006

　浙江鼎力机械股份有限公司

　第二届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的通知于2016年1月19日以书面、邮件和电话方式发出，于2016年1月25日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于投资Magni Telescopic Handlers S.R.L.的议案》；

　董事会同意以14,375,000欧元对Magni Telescopic Handlers S.R.L.增资，增资完成后公司将持有Magni Telescopic Handlers S.R.L.20%股权。董事会授权董事长签署此次对外投资相关法律文件，并授权管理层办理此次对外投资相关手续。

　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2016-007）。

　表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

　（二）审议通过了《关于签订鼎力欧洲研发中心之合作协议的议案》；

　董事会同意公司与Magni Telescopic Handlers S.R.L.签订《鼎力欧洲研发中心之合作协议》，本次设立欧洲研发中心有利于公司实现研发全球化，吸收海外先进技术，吸引专业技术人才，加快新产品开发速度，提升技术创新能力及产品竞争力，进一步保持公司在国内高空作业平台行业发展的领先地位。

　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于签订鼎力欧洲研发中心之合作协议的公告》（公告编号：2016-008）。

　表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

　（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　经董事长提名，董事会同意聘任梁金女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2016-009）。

　表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

　（四）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

　为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，董事会同意注销公司全资子公司杭州鼎冉贸易有限公司,并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。

　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2016-010）。

　表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

　特此公告。

　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-007

　浙江鼎力机械股份有限公司

　对外投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　投资标的名称：Magni Telescopic Handlers S.R.L.（以下简称“Magni”或“目标公司”）；

　投资金额：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“鼎力”或“公司”） 以14,375,000欧元对Magni增资，增资完成后公司将持有Magni 20%股权；

　特别风险提示：本次交易为境外投资，可能面临汇率波动等不确定因素带来的风险。

　一、 对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　2016年1月25日，公司与Magni、C.M.C.S.R.L及5名自然人股东（Riccardo Magni、Carlo Magni、Eugenio Magni、Carlotta Eleonora Magni及Chiara Magni）签署《股份买卖协议》，以14,375,000欧元对Magni增资，其中252,500欧元将计入注册资本，14,122,500欧元将会计入股本溢价。增资完成后鼎力将持有Magni20%股权。

　（二）董事会审议情况

　公司于2016年1月25日召开了第二届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资Magni Telescopic Handlers S.R.L.的议案》。董事会授权董事长签署此次对外投资相关法律文件，并授权管理层办理此次对外投资相关手续。本次交易所涉金额未超过公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　二、投资协议主体的基本情况

　公司董事会已聘请专业中介机构对交易各方当事人的基本情况进行了必要的尽职调查。

　C.M.C. S.R.L.（以下简称“CMC”）

　1、类型：有限责任公司

　2、登记时间：1989年3月2日

　3、注册地：Castelfranco Emilia (MO) Via Vespucci ,2 CAP 41013

　4、法定代表人：Riccardo Magni

　5、注册资本：51,480欧元

　6、主营业务：机械设计

　7、股权情况：Riccardo Magni拥有100%股权

　8、交易对方最近一期主要财务指标：截止2015年9月30日，CMC资产总额35,494,076.37欧元，资产净额11,202,016.49欧元，2015年1-9月CMC销售额为579,186.50欧元，净利润为392,601.19欧元（以上数据未经审计）。

　Riccardo Magni：国籍：意大利，男，Magni及CMC法定代表人及实际控制人，现任Magni董事长兼总经理，曾担任欧洲某知名高空作业设备公司董事长兼技术总监27年，拥有30多年高空作业设备设计和研发经验，住址为Via Servi, 44, Modena。

　Carlo Magni：国籍：意大利，Riccardo Magni之子，现任Magni董事兼制造经理，住址为Vicolo Forni 7, Modena。

　Eugenio Magni：国籍：意大利，Riccardo Magni之子，现任Magni董事兼市场经理，住址为Vicolo Forni 7, Modena。

　Carlotta Eleonora Magni：国籍：意大利，Riccardo Magni之女，现任Magni董事，住址为Via Servi, 44, Modena。

　Chiara Magni：国籍：意大利，Riccardo Magni之女，未在公司任职，住址为Via Servi, 44, Modena。

　上述协议主体与公司不存在关联关系。

　三、投资标的基本情况

　1、名称：Magni Telescopic Handlers S.R.L.

　2、类型：有限责任公司

　3、登记时间：2010年9月22日

　4、注册地点：Castelfranco Emilia (MO) Via Magellano 22 CAP 41013

　5、注册资本：1,010,000欧元

　6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni

　7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。

　8、增资方式：鼎力以自有资金对Magni进行增资扩股。

　9、 被增资公司经营情况：Magni主要从事智能伸缩臂高位叉装车的研发、生产及销售，主要产品包括Smart系列、Smart S系列及Scissor系列，覆盖固定式和旋转式：固定式载重量最大35吨，旋转式起升高度最高39米，为目前全球起升高度最高、功能最全。产品主要用于建筑、林业、开矿、救灾、隧道、桥梁、铁路、机场等领域。销售区域包括欧洲、美洲、亚洲、南非及中东等地区。

　Magni是一家意大利家族企业，该家族从上世纪50年代开始从事机械制造行业。Magni的创始人Riccardo Magni先生拥有40多个本国和国际的发明专利，全面应用于旋转式和固定式智能伸缩臂高位叉装车。近年来，公司发展迅速，多项创新技术取得显著效果，目前拥有超过150家经销商覆盖全球。

　10、增资前后股权结构：

　■

　11、Magni最近一年又一期的财务报告，主要财务数据如下（未经审计）：

　单位：欧元

　■

　四、对外投资合同的主要内容

　1、增资-股份买卖：

　鼎力以14,375,000欧元对Magni增资，其中的252,500欧元将会计入注册资本，14,122,500欧元将会计入股本溢价。增资完成后鼎力将持有Magni 20%股权。

　2、付款方式：

　鼎力将在本协议签署之日起三十（30）日内向目标公司支付购买价款的20%（即2,875,000欧元）至指定银行账户，剩余购买价款的80%（即11,500,000欧元）将打入双方约定的银行托管账户。

　3、交割

　3.1在鼎力已经向目标公司的银行托管账户中存放了购买价款的80%的款项后，待购股份的签发（远程互相交换文件和签名）应当不晚于每一项交割条件的满足或放弃之日的第五（5）个营业日（除非是性质上应在交割时完成的条件，但是受制于该等条件的满足或免除）。

　3.2交割时，目标公司应交付或促使交付以下文件以获得银行托管账户中80%的付款转出至指定银行账户：

　(a)一份向鼎力有效出具的可表明鼎力对待售股份所有权的股份证书，及一份截至交割日目标公司的反映鼎力持有待售股份的股东名册；

　(b)一份由目标公司注册代理确认为真实和正确的截至交割日的目标公司董事登记名册；

　(c)一份与本协议所述交易有关的股东会决议和董事会决议文件。

　4、承诺

　4.1目标公司授权鼎力作为其在中国的独家代理，在中国境内独家销售目标公司全系列的产品。

　4.2目标公司与鼎力一致同意在提前征得对方同意的基础上，可使用对方商标。

　5、赔偿

　违约方应承担连带责任纠正该等违约（在该等违约可以纠正的范围内）以使履约方满意，并赔偿其遭受的所有损失、责任和损害，包括但不限于合理的顾问费和其他针对违约的合理调查、抗辩和解决方案且由履约方支付、遭受、承担或招致的费用。

　6、合同终止

　6.1若鼎力在现有协议签署后的六十天内，未能取得所有适用的中国法律或相关政府机构要求的涉及增资的批准和同意；在这种情形下，除鼎力提出所需批准的证据外，合同终止将有效且产生效力；

　6.2各方的书面同意，该同意应由各方以书面形式签署作为证明；

　6.3在任何另一方实质违反本协议的情形下，若该违反可被纠正而另一方在被书面通知出现违约情形的十五（15）个工作日内未纠正，并因此导致交割的失败，一方可选择终止协议。

　7、适用法律和争议解决

　本协议完成且一旦鼎力成为目标公司的股东后，唯一的适用法律是意大利法律，且公司章程和股东间可能产生的争议未能通过仲裁由双方解决的，若由鼎力提出的主张应排他地由博洛尼亚法庭商业部门管辖，若由其他方提出的主张应排他地由日内瓦法庭商业部门管辖。

　五、对外投资对上市公司的影响

　本次对外投资有利于公司提高产品竞争力。Magni的技术研发团队拥有多年智能伸缩臂高位叉装车的研发经验和技术积累，产品位于世界前列。Magni授权鼎力作为其在中国的独家代理，有利于鼎力产品线延伸。公司与Magni及其技术研发团队在技术、产品等方面的合作，有利于公司向研发全球化方向发展，提升公司技术研发水平、缩短公司新产品研发周期，提高公司产品核心竞争力，进一步保持公司在国内高空作业平台行业发展的领先地位。

　本次对外投资有利于公司进一步拓展海外市场。Magni是注册于意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体，销售遍及欧洲、美洲、亚洲、南非及中东等地区。公司本次对外投资有利于提高公司市场影响力，促进公司进一步拓展海外市场，符合公司发展需求和战略规划。

　本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化，公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

　六、对外投资的风险分析

　公司已经对本次投资的标的公司进行了充分的尽职调查，但仍有可能面临以下风险：

　1、本次对外投资可能面临因宏观经济、行业环境、境外有关机构审核等因素带来的风险。

　2、本次交易为跨国投资，投资金额及投资收益以欧元计价，存在汇率风险。

　本公司已聘请专业中介机构，并进行了充分的尽职调查，以确保本次对外投资顺利完成。同时，公司将密切关注宏观经济变化、行业发展态势、汇率波动及标的公司的经营管理状况，及时控制风险，最大限度保证公司本次投资的安全和收益。

　七、备查文件

　1、《股份买卖协议》

　2、《浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

　特此公告。

　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-008

　浙江鼎力机械股份有限公司关于签订鼎力

　欧洲研发中心之合作协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　履约的重大风险及不确定性：

　1、本协议仅在双方股份买卖交割日前完成所有支付时生效，存在不确定性。有关双方股份买卖情况详见浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-007）。

　2、本次签署的合作协议属于框架协议，具体研发项目尚待双方沟通确认后实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　?对上市公司当年业绩的影响：

　本协议签署对公司2016年度业绩不构成重大影响。

　一、合作协议签订的基本情况

　（一）交易对方的基本情况

　1、名称：Magni Telescopic Handlers S.R.L.（以下简称Magni）

　2、类型：有限责任公司

　3、法定代表人：Riccardo Magni

　4、注册资本：1,010,000欧元

　5、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。

　6、Magni最近一年又一期的财务报告，主要财务数据如下（未经审计）：

　单位：欧元

　■

　7、与上市公司之间的关系：公司拟以14,375,000欧元对Magni增资，增资完成后公司将持有Magni 20%股权。具体内容详见公司于同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-007），除此之外，公司与Magni及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　（二）协议签署的时间

　公司与Magni于2016年1月25日签订《鼎力欧洲研发中心之合作协议》（以下简称“本协议”）。

　（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序

　公司于2016年1月25日召开了第二届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订鼎力欧洲研发中心之合作协议的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。

　二、合作协议的主要内容

　甲方：浙江鼎力机械股份有限公司

　乙方：Magni Telescopic Handlers S.R.L.

　（一）合作背景和目标

　甲方是中国全系列智能高空作业平台的制造商，乙方是意大利全系列智能伸缩臂高位叉装车的制造商。通过充分利用互有资源，合作建立欧洲研发中心，并在研发中心展开研发高端智能高空作业平台产品。

　（二）交易各方的主要权利和义务

　甲方的权利和义务：

　1、甲方将会向乙方提议进行产品开发，若双方同意，乙方将会向甲方提供产品开发的报价，而后双方将会另行签订有关协议。

　2、甲方有权决定研发中心研发新产品类型及该新产品需达到的设计标准和技术要求。

　3、甲方有权全程参与乙方设计研发及样机制造过程。

　乙方的权利和义务：

　1、乙方应当组建一支专门服务研发中心的高级技术研发团队。研发中心刚成立时团队由至少5名专业的工程师组成，其中至少有一位具备10年以上的高空作业平台设计经验。

　2、乙方将在他们的物业上进行有关研发工作。

　3、乙方应当按照甲方提出的技术要求与设计标准，为其设计研发高端智能高空作业平台，并完成每款新产品在意大利工厂的样机制作。

　4、乙方按照甲方技术要求研发的新产品，不得存在权利瑕疵，不得侵害第三人的专利权、著作权等任何形式的受法律保护的权利。

　5、乙方同意在甲方因本协议项下专利权及可申请专利的权利受到侵犯而可能决定采取的任何行动时与甲方合作。对于就乙方所知的其他人的任何行动，如果可能构成对甲方的任何专利权或可申请专利的权利的侵犯，乙方应通知甲方。

　6、如果甲方可能被提出或已经被提出任何诉讼、权利主张或要求，其中涉及乙方所开发的产品中依据的技术与技术数据或任何其他乙方设计与技术制造的产品，侵犯其他人的任何专利权或其他权利的任何权利，在该诉讼、权利主张或要求是由于乙方之原因而导致的情况下，甲方应立即就此通知乙方，而乙方有权就任何该等诉讼、权利主张或要求，自行进行辩护并为解决上述事宜进行任何谈判，且双方应平均分担由此对甲方造成的所有损失和双方在处理争议过程中的所有费用。

　7、如果任何法院或其他有权机构决定，甲方在全球范围内销售的任何本协议项下产品由于乙方知识产权而导致侵犯他方的工业产权或其他权利，乙方应当对技术或产品作出必要和适当的变更，以使该产品不侵权，或者采取其认为合理和审慎的其他行动，以避免或减少上述侵权。双方应平均分担甲方由于乙方的知识产权而导致的有关产品侵犯他人知识产权以及该等停止使用和销售而使甲方所遭受的直接和间接损害。

　（三）知识产权归属

　1、若没有另行约定，在本项目开发期间及在项目完成后，在全球范围内，与项目相关的硬件和软件开发所有权、著作权等任何受法律保护的权利均归甲方所有。

　2、若没有另行约定，在本项目开发期间及在项目完成后，在全球范围内，与项目相关的专利权或任何可申请专利的权利归甲方所有。

　3、本协议项下的专利由乙方申请并无偿转让给甲方（除必须支付给有关部门的申请费及合理的第三方服务费外）。乙方应当在完成专利申请后三十天内向甲方转让前述专利。在完成该等专利转让之前，乙方应当授予甲方一项全球的、无偿的许可制造、使用、邀约销售或销售有关该等专利的产品。

　4、除非本协议明确允许，未经甲方提前书面同意，乙方不得让与、转让、许可、质押、或以其他方式处置本协议或本协议下授予的任何权利或与本协议有关的权利。

　（四）协议的有效期

　本协议的有效期为始于鼎力成为目标公司股东，且认购的股权已全部支付至此后的5年。未免疑义，本协议“乙方权利和义务”第5-7条、“知识产权归属”、“保密条款”、“适用法律”和“争议解决”条款并不因产品开发结束或本协议终止而终止。

　（五）违约责任

　甲乙双方各自承担合作任务，若任何一方违约而给对方造成经济损失或名誉损害，违约方承担全部赔偿责任。

　三、对上市公司的影响

　本次设立欧洲研发中心有利于公司实现研发全球化，吸收海外先进技术，吸引专业技术人才，加快新产品开发速度，提升技术创新能力及产品竞争力，进一步保持公司在国内高空作业平台行业发展的领先地位。

　本协议签署对公司2016年度业绩不构成重大影响。

　四、重大风险提示

　1、本协议仅在双方股份买卖交割日前完成所有支付时生效，存在不确定性，请投资者注意投资风险。有关双方股份买卖情况详见公司于同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-007）。

　2、本次签署的合作协议属于框架协议，具体研发项目尚待双方沟通确认后实施，存在不确定性。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定履行必要的决策和审批程序，并进行相应的披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　1、《鼎力欧洲研发中心之合作协议》

　2、《浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

　特此公告。

　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-009

　浙江鼎力机械股份有限公司

　关于聘任董事会秘书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任梁金女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　梁金女士具有良好的职业道德和个人品质，并已取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

　公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书梁金女士的简历和相关资料，我们认为梁金女士具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任梁金女士为公司董事会秘书。

　梁金女士联系方式如下：

　电话：0572-8681698

　传真：0572-8681623

　电子邮件：dingli@cndingli.com

　通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号

　特此公告。

　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　附：董事会秘书简历：

　梁金女士，1987年6月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。本科毕业于浙江财经大学，研究生毕业于英国埃克塞特大学，曾任职浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表，现任职浙江鼎力机械股份有限公司总经理助理。

　证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-010

　浙江鼎力机械股份有限公司

　关于注销全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）于2016年1月25日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州鼎冉贸易有限公司（以下简称“杭州鼎冉”），并授权公司管理层负责组织办理该公司的清算、税务及工商注销等相关事宜。

　根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　一、全资子公司基本情况

　（1）名称：杭州鼎冉贸易有限公司

　（2）住所：杭州市下城区德胜中路388号长城机电市场商务楼4010号

　（3）法定代表人：许树根

　（4）注册资本：50万元

　（5）实收资本：50万元

　（6）公司类型：有限责任公司（法人独立）

　（7）经营范围：批发、零售：机械设备、五金交电及电子产品、消防器材、劳保用品（除国家专控）、橡胶制品、金属材料、装饰材料（上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

　（8）成立时间：2010年10月27日

　（9）股权结构：浙江鼎力机械股份有限公司持有杭州鼎冉100%股权。

　截至2015年9月30日杭州鼎冉的主要财务指标为：营业收入40,735.92元，净利润-5,854.11元，总资产380,435.09元，净资产380,435.09元。（以上数据未经审计）

　二、全资子公司注销的原因

　杭州鼎冉为公司的全资子公司，主要负责开拓市场，联系客户，销售公司产品等业务。为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司现决定注销杭州鼎冉。

　三、本次注销对公司的影响

　本次注销杭州鼎冉不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后,公司合并财务报表范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

　特此公告。

　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-011

　浙江鼎力机械股份有限公司

　关于完成吸收合并全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）于2015年8月4日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司浙江盛大丰和汽车装备有限公司（以下简称“盛大丰和”）。上述事项已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2015年8月5日、2015年8月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（“2015-042”号公告）、《浙江鼎力机械股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告》（“2015-046”号公告）。

　截至本公告日，盛大丰和已取得德清县市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》，并完成工商注销登记手续。盛大丰和的所有资产权属关系已转移至公司，公司对盛大丰和的吸收合并工作正式完成。盛大丰和系公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司合并报表当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。

　特此公告。

　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　2016年1月26日