本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年1月25日

　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事长、总裁焦云先生主持，股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事焦贵金先生因出差在外未能参加本次会议，董事宋希祥先生、董事焦岩岩女士因工作原因未能参加本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　3、公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，公司副总裁秦怀先生列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：公司符合非公开发行公司债券条件

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：非公开发行公司债券方案

　（1）议案名称：2.01发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（2）议案名称：2.02票面金额及发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（3）议案名称：2.03发行对象及向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（4）议案名称：2.04债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（5）议案名称：2.05债券利率

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（6）议案名称：2.06还本付息方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（7）议案名称：2.07担保事项

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（8）议案名称：2.08募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（9）议案名称：2.09赎回条款或回售条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（10）议案名称：2.10偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（11）议案名称：2.11承销方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（12）议案名称：2.12本次发行决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（13）议案名称：2.13公司债券的交易流通

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：非公开发行公司债券预案（修订稿）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　本次会议所审议案均为特别决议，全部获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所

　律师：谢福玲律师、孔祥鹏律师

　2、 律师鉴证结论意见

　本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

　2016年1月25日