证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2016-001

　上海外高桥集团股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海外高桥集团股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第十七次会议于2016年1月18日发出通知，于2016年1月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议全票通过以下决议：

　一、审议通过《关于银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

　同意：9票 反对：0票 弃权：0票

　为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、公司章程以及相关法律法规的规定，同意公司制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　特此公告。

　上海外高桥集团股份有限公司董事会

　2016年1月26日