本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中弘控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币12亿元（含12亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2号文核准。本次债券采取分期发行，中弘控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为2亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元）。债券简称：16中弘01，债券代码：112326。

　2016年1月22日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为5.00%-7.00%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.89%。

　发行人将按上述票面利率于2016年1月25日至2016年1月26日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2016年1月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《中弘控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中弘控股股份有限公司

　主承销商：东兴证券股份有限公司

　2016年1月22日