本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、基本情况介绍

　2015年12月29日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》，同意威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）定向增资扩股方案，注册资本由3,000万元增加至4,000万元，公司放弃对荣鑫科技的优先认购权。详见公司2015年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《关于子公司增资的公告》。

　二、进展情况

　近日，公司完成了对子公司荣鑫科技增资的工商变更登记手续，并收到了威海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》，具体情况如下：

　名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

　统一社会信用代码：91371000071309697F

　类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　住所：威海市环翠区昆仑路126号

　法定代表人：张永胜

　注册资本：肆仟万元整

　成立日期：2013年06月13日

　经营期限：2013年06月13日至 年 月 日

　经营范围：软件、计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、金融机具、票据管理专用设备、货币处理专用设备的开发、生产、销售、技术服务；备案范围内的货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　2016年1月22日