本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年1月21日

　(二) 股东大会召开的地点：公司305会议室

　(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟志泉先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事14人，出席7人，董事汪辉文先生、张忠先生、翟文华先生、甘韶球先生，独立董事丁文江先生、钱明星先生因工作原因未参会；独立董事裴治武先生因病未参会。

　2、 公司在任监事7人，出席7人。

　3、 公司董事会秘书张日辉先生出席本次股东大会。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　议案名称：《关于更换年审会计师事务所的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述持股5%以下股东的表决数据，不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　律师：薛宏、袁娜

　2、 律师见证结论意见：

　公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

　2016年1月22日