证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2016-006

　卧龙电气集团股份有限公司

　关于公司高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月21日收到总经理刘红旗先生、常务副总经理黎明先生、副总经理兼董事会秘书王海龙先生、财务总监郑丽娟女士、总工程师严伟灿先生提交的辞职报告。刘红旗先生因工作原因，辞去公司总经理职务，仍为公司董事；黎明先生因工作变动，辞去公司常务副总经理职务，仍为公司董事，担任公司其他职务；王海龙先生因工作原因，辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，不再担任公司其他职务；郑丽娟女士因工作变动，辞去公司财务总监职务，担任公司其他职务；严伟灿先生因工作变动，辞去公司总工程师职务，担任公司其他职务；上述辞职申请自董事会收到之日起效。

　公司董事会认为此次高级管理人员职务变动有助于公司加快全球化发展步伐，推行全球化发展经营思路，提升全球化经营管理能力，不会影响公司相关工作的正常进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.13条款的规定，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定董事长王建乔先生代行董事会秘书职责。

　公司董事会对刘红旗先生、黎明先生、王海龙先生、郑丽娟女士、严伟灿先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　卧龙电气集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月22日

　证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2016-007

　卧龙电气集团股份有限公司

　六届十七次临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届十七次临时董事会会议的通知。会议于2016年1月21日以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事9人，参与表决董事9人，独立董事杨启明、姚先国、汪祥耀以通讯方式参加。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　会议由董事长王建乔主持，经参会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的表决方式逐项通过了如下决议：

　1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

　因公司经营发展需要，为优化机构配置，明确部门管理职责，提高经营管理效率，将公司组织机构调整为人力行政部、财务部、市场管理部、技术管理中心、运营管理部、供应链管理部、信息管理部和审计法务部等8个部门。

　9票同意，0票反对， 0票弃权。

　2、审议通过《关于聘任庞欣元先生为公司总经理的议案》；

　任期自公司本次董事会通过日起至公司第六届董事会任期届满日止。

　9票同意，0票反对， 0票弃权。

　3、审议通过《关于聘任朱亚娟女士为公司副总经理的议案》；

　任期自公司本次董事会通过日起至公司第六届董事会任期届满日止。

　9票同意，0票反对， 0票弃权。

　4、审议通过《关于聘任高关中先生为公司副总经理的议案》；

　任期自公司本次董事会通过日起至公司第六届董事会任期届满日止。

　9票同意，0票反对， 0票弃权。

　5、审议通过《关于聘任吴剑波先生为公司财务总监的议案》；

　任期自公司本次董事会通过日起至公司第六届董事会任期届满日止。

　9票同意，0票反对， 0票弃权。

　6、审议通过《关于聘任吴剑波先生为公司董事会秘书的议案》；

　9票同意，0票反对， 0票弃权。

　因吴剑波先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，履职时间为其取得上海证券交易所颁发董事会秘书资格证书时，在此期间公司董事会秘书职责将由董事长王建乔代为履行。

　此次聘任将有助于公司加快全球化发展步伐，推行全球化发展经营思路，提升全球化经营管理能力。

　公司独立董事对上述高级管理人员聘任相关议案，发表了独立意见：

　本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

　经核查，下述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到上海证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

　本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　同意公司聘任庞欣元先生为公司总经理，聘任吴剑波先生为公司财务总监兼董事会秘书，聘任朱亚娟女士、高关中先生为公司副总经理。

　特此公告。

　卧龙电气集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月22日

　附件：高级管理人员简历

　庞欣元，男，1979年出生，硕士，毕业于英国利兹大学。曾任职于威世中国投资有限公司，2013年4月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司副总裁。

　朱亚娟，女，1969年出生，硕士，毕业于西南交通大学，历任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理，公司董事、副总经理。2013年1月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司总裁助理。

　高关中，男，1958年出生，博士，毕业于德国柏林工业大学，2004年至2012年，任东元西屋电机公司（TECO-Westinghouse Motor Company）副总裁；2012年至2015年，任西门子公司大型驱动器技术特殊电机高级主管（Large Drive Technology, Special machines ,Senior Head）。

　吴剑波，男，1980年出生，硕士，毕业于英国牛津大学。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、奥地利ATB驱动技术股份公司CFO。