本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议通知情况：公司董事会于2016年1月6日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　2、召集人：公司第五届董事会

　3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

　4、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年1月21日下午16:00；

　（2）网络投票时间:

　a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月20日下午15:00至2016年1月21日下午15:00期间的任意时间。

　5、现场会议召开地点：丽江古城英迪格酒店会议室

　6、主持人：董事长和献中先生

　7、出席情况：

　（1）股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份134,781,682股，占公司总股份的31.8870％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份134,781,582股，占公司总股份的31.8870％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.000024％。

　（2）中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份4,855,040股，占公司总股份的1.149％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,854,940股，占公司总股份的1.149％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.000024％。

　（4）公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京大成（昆明）律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。

　会议的召集、召开符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式进行了表决,审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

　总表决情况：

　同意134,781,582股，占出席会议所有股东所持股份的99.99993％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东表决情况：

　同意4,854,940股，占出席会议中小股东股东所持股份的99.9979%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　三、律师出具的法律意见

　北京大成（昆明）律师事务所黄松律师、李秀丽律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、备查文件

　1、经董事会盖章及与会董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、北京大成（昆明）律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　董事会

　2016年1月22日