证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-002

　山东圣阳电源股份有限公司

　第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2016年1月17日以传真和邮件方式发出，会议于2016年1月21日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、段彪先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。

　经与会董事表决，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　《关于聘任高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月二十一日

　证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-003

　山东圣阳电源股份有限公司

　关于聘任高级管理人员的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　根据公司业务发展需要，经公司经理高运奎先生提名，董事会同意聘任杨俊超先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。杨俊超先生不再担任公司经理助理职务。

　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　杨俊超先生简历：

　杨俊超，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年7月至今历任公司制造工厂厂长、运营管理中心总监、质量管理中心总监、职工代表监事，现任公司经理助理。

　截止目前，杨俊超先生持有本公司股票530,489股。

　杨俊超先生与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

　特此公告。

　山东圣阳电源股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月二十一日