本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次行权股票数量：1,239,500股

　●本次行权股票上市流通时间：2016年1月27日

　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　根据2015年12月22日金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过的《关于确认股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》和《关于股票期权行权相关事项的议案》，董事会确定本次可行权的股票期权数量为14,973,700股，激励对象人数共39名，行权价格为7.29元/股。

　具体内容详见公司2015年12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司股权激励计划股票期权行权相关事项的公告》（公告编号：2015-046）。

　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　（一）行权人数：20人

　（二）行权价格：7.29元/股

　（三）行权数量：1,239,500股

　（四）本次股票期权的行权人数及激励对象情况：

　■

　（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司股票。

　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　（一）本次行权股票的上市流通日为2016年1月27日。

　（二）本次行权股票的上市流通数量为1,239,500股。

　（三）本次激励对象行权后，公司新增股份均为无限售条件流通股。

　（四）本次股本结构变动情况

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　公司无实际控制人，本次股份变动后不涉及实际控制人的变化。

　四、验资及股份登记情况

　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016] 000019号《验资报告》，截至2016年1月5日止，公司实际行权对象为20名，行权股票期权数量为1,239,500股，累计增加股本1,239,500.00元，公司已收到行权对象缴纳的新增行权款项合计人民币9,035,955.00元（玖佰零叁万伍仟玖佰伍拾伍元整），全部为货币资金，其中：新增股本1,239,500.00元，资本公积7,796,455.00元。

　本次股权激励向行权对象定向发行新增股份1,239,500股已于2016年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变动登记手续。

　五、本次募集资金使用计划

　本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司运营资金。

　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为3,997,451,139.05元，基本每股收益为0.89元；本次行权后，若以行权后总股本4,500,849,372股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.89元。

　七、备查文件

　1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

　2.大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》

　特此公告。

　金地（集团）股份有限公司董事会

　2016年1月22日