证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016-021

　广西慧球科技股份有限公司关于

　职工代表监事、证券事务代表辞职的公告

　本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事、证券事务代表陈琳女士的书面辞职申请。陈琳女士因个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事以及公司证券事务代表职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　为保证公司监事会的规范运作，公司于 2016年1月20日召开了职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举董雪莲女士担任公司第八届监事会职工代表监事，任期同公司第八届监事会。陈琳女士关于职工代表监事的辞职自本公告发布之日起生效。

　陈琳女士关于证券事务代表的辞职自辞职申请送达公司董事会之日起生效。同时，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表。

　公司对陈琳女士任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

　特此公告！

　广西慧球科技股份有限公司

　二〇一六年一月二十一日

　证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—022

　广西慧球科技股份有限公司

　职工代表大会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年1月20日在公司会议室召开。会议应到职工代表33人，实到职工代表32人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　经职工代表大会审议作出以下决议：

　一、审议通过《关于选举董雪莲为公司职工代表监事的议案》

　职工代表大会选举董雪莲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

　董雪莲女士简历附后。

　表决结果：同意【32】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占职工大会有效表决权的【100】%。

　特此公告！

　广西慧球科技股份有限公司

　监 事 会

　二〇一六年一月二十一日

　董雪莲女士简历：

　董雪莲，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，硕士。董雪莲女士自2009年6月至2012年12月在上海爱数软件有限公司担任法务；2013年1月至2013年12月在北京盈科（上海）律师事务所担任律师。2014年1月至2015年12月在上海斐讯数据通信技术有限公司担任法务部总监职务；2016年1月加入广西慧球科技股份有限公司。董雪莲女士与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。董雪莲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：2016-023

　广西慧球科技股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年1月20日

　(二)股东大会召开的地点：上海松江区佘山林荫新路1288号上海世贸佘山艾美酒店1楼翡翠厅4

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事长顾国平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席3人，董事郑敏先生因公事未参加，董事张凌兴先生因公事未参加，独立董事花炳灿先生因公事未参加，独立董事刘士林先生因公事未参加；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席潘大明先生因公事未参加；

　3、董事会秘书苏忠先生出席会议；公司高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、议案名称：关于聘请2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

　律师：陈鹏、朱晓明

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　广西慧球科技股份有限公司

　2016年1月21日

　证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—024

　广西慧球科技股份有限公司

　关于控股股东、实际控制人收到《华安资产汇增3号资产管理计划追加资金到位通知》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年1月20日，公司董事长、控股股东、实际控制人顾国平先生接到华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安资产”）关于华安未来资产－工商银行－汇增3号资产管理计划（以下简称“华安汇增3号”）追加资金到位的通知,具体情况如下：

　一、追加资金到位具体情况

　截止2016年1月19日（T日）终，华安汇增3号预估份额净值为0.8123元，已低于0.85元（以下简称“止损线”），华安资产根据《华安资产汇增3号资产管理计划资产管理合同》（以下简称“资管合同”）中的约定，于1月19日当日发送了补仓通知，请顾国平于2016年1月20日下午17:00时之前向华安汇增3号托管账户追加增强资金不低于人民币1972万元整，使华安汇增3号份额净值不低于1.00元。截至2016年1月20日下午17:00时，华安汇增3号银行托管账户已收到顾国平本人汇入的追加资金人民币2000万元整，顾国平已完成资管合同中约定的本次补仓义务，华安汇增3号将继续正常运行。

　二、其他事项

　1、公司将持续关注控股股东、实际控制人的持股变动情况，并及时、依法履行信息披露义务。

　2、顾国平先生尚处于履行中的增持计划如下：自2016年1月8日起3个月内，在符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过资管计划方式累计增持公司A股股份不低于3,947,937.08股，累计增持本公司A股股份比例不低于公司总股本的1%。（具体内容详见公司于2016年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2016-007号公告）

　3、目前，顾国平先生的一致行动人和熙2号基金、华安汇增1号、华安汇增2号及华安汇增3号暂未触及平仓线，若公司股票价格继续下跌，不排除被动平仓的风险。届时顾国平先生将采取积极措施，尽力筹措资金进行补仓，以保证其持有公司股权的稳定性。

　4、公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告！

　证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—025

　广西慧球科技股份有限公司关于收到

　上海证券交易所《关于广西慧球科技股份有限公司实际控制人持股变动及停牌相关事项的问询函》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月20日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的上证公函【2016】0098号《关于广西慧球科技股份有限公司实际控制人持股变动及停牌相关事项的问询函》（以下简称“问询函”）。问询函内容如下：

　广西慧球科技股份有限公司：

　我部关注到：2016年1月9日，顾国平发布权益变动公告，称已成为你公司的控股股东和实际控制人。1月19日，你公司公告，由于股价下跌，顾国平未按合同约定追加保证金，“德邦慧金1号”资产管理计划已提前终止，其持有的股份于1月18日已被强制平仓50万股，顾国平实际控制股份比例已由8.79%下降为6.66%。1月19日开盘，公司股价跌停。1月19日中午，公司又公告称，因顾国平拟筹划重大资产重组，公司申请股票自当日下午开始停牌。现请公司核查并披露以下事项：

　一、请结合“德邦慧金1号”资产管理计划合同有关条款约定，核查顾国平知悉上述股份触发平仓风险的时点，顾国平是否及时向上市公司告知了相关事项。

　二、请向顾国平核实其通过其它资产管理计划控制的股份，是否也面临平仓风险。如是，请按照相关规定及时履行信息披露义务，并充分提示风险。

　三、1月9日的相关公告在披露顾国平成为公司控股股东及实际控制人时，并未提示其控制的股份可能面临变动，请公司核查并说明当时顾国平是否应当知悉其控制的相关股份存在平仓风险，是否存在隐瞒应披露事项等信息披露违规情形。

　四、结合上述股份变动及公司目前的股权结构，请说明公司目前的实际控制权状态是否稳定，顾国平是否存在有关公司实际控制权方面的计划或安排。

　目前，公司以筹划重大资产重组事项需论证为由申请股票停牌。你公司和全体董事应当本着对投资者负责的态度，严格按照本所相关业务规则，审慎办理停复牌和信息披露事宜。如违反相关规则，我部将视情况对公司及相关责任人员采取必要的监管措施或启动纪律处分程序。

　请你公司在2016年1月21日之前就上述问询事项刊登补充公告，同时以书面形式回复我部。

　公司收到问询函后高度重视，立即组织相关人员对上述问题进行逐一核实，公司将在规定时间内履行信息披露义务。

　特此公告！

　广西慧球科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月二十一日