本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（600595）连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查并向公司控股股东发函询证，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　2016年1月19日、1月20日公司股票（600595）连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达22.04%，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司董事会自查，同时向公司控股股东发书面函征询，与公司经营管理层核实得知：

　（一）可能影响公司股票交易异常波动的事项

　2016年1月18日，公司召开的第八届董事会第四次会议审议通过了调整公司非公开发行股票方案等议案，相关公告详见2016年1月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（二）公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息；

　（三）本公司及本公司控股股东不存在其他应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

　（四）公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；

　（五）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项；

　三、董事会声明及相关方承诺

　本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　有关本公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　河南中孚实业股份有限公司

　董事会

　2016年1月20日