证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2016-002
中国远洋控股股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议以接纳书面议案方式召开。会议通知及议案材料等已按规定时间送达每一位董事审阅,通讯表决截止日期为2016年1月20日,应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。
经全体董事审阅并签字同意,作出了以下决议:
审议并批准了对中国远洋第四届董事会、执行委员会进行调整之议案。同意公司董事长、非执行董事马泽华先生不再担任中国远洋董事长、非执行董事、执行委员会主席、委员等职务。同意公司非执行董事万敏先生接替马泽华先生担任中国远洋董事长、执行委员会委员、主席。
特此公告。
备查文件:第四届董事会第二十二次会议决议
中国远洋控股股份有限公司
二〇一六年一月二十日
证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2016-003
中国远洋控股股份有限公司
关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长、非执行董事马泽华先生递交的辞职申请。马泽华先生因工作岗位变动原因,自愿辞去在公司所担任的董事长、非执行董事、执行委员会主席、委员等职务,该辞任即日生效。马泽华先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧,亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。
公司董事会对马泽华先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢!
2016年1月20日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《对中国远洋第四届董事会、执行委员会进行调整之议案》,同意公司非执行董事万敏先生接替马泽华先生担任中国远洋董事长、执行委员会委员、主席。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二〇一六年一月二十日