证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-007

　湖北盛天网络技术股份有限公司

　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月22日首次公开发行普通股股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.10元，募集资金总额人民币54,300万元，发行费用总额6,710.06万元，募集资金净额47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。

　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指

　引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，湖北盛天网络技术股份有限公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”），分别与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉光谷支行、兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、中信银行股份有限公司深圳分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

　■

　三、三方监管协议的主要内容

　（一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　（二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　（三）长江保荐作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江保荐应当依据深圳证券交易所相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合长江保荐的调查与查询。长江保荐每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　（四）公司授权长江保荐指定的保荐代表人周依黎、王世平可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长江保荐指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　（五）募集资金专户存储银行按月向公司出具对账单，并抄送长江保荐。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%（按孰低原则确定），募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知长江保荐，同时提供专户的支出清单。

　（七）长江保荐有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江保荐更换保

　荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向长江保荐出具对账单或向长江保荐通知专户大额支取情况，以及存在未配合长江保荐调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　（九）本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日

　起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或长江保荐督导期结束后失效。

　（十）本协议一式七份，三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖北监管局各报备一份，其余留公司备用。

　特此公告。

　湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

　2016年1月20日

　证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-008

　湖北盛天网络技术股份有限公司

　第二届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于2016年1月14日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

　2、本次董事会于2016年1月20日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：杨帆、方全丰、王永新、王先远。

　3、本次董事会应到9人，出席9人。

　4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，对本次使用自有资金购买理财产品事项，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

　本议案需经股东大会审议通过。

　2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

　为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》，对本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

　本议案需经股东大会审议通过。

　3、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司章程>的议案》

　根据公司首次公开发行股票的情况，公司注册资本由人民币9000万元增至人民币12000万元。

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》。

　本议案需经股东大会审议通过。

　4、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》。

　本议案需经股东大会审议通过。

　5、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

　6．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　7．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》。

　8．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司内部信息保密制度》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司内部信息保密制度》。

　9．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　10．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司特定对象来访接待管理制度》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

　11．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

　12．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》。

　本议案需经股东大会审议通过。

　13．以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

　2、独立董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》

　特此公告。

　湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

　2016年1月20日

　证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-009

　湖北盛天网络技术股份有限公司

　第二届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、本次监事会由监事会主席李晗先生召集，会议通知于2016年1月14日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

　2、本次监事会于2016年1月20日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

　3、本次监事会应到3人，出席3人。

　4、本次监事会由监事会主席李晗先生主持，董事会秘书陈爱斌先生列席了本次监事会。

　5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　本议案需经股东大会审议通过。

　2、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

　为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　本议案需经股东大会审议通过。

　3、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度》。

　本议案需经股东大会审议通过。

　4、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》

　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》。

　本议案需经股东大会审议通过。

　三、备查文件

　1、经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

　特此公告。

　湖北盛天网络技术股份有限公司监事会

　2016年1月20日

　证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-010

　湖北盛天网络技术股份有限公司

　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年1月20日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　具体情况如下：

　一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

　（一）投资产品品种

　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

　（二）投资期限

　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　（三）投资额度

　最高额度不超过人民币30,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

　（四）实施方式

　授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　（五）信息披露

　公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

　二、对公司的影响分析

　公司运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　三、风险控制措施

　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　四、相关批准程序及审核意见

　1、经公司第二届董事会第七次会议审议，通过了《关于使用自有有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　2、公司独立董事对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　3、经公司第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　4、保荐机构意见

　经核查，保荐人认为：本次公司使用自有资金购买银行理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。保荐机构对公司本次使用自有资金购买银行理财产品的计划无异议。

　五、备查文件

　1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

　2、独立董事签署的《关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》

　3、 经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

　4、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

　特此公告。

　湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

　2016年1月20日

　证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-011

　湖北盛天网络技术股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2016年1月20日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　具体情况如下：

　一、首次公开发行募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1365号文《关于核准湖北盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年12月22日首次公开发行普通股股（A股）3,000万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.10元，募集资金总额人民币54,300万元，发行费用总额6,710.06万元，募集资金净额47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。

　二、募集资金使用情况

　公司于2015年8月7日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，截至2015年6月30日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为16,062.84万元，本次募集资金到位后公司使用募集资金对上述预先投入金额进行了置换。截至2015年12月31日，公司已使用募集资金16,062.84万元，尚未使用的募集资金余额为31,527.1万元。

　三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　（一）投资产品品种

　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

　（二）投资期限

　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　（三）投资额度

　最高额度不超过人民币20,000万元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

　（四）实施方式

　授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

　（五）信息披露

　公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。

　四、对公司的影响分析

　公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平

　五、风险控制措施

　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　六、相关批准程序及审核意见

　1、经公司第二届董事会第七次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　2、公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

　3、经公司第二届监事会第四次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

　4、保荐机构意见

　经核查，保荐人认为：本次公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的议案已履行了必要的法律程序，符合中国证监会和交易所的相关规定。本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的计划无异议。

　七、备查文件

　1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

　2、独立董事签署的《关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》

　3、 经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

　4、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

　特此公告。

　湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

　2016年1月20日

　证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-012

　湖北盛天网络技术股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月20日召开第二届董事会第七次会议，决定于2016年2月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

　3、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年2月5日（星期五）上午10:00；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月4日下午15:00 至2016年2月5日下午15:00。

　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　6、股权登记日：2016年1月29日

　7、会议出席对象：

　（1）截至2016年1月29日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　二、本次会议审议事项

　1、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

　2、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；

　3、审议《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司章程>的议案》；

　4、审议《关于修订<湖北盛天网络技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

　5、审议《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》；

　三、现场会议登记方法

　1、登记时间：

　2016年2月1日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。

　2、登记地点：

　湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。

　（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手续。

　（4）公司不接受电话登记。

　四、网络投票的操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，操作流程见附件二。

　五、其他事项

　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　2、本次股东大会联系人：赵江汉 谭林

　电话：027-86655050

　传真：027-86695525

　六、备查文件

　1、第二届董事会第七次会议决议

　2、第二届监事会第四次会议决议

　附件一：《湖北盛天网络技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书》

　附件二：《湖北盛天网络技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会网络投票操作流程》

　特此公告。

　湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

　2016年1月20日

　附件一：

　湖北盛天网络技术股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数量：

　委托人股东账号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　备注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　2、打印或复印本委托书均有效；法人股东委托须加盖公章。

　附件二：

　湖北盛天网络技术股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会网络投票操作流程

　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

　交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）,

　具体操作流程如下：

　一、通过深交所交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：365494

　2、投票简称：盛天投票

　3、投票时间：2016年2月5日的股市交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　4、在投票当日，“盛天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格

　分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　备注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　（3）输入委托股数：

　在“委托数量”项下填报选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月4日下午15:00，结束时间为2016年2月5日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

　（1）申请服务密码的流程投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

　投资者在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

　投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）

　申请数字证书。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn

　在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北盛天网络技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择数字证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　三、网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。