本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　（二）公司董事会于2016年1月19日向全体董事发出第六届第三十六次董事会会议通知。

　（三）本次会议于2016年1月19日至2016年1月20日以通讯表决方式召开。

　（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名王鹏飞先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2016年8月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名宗文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2016年8月15日第六届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。

　独立董事提名人和候选人声明内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙加兴先生为公司副总经理，任期自2016年1月21日起至2016年12月31日。其简历附后。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、上网公告附件

　1、关于提名董事候选人的独立董事意见

　2、独立董事关于聘任高管的独立意见

　特此公告。

　大唐电信科技股份有限公司董事会

　2016年1月21日

　附件：人员简历

　王鹏飞，男，45岁，中共党员，研究生学历，曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室副主任、主任，中国普天信息产业集团总裁助理；曾先后兼任北京邮电通信设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司研究开发中心副主任、南京普天通信设备股份有限公司副总裁、北京首信股份有限公司高级副总裁、普天首信集团总裁。曾任大唐电信科技股份有限公司副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司总经理。

　宗文龙，男，43岁，会计学博士，中央财经大学会计学院教授。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，现任北京真视通科技股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立董事。

　孙加兴，男，38岁，博士，高级工程师，曾在信息产业部、工业和信息化部、大唐电信科技产业控股有限公司工作，曾任信息产业部软件与集成电路促进中心集成电路事业部副总经理、信息产业部电子信息产品管理司集成电路处处长助理、工业和信息化部软件与集成电路促进中心集成电路处处长、大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理、电信科学技术研究院集成电路创新中心副总经理。