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2016年01月21日 星期四 上一期  下一期
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福建漳州发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2016—012

 债券代码:112233 债券简称:14漳发债

 福建漳州发展股份有限公司

 2016年第一次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、重要提示

 在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

 二、会议召开的情况

 1.召开时间:

 现场会议召开日期和时间:2016年01月20日(星期三)下午14:30

 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年01月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年01月19日下午15:00至2016年01月20日下午15:00期间的任意时间。

 2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

 4.召集人:公司董事会

 5.主持人:董事长庄文海先生

 6. 会议通知:公司董事会于2016年01月05日、2016年01月09日及2016年01月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

 7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

 三、会议的出席情况

 (一)总体情况:参加股东大会的股东(代理人)共9人,代表股份279,731,910股,占本公司有表决权总股份的31.64%,其中:(1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)3人,代表股份279,585,690股,占公司总股份的31.62%;(2)通过网络投票的股东6人,代表股份146,220股,占公司总股份的0.02%。

 (二)中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东7人,代表股份8,256,220股,占公司总股份的0.93%;其中:通过现场投票的股东1人,代表股份8,110,000股,占公司总股份的0.92%;通过网络投票的股东6人,代表股份146,220股,占公司总股份的0.02%。

 四、提案审议和表决情况

 本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通过以下议案:

 (一)审议通过《公司房地产业务专项自查报告》

 表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意8,114,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

 (二)审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

 表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意8,114,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

 (三)审议通过《关于控股股东福建漳龙集团有限公司出具房地产业务相关事项的承诺函的议案》

 表决结果:同意8,114,000股,占出席会议有表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意8,114,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

 本议案涉及关联交易,公司关联股东对该议案回避表决,“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。

 (四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

 表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意8,114,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

 (五)审议通过《关于增补吴强先生为第七届监事会监事的议案》

 表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意8,114,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

 (六)审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

 表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意8,114,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

 (七)审议通过《关于公司董事及高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺函的议案》

 表决结果:同意279,589,690股,占出席会议有表决权股份总数的99.95%;反对142,220股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

 其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意8,114,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.28%;反对142,220股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.72%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

 上述议案的具体内容于2016年01月05日、2016年01月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

 五、律师出具的法律意见

 1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所

 2.律师姓名:游东亮、詹俊忠

 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

 六、备查文件

 1. 经与会董事签字确认的股东大会决议

 2. 律师出具的法律意见书

 特此公告

 福建漳州发展股份有限公司董事会

 二○一六年一月二十一日

 证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2016-013

 债券代码:112233 债券简称:14漳发债

 福建漳州发展股份有限公司

 关于董事会秘书辞职的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 公司董事会收到董事会秘书李勤先生的书面辞职报告。李勤先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务,仍担任公司董事、副总经理职务,未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》规定,李勤先生的辞职报告送达董事会时生效。

 公司于2016年01月20日召开的第七届董事会第三次会议审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》,聘任韩金鹏先生为公司副总经理及董事会秘书。

 公司及董事会谨向李勤先生担任董事会秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

 特此公告

 福建漳州发展股份有限公司董事会

 二○一六年一月二十一日

 证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2016-014

 债券代码:112233 债券简称:14漳发债

 福建漳州发展股份有限公司

 第七届董事会第三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2016年01月08日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2016年01月20日在公司21楼会议室召开,本次会议应到董事9名,参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

 一、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

 经董事长提名,同意聘任韩金鹏先生为公司副总经理及董事会秘书。深交所对韩金鹏先生的董事会秘书任职资格无异议。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

 韩金鹏先生为公司第七届董事会董事,其个人简历详见2015年10月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

 二、审议通过《关于聘任总会计师(财务负责人)的议案》

 经董事长提名,同意聘任许浩荣先生为总会计师(财务负责人)。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

 许浩荣先生于2015年11月17日召开的第七届董事会第一次会议聘任为公司财务副总监,其个人简历于2015年11月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

 三、审议通过《关于聘任总经济师的议案》

 经董事长提名,同意聘任陈于设先生(简历附后)为公司总经济师。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权

 特此公告

 福建漳州发展股份有限公司董事会

 二○一六年一月二十一日

 附:简历

 陈于设先生,1965年出生,本科。2002年05月至2008年03月历任福建漳龙实业有限公司人力资源部副经理、经理;2008年04月至2014年01月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、总经理、董事长;2010年08月至2016年1月11日担任福建漳龙集团有限公司总经理助理,漳州古雷新港城建设有限公司总经理、指挥部项目部经理;2012年08月至2013年05月兼任福建晟成新型建材有限公司董事长;2012年08月至2016年1月11日担任漳州圆山开发有限公司董事、总经理。没有持有本公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2016-015

 债券代码:112233 债券简称:14漳发债

 福建漳州发展股份有限公司

 第七届监事会第三次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2016年01月08日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于2016年01月20日在公司21楼会议室召开,本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

 一、审议通过《关于许玉玲女士辞去公司第七届监事会召集人的议案》

 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

 二、审议通过《关于选举吴强先生为公司第七届监事会主席的议案》

 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

 吴强先生为公司第七届监事会监事,其个人简历详见2016年01月05日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第七届监事会2016年第一次临时会议决议公告。

 特此公告

 福建漳州发展股份有限公司

 监事会

 二○一六年一月二十一日

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