证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-005号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：公司股票将于2016年1月21日开市起复牌。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2016年1月20日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对照公司实际情况逐项自查后，董事会认为公司符合非公开发行股票条件的规定。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、会议以逐项表决方式审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股A股，每股面值1.00元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行股票的价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十九次决议公告日2016年1月21日。本次发行的股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于16.90元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行相应除权除息处理。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行股票的数量

本次非公开发行股票的数量不超过2,585.32万股（含2,585.32万股）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行对象及认购方式

本次发行对象范围为证券投资基金管理公司（以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10家符合相关法律法规规定的特定对象，特定对象均以现金认购。

最终发行对象将在公司取得本次非公开发行股票核准批文后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先原则确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、发行股票的限售期

本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、上市地点

在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、募集资金用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过43,691.91万元，拟全部投入以下项目。

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金 投入金额
1	互联网健康生态系统建设与运营	运盛医疗及子公司	46,461.83	43,691.91
合计			46,461.83	43,691.91

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

根据公司非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会在批准非公开发行股票方案后，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票方案相关的其他事项；

2、授权董事会签署与本次非公开发行股票相关的、本次非公开发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

6、授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目情况，向控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司实缴出资、设立江苏运盛医疗科技有限责任公司、温州运盛医疗科技有限责任公司等控股子公司等相关事宜；

7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

9、根据有关部门对具体项目的审核、市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，股东大会决议范围内对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；

10、在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次非公开发行股票相关的具体事宜；

11、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》；

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

详情见同日公告的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月21日

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-006号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2016年1月20日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经对照公司实际情况逐项自查后，董事会认为公司符合非公开发行股票条件的规定。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、会议以逐项表决方式审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股A股，每股面值1.00元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行股票的价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十九次决议公告日2016年1月21日。本次发行的股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于16.90元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行相应除权除息处理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、发行股票的数量

本次非公开发行股票的数量不超过2,585.32万股（含2,585.32万股）。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、发行对象及认购方式

本次发行对象范围为证券投资基金管理公司（以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10家符合相关法律法规规定的特定对象，特定对象均以现金认购。

最终发行对象将在公司取得本次非公开发行股票核准批文后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先原则确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、发行股票的限售期

本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、上市地点

在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、募集资金用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过43,691.91万元，拟全部投入以下项目。

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资金额	募集资金 投入金额
1	互联网健康生态系统建设与运营	运盛医疗或拟设子公司	46,461.83	43,691.91
合计			46,461.83	43,691.91

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量，不足部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

根据公司非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会在批准非公开发行股票方案后，授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票方案相关的其他事项；

2、授权董事会签署与本次非公开发行股票相关的、本次非公开发行股票募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

6、授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目情况，向控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司实缴出资、设立江苏运盛医疗科技有限责任公司、温州运盛医疗科技有限责任公司等控股子公司等相关事宜；

7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

9、根据有关部门对具体项目的审核、市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，股东大会决议范围内对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；

10、在法律、法规允许的前提下，办理其他与本次非公开发行股票相关的具体事宜；

11、上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》；

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

监 事 会

2016年1月21日

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-007号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

复牌提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年1月7日开市起停牌。

2016年1月20日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司于2016年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年1月21日开市起复牌。

本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月21日

证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2016-008

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年2月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年2月5日 14点30分

召开地点：上海东江明城大酒店会议室（浦东新区凯庆路299号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月5日

至2016年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行股票的价格及定价原则	√
2.04	发行股票的数量	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	发行股票的限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
7	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会各项议案已于2016年1月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。议案详细内容请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）运盛（上海）医疗科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料。

2、

对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会所有议案均对中小投资者单独计票

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600767	运盛医疗	2016/1/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

（一）

登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

（二）登记地点：浦东新区仁庆路509号12号楼会议室

登记时间：2016年2月4日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

六、

其他事项

（一）

会期半天，交通、食宿等费用自理。

（二）问询机构：公司董事会秘书办公室。

（三）联系电话：021-50720222

联 系 人：蔡谷樑

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

2016年1月21日

附件1：

授权委托书

运盛（上海）医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行股票的价格及定价原则
2.04	发行股票的数量
2.05	发行对象及认购方式
2.06	发行股票的限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金投向
2.09	本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
7	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-009号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

关于最近五年公司被证券监管部门和交易所

采取监管措施或处罚情况的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

鉴于公司拟进行非公开发行股票事宜，根据相关要求，经公司自查，现将公 司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、 最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及整改的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及整改的情况。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月21日