本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2016年1月13日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知。2016年1月18日，我公司第七届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。

　我公司于2015年12月30日竞得重庆市北部新区两路组团C分区三宗地块，结合本项目实际情况，我公司拟设立全资子公司作为项目的业务开展平台。拟设立全资子公司的基本情况如下：公司名称重庆中交绿城房地产开发有限公司，注册资本1000万元人民币，法定代表人余勇，注册地址重庆市，经营范围房地产开发（以上信息以最终工商登记机构核定结果为准）。该全资子公司由我公司以自有资金出资1000万元人民币，占股权比例100%。

　我公司本次设立全资子公司作为新项目业务开展的平台，将有利于贯彻公司区域发展战略，对公司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

　中房地产股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月十八日