证券代码：000566证券简称：海南海药 公告编号2016-006

　海南海药股份有限公司

　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议，于2016年1月14日以电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2016年1月18日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来发展战略规划（2016年-2020年）>的议案》

　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《未来发展战略规划（2016年-2020年）》。

　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年11月30日的前次募集资金使用情况出具了编号为天健审[2016]8-1号的《海南海药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月十九日