证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-003

　天津天海投资发展股份有限公司

　第八届第十七次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　（三）本次会议由董事长刘小勇主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》

　鉴于大型船舶建造的行业特点，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，公司对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效（详细内容请参阅临2016-005号公告）。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　（二）《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

　公司董事会决定于2016年2月4日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开公司2016年第一次临时股东大会（详细内容请参阅临2016-006号公告）。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　二〇一六年一月二十日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-004

　天津天海投资发展股份有限公司

　第八届第十一次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次会议于2016年1月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　（二）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

　二、监事会会议审议情况

　《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》

　为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要对最高总额不超过70亿元（在上述额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。

　上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　此议案尚须提交股东大会审议。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司

　监事会

　二〇一六年一月二十日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-005

　天津天海投资发展股份有限公司关于

　继续对闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“天海投资”、“公司”）于2016年1月19日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于大型船舶建造的行业特点，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理。授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]1075号）《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行股份2,006,688,963 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.98 元，募集资金总额为 11,999,999,998.74 元(详情请参阅临 2014-063号公告)。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到账情况进行了审验，出具了普华永道中天验字(2014)第 840 号《审验报告》和普华永道中天验字(2014)第841号《验资报告》。

　经中国技术进出口总公司开标、对中标候选人进行公示并由依法组建的评标委员会在履行相关评审程序后，确定Samsung Heavy Industries Co.,Ltd.为本次VLCC油轮设计、建造项目的中标单位。相关中标结果已于2015年12月11日在中国国际招标网网站（www.chinabidding.com）进行了公开发布（详情请参阅临2015-101号公告）。

　目前，募集资金存放情况如下：

　■

　二、募集资金暂时闲置的情况

　募集资金将根据造船进度在合同签订、开工、入坞、下水、交船等多个环节分期支付，且大型船舶的建造期限较长，因此将会存在部分募集资金暂时闲置的情况。

　三、本次继续对闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　为提高募集资金使用效率，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于对募集资金进行现金管理的议案》，授权公司董事长在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，行使投资决策权，对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本理财产品。

　根据上述授权，公司自2015年第一次临时股东大会审核通过之日起至本公告发布日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　■

　（一）现金管理额度

　对最高总额不超过70亿元的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　（二）现金管理应满足的条件

　现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　现金管理投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，投资产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

　（三）期限

　为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不得超过授权期限。

　（四）现金管理实施方式

　授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后 12个月内有效。

　（五）信息披露

　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

　四、现金管理风险控制措施

　（一）公司计财部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适现金管理投

　资产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批。

　（二）计财部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展

　情况，及时调整闲置资金现金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估

　可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

　（三）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时

　可以聘请专业机构进行审计。

　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　（一）独立董事的独立意见

　公司根据实际需要，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，授权公司董事长对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。上述事项的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。综上,我们同意《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

　（二）监事会意见

　公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续对闲置募集资金实施现金管理的议案》，公司监事会认为：

　为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要对最高总额不超过70亿元（在上述额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　（三）保荐机构核查意见

　公司保荐机构中国银河证券经核查认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，对最高总额不超过70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过授权期限。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的计划有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，符合天海投资全体股东的利益。天海投资本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行了公司内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，保荐机构对天海投资本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

　六、对公司的影响

　（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

　（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司

　董事会

　2016年1月20日

　证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 公告编号：2016-006

　天津天海投资发展股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年2月4日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月4日 14点30分

　召开地点：天津市和平区南京路219号天津中心唐拉雅秀酒店六层宴会厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月4日

　至2016年2月4日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已于2016年1月19日经过公司第八届第十七次董事会会议、第八届第十一次监事会会议审议通过，详情请参阅2016年1月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2016-003至临2016-005号公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）现场投票登记事项

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。

　六、其他事项

　联系人： 武强 闫宏刚

　联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380

　地址：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼3206室

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　2016年1月20日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　天津天海投资发展股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月4日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。