本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式向榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）和榆林金源物流有限公司（以下简称“榆林物流”）进行增资，并无偿受让陕西绿源天然气有限公司持有的部分榆林物流的股权。本次交易完成后，公司将持有榆林金源、米脂绿源和榆林物流各51%股权（以下简称“本次重大资产重组事项”）。本次重大资产重组事项已于2015年11月20日经公司2015年第四次临时股东大会审议批准，具体内容详见2015年11月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2015年第四次临时股东大会决议公告》。

　获得公司股东大会批准后，公司按照股东大会的授权，积极展开实施各项工作，截止本公告日，本次重大资产重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组的实施进展情况说明如下：

　1、2015年11月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体详见公司于2015年11月5日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　2、2015年11月20日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体详见公司于2015年11月21日在指定信息披露媒体披露的相关公告。同时，按照《增资扩股协议》约定按时足额的向榆林金源、米脂绿源和榆林物流支付了第一笔增资款（新增注册资本）。

　3、榆林物流和米脂绿源已分别在子洲县、米脂县工商行政管理局完成工商变更登记，并取得新颁发的《营业执照》，公司亦按照《增资扩股协议》约定向榆林物流和米脂绿源支付完毕剩余增资款项。工商变更完成后，公司分别持有榆林物流和米脂绿源各51%的股权。

　截止本公告日，榆林金源的工商变更登记正在办理中，尚未办理完毕，公司亦按照《增资扩股协议》约定尚未向其支付剩余增资款项。公司将继续加紧实施本次重大资产重组的相关工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一六年一月十九日