本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　建新矿业股份有限责任公司于2016年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)，该通知第“四、(一)、3(2)”对应申报价及“四、(一)、3(3)”表决意见种类和对应的申报股数有误，具体更正内容如下：

　更正前：

　3（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，具体如下表：

　■

　(3）第一项议案的表决意见种类对应的申报股数

　■

　更正后：

　3(2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，具体如下表：

　■

　(3）第一项议案的表决意见种类对应的申报股数

　■

　通知中除对上述内容进行补充更正外，其他内容不变。修正后的《关于召开2016年一次临时股东大会的通知》(修订版)公告详见巨潮资讯网。

　特此公告

　建新矿业股份有限责任公司

　董事会

　二O一六年一月十九日