本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经公司2016年1月16日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》，根据战略发展需要，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在吉林省扶余市投资设立全资孙公司吉林新洋丰肥业有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准，以下简称“吉林新洋丰”），并由吉林新洋丰投资新建年产80万吨新型复合肥项目，总投资额约40,000万元。公司已于2016年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于设立全资孙公司暨对外投资的公告》（公告编号：2016-006）。

　吉林新洋丰是本公司的全资子公司湖北新洋丰肥业有限公司的全资子公司。2016年1月19日，吉林新洋丰已办理完毕工商注册登记手续，并取得扶余市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91220724MAOY3WE78P的《营业执照》，具体情况如下：

　名称：吉林新洋丰肥业有限公司

　类型：有限责任公司

　住所：扶余市陶赖昭工业园区

　法定代表人：杨才斌

　注册资本：贰亿元整

　成立日期：2016年01月19日

　营业期限：长期

　经营范围：复混肥料，复合肥料，有机-无机复混肥料，掺混肥料、水溶肥料的生产、销售（不含危险化学品），普通货物的仓储，化肥的销售及储备，农业项目投资与开发、农产品贸易，农化服务，农业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告

　湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

　2016年1月19日