(上接A38版)

　司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年1月19日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-017

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司在业务运作过程中向宝洁（中国）营销有限公司提供不超过人民币2,000万元的银行保函，期限为一年。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）

　注册地点：贵州省贵阳市观山湖区贵阳市观山湖区贵阳国际会议展览中心D区第D3栋E-15层9号房

　法定代表人：周国辉

　成立时间：2013年11月12日

　经营范围：许可经营项目：批零兼营：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2016-08-30）。一般经营项目：日用百货，橡胶制品，电子产品，计算机硬件，纺织品，服装，工艺品，酒具，电器，二、三类机电产品，银制品，消防设备及器材；供应链管理及相关配套服务。

　贵州省公司目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　截止2015年9月30日，贵州省公司的总资产为24,556.36万元，净资产为2,462.67万元，总负债为22,093.69万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为89.97%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,739,231.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十五次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的549.00%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年1月19日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-018

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于为控股子公司深圳市怡海能达有限公司

　提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议，会议审议了《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司在业务运作过程中向扬州艾笛森光电有限公司提供合计不超过人民币800万元的银行保函，期限为一年。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）

　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：张海山

　成立时间：2014年06月20日

　经营范围：电子元器件的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）；经济进出口业务。

　怡海能达目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　截止2015年9月30日，怡海能达的总资产为35,139.46万元，净资产为9,416.54万元，总负债为25,722.92万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为73.20%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,739,231.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十五次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的549.00%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年1月19日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-019

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商3号专项资产管理计划》（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的小贷资产收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币20,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币4,000万元，并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币20,000万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司

　注册地点：深圳市福田区福田街道福田路深圳国际文化大厦2708A

　法定代表人：周国辉

　成立时间：2010年1月19日

　经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）

　宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。

　截止2015年9月30日，宇商小贷的总资产为123,388.40万元，净资产为69,759.67万元，总负债为53,628.73万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为43.46%。

　四、《保证合同》的主要内容

　1、担保人：深圳市怡亚通应链股份有限公司

　2、资管计划管理人：万家共赢资产管理有限公司

　3、主要内容：公司同意就《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额不超过人民币20,000万元具体以《保证合同》约定为准。担保期限为《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。

　五、董事会意见

　宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷与万家共赢资产管理有限公司就《转让及回购协议》约定的回购或差额补足义务提供及承担担保责任。

　六、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,739,231.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十五次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的549.00%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　七、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告》

　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告》

　3、《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年1月19日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-020

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司将全资子公司联怡（香港）有限公司相关资产作为质押担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年1月19日召开第四届董事会第四十五次会议，会议审议了《关于公司将全资子公司联怡（香港）有限公司所持俊知集团有限公司股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司将全资子公司联怡（香港）有限公司持有的俊知集团有限公司2.61亿股股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请等值人民币20,000万元的六年期长期贷款，质押担保期限为六年，具体事项以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）

　注册地点：Room 2201,22/F,Delta House,3 On Yiu Street,Sha Tin,New Territories,Hong Kong

　董事：冯均鸿、范智强、郑德威

　成立时间：2004年2月20日

　经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务

　联怡（香港）目前注册资本为港币95,068.6145万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

　截止2015年9月30日，联怡（香港）的总资产为69,224.21万元，净资产为68,959.38万元，总负债为264.83万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债为0.38%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币

　1,739,231.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第四十五次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的549.00%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年1月19日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-021

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟通过优先劣后结构化方式发起设立万家共赢宇商3号专项资产管理计划（以下简称“资管计划”）并以募集资金受让宇商小贷资产收益权不超过人民币2亿元，其中优先级份额不高于资管计划规模的80%，宇劣后级份额不低于资管计划规模的20%，劣后级份额由宇商小贷认购。根据《转让及回购协议》约定，宇商小贷将在约定的时间约定价格进行回购或者差额补足。母公司深圳市怡亚通供应链股份有限公司（上市公司）拟与万家共赢签署《保证合同》，对宇商小贷资产收益权回购或者差额补足提供连带担保责任。若资管计划存续期内转让小贷资产收益权存在部分到期或《转让及回购协议》约定的其他替换或补充提供小贷资产的情形，宇商小贷应进行资产置换。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　1、公司名称：万家共赢资产管理有限公司

　2、企业性质：有限责任公司

　3、注册地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5层

　4、主要办公地点：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦5层

　5、法定代表人：伏爱国

　6、注册资本：人民币6000万元

　7、营业执照注册号：310000000117429

　8、主营业务：特定客户资产管理计划的募集、设立与投资管理，投资管理，投资咨询，中国证监会许可的其他业务。

　9、主要股东：万家基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、上海承圆投资管理中心(有限合伙)

　10、主要财务数据

　■

　三、交易标的基本情况

　本次拟转让的债权收益权系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权收益权及其附属担保权益。本次拟转让的债权收益权对应的小额贷款资产上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小额贷款资产为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。

　本次拟转让的债权收益权的帐面价值不超过人民币20,000万元。

　四、交易协议的主要内容

　1、交易内容：宇商小贷拟向专项计划转让其持有的上述债权收益权，并在约定的时间内按照约定价格回购。

　交易金额：转让价款不超过人民币20,000万元。

　支付方式：现金。

　支付期限：万家共赢宇商3号专项资产管理计划成立当日向宇商小贷划付初始小贷资产的购买价款。

　回购期限:1年

　协议的生效条件为宇商小贷与万家共赢双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章之后，有效期限为1年，自专项计划设立日起算。

　2、交易定价依据为拟转让债权收益权对应各份贷款合同项下贷款本金余额。

　五、转让资产收益权的目的和对公司的影响

　宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过20,000万元的上述基础资产的收益权，出售资产收益权所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。交易对手为中国证券监督管理委员会批准设立批准设立的基金子公司，具备履约能力。该笔交易标的金额仅为20,000万元，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告》

　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告》

　3、《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年1月19日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-022

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于与银行合作O2O金融业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2016年1月19日第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》、《关于公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行O2O金融合作及担保事宜的议案》、《关于公司与深圳前海微众银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》，具体情况如下：

　一、业务合作目的

　为拓展公司业务，更好地服务客户，为客户提供多个融资渠道，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务，帮助小微企业解决融资难的问题，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，公司拟与中国银行、中国建设银行、微众银行合作O2O金融业务，拟申请业务量不超过人民币23亿，公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币23亿元，并由借款人向公司提供全额反担保，具体以合同约定为准。

　二、业务合作情况

　项目定位：将公司380消费供应链平台上的百万小微终端（门店）作为金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店提供经营性小微（小小微）网络贷款服务。

　借款主体：个人（弱经济周期民生行业终端客户）

　放款主体：中国银行、中国建设银行、微众银行

　O2O金融业务描述：基于个人客户（即借款人）贷款需求，公司负责协助银行对借款人进行贷前审核，公司对于达标的或认可的借款人推荐给银行并对合格借款的借款提供担保，银行审核通过后直接向借款人发放融资款。公司主要对银行提供借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等一系列管理服务。

　三、风险控制措施

　从客户筛选到客户管理，事前、事中、事后有一套较完善的风险控制管理体系：

　1、贷前管理

　公司根据一定条件对借款客户进行筛选，且对客户进行综合评级，评级低于60分将不予批准。

　2、贷中管理

　（1）审查审批：征信查询、公司内部审查审批、银行审批。

　（2）银行放款

　单笔业务银行放款后银行向公司反馈客户的放款信息、还款计划等，单笔业务公司安排专人负责跟进。

　3、贷后管理

　（1）贷后日常管理：贷后回访、贷后月度报告、还款提醒。

　（2）风险预警

　公司人员一旦发现客户有还款风险能第一时间反馈给公司，有效保障公司的权益。

　（3）异常处理

　包括但不限于要求客户提前还款、向保证人追索、诉讼、其他等追索手段。

　四、独立董事意见

　公司本次与中国银行、中国建设银行、微众银行合作O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助小微企业解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司与上述银行开展O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。

　五、保荐人意见

　怡亚通上述对外担保事项决策程序合法，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。上述担保履行了必要的内部程序，保荐机构对怡亚通拟进行的上述担保事项无异议。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告》

　2、《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》

　3、《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　2016年1月19日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-023

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　关于投资设立深度供应链子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

　本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共21家，投资总额共计人民币28,160.4万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

　投资情况见简表：

　■

　2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

　3、本次对外投资不构成关联交易。

　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共21家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　投资标的均为有限责任公司：

　1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

　2、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

　省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共21家，分别为：（1）公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）和控股子公司合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕食品”）拟共同投资设立“合肥光烁商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“合肥光烁商贸”），合肥光烁商贸注册资金为人民币1,000万元，安徽省公司持股比例为40%，合肥金燕食品持股比例为30%，自然人潘曙光持股比例为30%。

　（2）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“兰州怡亚通金龙供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“兰州怡亚通金龙供应链”），兰州怡亚通金龙供应链注册资金为人民币1,000万元，深度公司持股比例为60%，自然人张兰持股比例为40%。

　（3）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“珠海市怡亚通顺潮深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“珠海怡亚通顺潮深度供应链”），珠海怡亚通顺潮深度供应链注册资金为人民币1,712万元，深度公司持股比例为70%，自然人林忆锐持股比例为30%。

　（4）公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河南省公司”）拟投资设立“郑州日日通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“郑州日日通供应链”），郑州日日通供应链注册资金为人民币3,750万元，河南省公司持股比例为60%，自然人翟德州持股比例为40%。

　（5）公司控股子公司武汉融成供应链管理有限公司（以下简称“武汉融成供应链”）拟投资设立“武汉观海供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“武汉观海供应链”），武汉观海供应链注册资金为人民币10万元，武汉融成供应链持股比例为100%。

　（6）公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“湖北省公司”）拟投资设立“武汉怡楚通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“武汉怡楚通供应链”），武汉怡楚通供应链注册资金为人民币2,670万元，湖北省公司持股比例为60%，自然人代卫平持股比例为40%。

　（7）公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通供应链”）拟投资设立“株洲金巢供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“株洲金巢供应链”），株洲金巢供应链注册资金为人民币1,800万元，长沙怡亚通供应链持股比例为60%，自然人陈运秋持股比例为32%，自然人丁怀中持股比例为8%。

　（8）公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“苏州怡华深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“苏州怡华深度供应链”），苏州怡华深度供应链注册资金为人民币2,500万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人袁建伟持股比例为40%。

　（9）公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公司”）拟投资设立“江苏闽华供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“江苏闽华供应链”），江苏闽华供应链注册资金为人民币1,875万元，江苏省公司持股比例为60%，自然人陈彩银持股比例为40%。

　（10）公司控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司（以下简称“江苏怡亚通新鹏供应链”）拟投资设立“扬州市邗江鹏程百货有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“扬州邗江鹏程百货”），扬州邗江鹏程百货注册资金为人民币200万元，江苏怡亚通新鹏供应链持股比例为100%。

　（11）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）拟投资设立“山东怡川供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡川供应链”），山东怡川供应链注册资金为人民币2,810万元，山东省公司持股比例为60%，自然人林高群持股比例为30%，自然人张庆昕持股比例为10%。

　（12）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省公司”）拟投资设立“山东怡坤供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡坤供应链”），山东怡坤供应链注册资金为人民币3,440万元，山东省公司持股比例为60%，自然人张广红持股比例为30%，自然人徐坤忠持股比例为10%。

　（13）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“汕头怡亚通正扬供应链”），汕头怡亚通正扬供应链注册资金为人民币700万元，深度公司持股比例为60%，自然人谢家鑫持股比例为40%。

　（14）公司控股子公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司（以下简称“广州怡亚通天鹏供应链”）拟投资设立“广州市震远同贸易有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州震远同贸易”），广州震远同贸易注册资金为人民币50万元，广州怡亚通天鹏供应链持股比例为100%。

　（15）公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省公司”）拟投资设立“绵阳怡联世通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“绵阳怡联世通供应链”），绵阳怡联世通供应链注册资金为人民币1，062.5万元，四川省公司持股比例为60%，自然人王仕文持股比例为40%。

　（16）公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省公司”）拟投资设立“广元市怡飞供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广元怡飞供应链”），广元怡飞供应链注册资金为人民币1,875万元，四川省公司持股比例为60%，自然人梁先广持股比例为20%，自然人梁先虎持股比例为20%。

　（17）公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“新疆怡亚通深度供应链”）拟投资设立“新疆诚烁供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“新疆诚烁供应链”），新疆诚烁供应链注册资金为人民币1,187.5万元，新疆怡亚通深度供应链持股比例为60%，自然人宋刚持股比例为40%。

　（18）公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）拟投资设立“贵州省怡明君深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州怡明君深度供应链”），贵州怡明君深度供应链注册资金为人民币700万元，贵州省公司持股比例为60%，自然人韩少敏持股比例为40%。

　（19）公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）拟投资设立“贵州省怡莼深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州怡莼深度供应链”），贵州怡莼深度供应链注册资金为人民币800万元，贵州省公司持股比例为60%，自然人韩少敏持股比例为40%。

　（20）公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公司”）拟投资设立“浙江德涞供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“浙江德涞供应链”），浙江德涞供应链注册资金为人民币5,500万元，浙江省公司持股比例为60%，自然人李敬挺持股比例为40%。

　（21）公司全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司（以下简称“深圳市和乐生活超市”）和控股子公司温州瑞家供应链管理有限公司（以下简称“温州瑞家供应链”）拟共同投资设立“温州和乐百一供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“温州和乐百一供应链”），温州和乐百一供应链注册资金为人民币10,000万元，深圳市和乐生活超市持股比例为40%，温州瑞家供应链持股比例为30%，自然人石犇持股比例为30%。

　项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

　四、对外投资合同的主要内容

　项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

　五、对外投资存在的风险和对公司的影响

　1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

　2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长，存在一定压力。

　3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

　4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

　至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

　六、其他

　对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2016年1月19日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-024

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2016年1月19日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　与会董事表决通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现就公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议时间为：2016年2月4日下午2：00。

　网络投票时间为：2016年2月3日至2月4日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日下午15:00至2月4日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、会议期限：半天

　7、股权登记日：2016年1月28日。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临港支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　2、审议《关于公司控股子公司江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　3、审议《关于公司控股子公司江西省优实供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　4、审议《关于公司控股子公司江西裕洋供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　5、审议《关于公司控股子公司南昌凹凸供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　6、审议《关于公司控股子公司上饶市怡信通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　7、审议《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司临沂河东支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　8、审议《关于公司控股子公司广西科桂贸易有限责任公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　9、审议《关于公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　10、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　11、审议《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　12、审议《关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司提供银行保函的议案》

　13、审议《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》

　14、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》

　15、审议《关于公司将全资子公司联怡（香港）有限公司所持俊知集团有限公司股份作为质押担保向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》

　16、审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

　17、审议《关于公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行O2O金融合作及担保事宜的议案》

　18、审议《关于公司与深圳前海微众银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》

　19、审议《关于全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司和控股子公司合肥金燕食品有限责任公司共同出资设立合肥光烁商贸有限公司的议案》

　20、审议《关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立兰州怡亚通金龙供应链管理有限公司的议案》

　21、审议《关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立珠海市怡亚通顺潮深度供应链管理有限公司的议案》

　22、审议《关于全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立郑州日日通供应链管理有限公司的议案》

　23、审议《关于控股子公司武汉融成供应链管理有限公司出资设立武汉观海供应链管理有限公司的议案》

　24、审议《关于全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立武汉怡楚通供应链管理有限公司的议案》

　25、审议《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立株洲金巢供应链有限公司的议案》

　26、审议《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立苏州怡华深度供应链管理有限公司的议案》

　27、审议《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏闽华供应链管理有限公司的议案》

　28、审议《关于控股子公司江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司出资设立扬州市邗江鹏程百货有限公司的议案》

　29、审议《关于全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡川供应链管理有限公司的议案》

　30、审议《关于全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡坤供应链管理有限公司的议案》

　31、审议《关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立汕头市怡亚通正扬供应链管理有限公司的议案》

　32、审议《关于控股子公司广州市怡亚通天鹏供应链管理有限公司出资设立广州市震远同贸易有限公司的议案》

　33、审议《关于全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立绵阳怡联世通供应链管理有限公司的议案》

　34、审议《关于全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广元市怡飞供应链管理有限公司的议案》

　35、审议《关于全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆诚烁供应链管理有限公司的议案》

　36、审议《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡明君深度供应链管理有限公司的议案》

　37、审议《关于全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立贵州省怡莼深度供应链管理有限公司的议案》

　38、审议《关于全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立浙江德涞供应链管理有限公司的议案》

　39、审议《关于全资子公司深圳市和乐生活超市有限公司和控股子公司温州瑞家供应链管理有限公司共同出资设立温州和乐百一供应链管理有限公司的议案》

　本次股东大会，公司将对上述第14、16、17、18项议案进行中小投资者表决单独计票。

　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》。

　三、会议出席对象：

　1、截止2016年1月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　4、公司聘请的见证律师；

　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1号楼三楼

　2、登记时间：2016年2月1日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年2月1日17:30前送达本公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼证券部，邮编：518114。

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1、采用交易系统投票的程序：

　（1）2016年2月4日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

　（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

　（3）股东投票的具体程序为：

　A、输入买入指令，买入

　B、输入证券代码，362183

　在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

　■

　■

　C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　2、投票举例

　①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　■

　②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　■

　③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

　■

　3、计票规则

　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三十九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三十九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三十九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码

　股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

　■

　B、申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。

　六、其他事项：

　1、会议联系人：梁欣、常晓艳

　联系电话：0755-88393181

　传真：0755-88393322-3172

　邮箱：002183@eascs.com

　通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼三楼

　邮编：518114

　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　特此公告！

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　二〇一六年一月十九日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股 股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　注：1、股东请在选项中打√；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-025

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2016年1月15日以电子邮件形式发出，会议于2016年1月19日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“《转让及回购协议》”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商3号专项资产管理计划》（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、万家共赢认可的债权收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币20,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产收益权。宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币4,000万元，并根据《转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为宇商小贷在《转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币20,000万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行O2O金融合作及担保事宜的议案》

　为拓展公司业务，更好地服务客户，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务，帮助小微企业解决融资难的问题，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，公司拟申请与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行”）合作O2O金融业务总额不超过人民币5亿元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人（弱经济周期民生行业终端客户）助业贷款产品。建行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据建行指定标准，协助建行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币5亿元，并由借款人向公司提供全额反担保，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　三、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行O2O金融合作及担保事宜的议案》

　为拓展公司业务，更好地服务客户，为客户提供多个融资渠道，向合作银行推荐流通领域终端小微客户，助力“金融为实体经济服务”，帮助小微企业解决融资难的问题，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈的发展。公司拟申请与中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“中行”）合作O2O金融业务总额不超过人民币10亿元，期限为一年。合作的业务范围为双方共同认可的个人（弱经济周期民生行业终端客户）经营贷款产品。中行通过公司的推荐直接向自然人终端客户（即公司客户群）发放融资。公司根据中行指定标准，协助中行进行终端客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作。由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币10亿元，并由借款人向公司提供全额反担保，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　四、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司与深圳前海微众银行股份有限公司O2O金融合作及担保事宜的议案》

　为拓展公司业务，更好地服务客户，公司与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）合作开发线上网络贷款产品，向合作银行推荐更多客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微企业解决融资难的问题，达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，拟申请与微众银行合作O2O金融业务总额不超过人民币8亿元，期限为一年。合作业务的范围为双方共同认可的个人（弱经济周期民生行业终端客户）产品。微众银行通过公司的推荐向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据微众银行指定标准，协助建行进行客户的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申请最高担保额不超过人民币8亿元，并由借款人向公司提供全额反担保，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　二Ｏ一六年一月十九日