本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年3月12日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起24个月内使用不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（详见2015年3月14日中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司公告《健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。

　根据上述决议，公司于2016年1月15日就认购人民币11,000万元银行理财产品的事宜与中信银行股份有限公司武汉分行签署相关协议，现将具体情况公告如下：

　一、本次购买的银行理财产品基本情况

　产品名称：中信理财之智赢系列（对公）1663期人民币结构性理财产品

　产品性质：保本浮动收益类、封闭型

　起止期限：2016年1月15日至2016年4月20日

　预期收益率：预期年化收益率约为3.45%

　产品介绍：中信理财之智赢系列（对公）1663期人民币结构性理财产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

　产品风险：本银行理财产品将会有一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。

　本次投资金额：人民币11,000 万元

　二、风险控制措施

　公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。

　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

　1、2015年3月20日认购兴业银行理财产品“兴业银行企业金融结构性存款” 10,000万元，产品性质：保本浮动收益型结构性存款，起止期限：2015 年3月20日至 2015 年6月30日，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益131.34万元；

　2、2015年7月2日认购汉口银行理财产品“机构保收15071期人民币理财产品”2,000万元，产品性质：保证收益型，产品期限：31 天，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益6.96万元；

　3、2015年7月3日认购中国银行理财产品“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”10,000万元，产品性质：保证收益型，产品期限：3个月，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益119.24万元；

　4、2015年10月20日认购兴业银行理财产品“兴业银行企业金融结构性存款” 11,000万元，产品性质：保本浮动收益型结构性存款，起止期限：2015 年10月20日至 2015 年12月30日，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益70.18万元。

　五、独立董事、监事会及律师关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见

　独立董事、监事会及律师的意见，详见公司于2015年3月14日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-017）。

　特此公告。

　健民药业集团股份有限公司

　董事会

　2016年01月15日