证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-004

　北京合众思壮科技股份有限公司

　三届二十三次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2016年1月14日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月12日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

　会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　（一）关于为合众思壮北斗导航有限公司申请授信提供担保的议案

　决定为全资子公司合众思壮北斗导航有限公司向南京银行股份有限公司北京分行，申请期限一年，金额不超过叁仟万元人民币的授信额度提供担保。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于三届二十三次董事会相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月十五日

　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-005

　北京合众思壮科技股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、担保事项的基本情况

　本公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司（以下简称“思壮北斗”），拟向南京银行股份有限公司北京分行申请期限壹年，金额不超过叁仟万元人民币的授信额度。本公司决定对该笔授信额度提供担保。

　2、担保事项的审批情况

　本次担保事项已经由公司三届董事会二十三次会议审议批准。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

　本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

　二、被担保人的基本情况

　名称：合众思壮北斗导航有限公司

　住所：北京经济技术开发区科创十四街99号2号楼B137室

　法人代表：郭信平

　注册资本：30,000万元

　经营范围：许可经营项目：生产GIS数据采集系统、高精度测量系统；一般经营项目：GIS数据采集系统、高精度测量系统、卫星导航定位产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售卫星导航定位产品、电子产品。

　思壮北斗成立于2010年，是本公司全资子公司。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了（2015）京会兴审字第03010153号审计报告，截至2014年12月31日该公司总资产为527,974,257.09元；负债总额为237,212,362.49元；净资产为290,761,894.60元。2014年度净利润总额为23,395.72元。

　三、担保协议的主要内容

　本公司对上述银行授信最高额提供不可撤销的连带责任保证担保，对其到期偿付承担连带责任。

　四、董事会意见

　董事会经审核认为：

　1、思壮北斗此次向银行申请综合授信是该司经营的需要，将为公司经营带来积极影响，为其担保不会损害公司利益；

　2、思壮北斗目前经营正常，其资信状况良好，有充分的偿债能力，不存在无法偿还到期债务的风险。

　3、此次提供担保的思壮北斗是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

　五、独立董事意见

　公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

　《独立董事关于三届董事会二十三次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。

　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　1、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为24,000万元，未发生违规及逾期担保；

　2、本次担保金额3,000万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币27,000万元，占2014年末公司经审计净资产的比例为18.97%。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届二十三次董事会会议决议；

　2、经公司独立董事签字的《独立董事关于三届董事会二十三次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告

　北京合众思壮科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年一月十五日