本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.77元/股，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。

　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中喜验字[2015]第0563号《验资报告》。

　二、募集资金专户的开立及存储情况

　为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：

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　三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容：

　公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）分别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议主要条款如下：

　一、公司已在募集资金专户存储银行开立专户，专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　三、华龙证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

　华龙证券应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华龙证券的调查与查询。

　四、公司授权华龙证券指定的保荐代表人陈立浩、党芃可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华龙证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　五、募集资金专户存储银行按月(每月10日前)向公司出具对账单，并抄送华龙证券。募集资金专户存储银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

　六、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，募集资金专户存储银行应当及时以传真方式通知华龙证券，同时提供专户的支出清单。

　七、华龙证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华龙证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向华龙证券出具对账单或者向华龙证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华龙证券调查专户情形的，公司或者华龙证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　九、三方监管协议自公司、募集资金专户存储银行、华龙证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 华龙证券义务至持续督导期结束之日,即 2017年 12 月 31 日解除。

　特此公告。

　读者出版传媒股份有限公司董事会

　2016年1月15日