证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-003

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况：

　1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于2016年1月11日以邮件方式送达。

　2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于2016年1月14日以通讯方式召开。

　3、会议应到董事九名，实到董事九名。

　4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、 董事会会议审议情况

　审议《关于杨暾先生辞去公司副总裁职务的议案》。

　表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

　表决结果：审议通过。

　具体内容详见公司同日发布的《关于副总裁辞职的公告》。

　特此公告。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一六年一月十四日

　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-004

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　关于副总裁辞职的公告

　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到副总裁杨暾先生书面辞职书。杨暾先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，杨暾先生不在公司担任任何职务。

　截止2016年1月14日下午收盘，杨暾先生本人证券账户持有公司股票16,875股。根据杨暾先生《关于持有云南南天电子信息产业股份有限公司股票的情况说明》，杨暾先生承诺在离任后半年内（即2016年7月14日前）不减持公司股票。杨暾先生于2015年8月用自有资金委托南天电子信息产业集团公司通过证券公司资产管理计划增持南天信息股票，杨暾先生承诺将继续按《委托协议》及相关资产管理计划履行相关义务。

　公司及董事会对杨暾先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一六年一月十四日