本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司” ）股票（证券简称：闽发铝业，证券代码：002578）2016年1月12日、1月13日、1月14日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过了20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注、核实情况说明

　经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：

　1、公司2015年12月17日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152243号）文件，公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

　2、截至2016年1月14日收盘，鑫众29号（闽发铝业员工持股计划）合计购买闽发铝业股票38,632,240.90元，购买股数为4,832,577股，占公司总股本比例1.125%，购买均价7.9941元/股。

　3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　4、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。

　5、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　福建省闽发铝业股份有限公司

　董事会

　2016年1月14日