本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三力士股份有限公司（以下简称“公司”、“三力士”）于2015年12月15日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募投项目，由浙江三达工业用布有限公司向绍兴三达新材料有限公司出资5,000万元（其中募集资金5,000万元），三力士向绍兴三达新材料有限公司出资17,000万元（其中募集资金16,500万元）。

　2015年12月31日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过了该议案。

　近日，绍兴三达新材料有限公司已完成相关工商变更手续，并取得了绍兴市柯桥区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：

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　特此公告。

　三力士股份有限公司董事会

　二〇一六年一月十四日