证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-002

　国投新集能源股份有限公司

　关于代行董事会秘书职责的更正公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2016年1月7日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2016-001号）。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间已超过三个月，应由公司法定代表人代行董事会秘书职责。因此，自本公告发布之日起，由公司法定代表人陈培先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

　特此公告

　国投新集能源股份有限公司

　二O一六年元月十五日