证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-005
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2016年01月08日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年01月14日上午10:00时以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
公司于2015年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-100）。公司股票于2015年10月16日开市起停牌。此次重大资产重组筹划过程中，公司与哈萨克斯坦Trade Commerce Oil LLP（以下简称“TCO”）签订谅解备忘录，拟收购其持有的Petroleum LLP（以下简称“PLM”或“标的公司”）注册资本中的多数参股股份，PLM整体收购的初步对价为28
000万美元；公司与哈萨克斯坦Abibulla Kaliyev签署谅解备忘录，拟获取Asia Invest Project LLP（以下简称“AIP”）注册资本中的100%股份，在公司取得AIP 100%的股份后，公司将向AIP投资约9
000万美元。公司上述整体投资额约为37
000万美元。
公司股票停牌期间，公司对PLM和AIP的经营业绩、财务状况、发展战略和哈萨克斯坦当地的经济状况进行了详尽充分的尽调。经各方多次协商讨论，公司为了进行风险防范，保护上市公司及股东利益，决定仅向TCO收购其持有的PLM 50%合伙份额及其相应权益，收购金额为10
030万美元。因此，本次交易未构成重大资产重组。
公司拟通过全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式向TCO收购其持有的PLM 50%合伙份额及其相应权益。本次收购共需支付10
030万美元，约合人民币65
826.89万元（按照2016年1月13日1美元=6.5630人民币计算，支付人民币金额以实际付款日汇率计算为准）。
本次投资完成后，华信天然气将拥有PLM 50%的合伙份额及其相应权益以及50%的投票权，并将获取董事会多数席位和核心高管任命权，以实现对PLM的控制。
内容详见2016年01月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-007号公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为了满足安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式购买哈萨克斯坦Petroleum LLP的 50%合伙份额以及华信天然气日常经营的需要，公司拟使用自筹资金150
000万元人民币对华信天然气增资。
内容详见见2016年01月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-008号公告。
本次交易不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司筹划控股股东资产注入事项申请停牌的议案》
公司控股股东上海华信国际集团有限公司（简称“上海华信”）抓住国家“一带一路”战略机遇，推动公司“能源+金融”发展战略的实施，正计划将其下属从事能源及金融业务主体（以下简称“标的资产”）注入公司。标的资产注入公司，是公司未来“能源+金融”发展战略实施环节关键步骤，对公司的未来发展至关重要。
本次筹划的控股股东资产注入初步方案为：公司发行股份购买标的资产，标的资产年利润在15-20亿元，成长性良好，初步估值约230-300亿元；并配套募集资金150-200亿元，配套融资将用于能源贸易业务、石油储备基地建设、增资控股证券公司、增资控股期货公司等项目。
本次拟注入的资产规模较大，属于重大资产重组，并达到借壳标准。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。本公司承诺争取在2016年4月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2016年01月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-009号公告。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年02月01日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会，具体内容详见2016年01月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-010号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-006
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届监事会第二十六会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议通知于2016年01月08日以电子邮件和传真方式发出，并于2016年01月14日上午11:00 时在上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
公司于2015年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-100）。公司股票于2015年10月16日开市起停牌。此次重大资产重组筹划过程中，公司与哈萨克斯坦Trade Commerce Oil LLP（以下简称“TCO”）签订谅解备忘录，拟收购其持有的Petroleum LLP（以下简称“PLM”或“标的公司”）注册资本中的多数参股股份，PLM整体收购的初步对价为28
000万美元；公司与哈萨克斯坦Abibulla Kaliyev签署谅解备忘录，拟获取Asia Invest Project LLP（以下简称“AIP”）注册资本中的100%股份，在公司取得AIP 100%的股份后，公司将向AIP投资约9
000万美元。公司上述整体投资额约为37
000万美元。
公司股票停牌期间，公司对PLM和AIP的经营业绩、财务状况、发展战略和哈萨克斯坦当地的经济状况进行了详尽充分的尽调。经各方多次协商讨论，公司为了进行风险防范，保护上市公司及股东利益，决定仅向TCO收购其持有的PLM 50%合伙份额及其相应权益，收购金额为10
030万美元。因此，本次交易未构成重大资产重组。
公司拟通过全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式向TCO收购其持有的PLM 50%合伙份额及其相应权益。本次收购共需支付10
030万美元，约合人民币65
826.89万元（按照2016年1月13日1美元=6.5630人民币计算，支付人民币金额以实际付款日汇率计算为准）。
本次投资完成后，华信天然气将拥有PLM 50%的合伙份额及其相应权益以及50%的投票权，并将获取董事会多数席位和核心高管任命权，以实现对PLM的控制。
内容详见2016年01月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-007号公告。
本次交易不构成关联交易或重大资产重组，尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为了满足公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式购买哈萨克斯坦Petroleum LLP的 50%合伙份额以及华信天然气日常经营的需要，公司拟使用自筹资金150
000万元人民币对华信天然气增资。
内容详见2016年01月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2016-008号公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司筹划控股股东资产注入事项申请停牌的议案》
公司控股股东上海华信国际集团有限公司（简称“上海华信”）抓住国家“一带一路”战略机遇，推动公司“能源+金融”发展战略的实施，正计划将其下属从事能源及金融业务主体（以下简称“标的资产”）注入公司。标的资产注入公司，是公司未来“能源+金融”发展战略实施环节关键步骤，对公司的未来发展至关重要。
本次筹划的控股股东资产注入初步方案为：公司发行股份购买标的资产，标的资产年利润在15-20亿元，成长性良好，初步估值约230-300亿元；并配套募集资金150-200亿元，配套融资将用于能源贸易业务、石油储备基地建设、增资控股证券公司、增资控股期货公司等项目。
本次拟注入的资产规模较大，属于重大资产重组，并达到借壳标准。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。本公司承诺争取在2016年4月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2016年01月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2016-009号公告。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-007
安徽华信国际控股股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-100）。公司股票于2015年10月16日开市起停牌。此次重大资产重组筹划过程中，公司与哈萨克斯坦Trade Commerce Oil LLP（以下简称“TCO”）签订谅解备忘录，拟收购其持有的Petroleum LLP（以下简称“PLM”或“标的公司”）注册资本中的多数参股股份，PLM整体收购的初步对价为28
000万美元；公司与哈萨克斯坦Abibulla Kaliyev签署谅解备忘录，拟获取Asia Invest Project LLP（以下简称“AIP”）注册资本中的100%股份，在公司取得AIP 100%的股份后，公司将向AIP投资约9
000万美元。公司上述整体投资额约为37
000万美元。
公司股票停牌期间，公司对PLM和AIP的经营业绩、财务状况、发展战略和哈萨克斯坦当地的经济状况进行了详尽充分的尽调。经各方多次协商讨论，公司为了进行风险防范，保护上市公司及股东利益，决定仅向TCO收购其持有的PLM 50%合伙份额及其相应权益，收购金额为10
030万美元。因此，本次交易未构成重大资产重组。
公司拟通过全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式向TCO收购其持有的PLM 50%合伙份额及其相应权益。本次收购共需支付10
030万美元，约合人民币65
826.89万元（按照2016年1月13日1美元=6.5630人民币计算，支付人民币金额以实际付款日汇率计算为准）。
本次投资完成后，华信天然气将拥有PLM 50%的合伙份额及其相应权益以及50%的投票权，并将获取董事会多数席位和核心高管任命权，以实现对PLM的控制。
PLM的主营业务为油罐车和液化石油气罐车的租赁，是哈萨克斯坦最大的铁路运输罐租赁商之一。PLM通过其与哈萨克斯坦三大炼化厂商良好的合作关系，拥有稳定的业务收入及较强的盈利能力。PLM在产业链上进行了纵向业务整合，逐步建立起核心优势，将单一的罐车租赁业务向下游延伸，通过子公司向客户提供货运代理服务及罐车蒸汽清洗等一站式增值服务。
华信国际通过收购PLM，将深度切入哈萨克斯坦的成品油运输市场，与炼化厂建立稳固的合作关系，使公司进一步拓展哈萨克斯坦油气市场，为上市公司在国际油气市场的深耕提供强力的支撑。
本次收购的标的资产经审计的相关财务指标与上市公司相关指标对比如下：
■
因此，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易亦不构成关联交易。
华信天然气与Trade Commerce Oil LLP于2016年1月14日签订了附生效条件的《合伙份额转让合同》，就上述交易事项达成了相关安排。
华信国际董事会于2016年1月14日召开了第六届董事会第三十六次会议就收购事项做出了决议。本次交易涉及的其他审批事项如下：
本次对外投资尚需获得公司股东大会批准以及中国（上海）自由贸易试验区管理委员会备案；华信天然气尚需取得哈萨克斯坦共和国国民经济部自然垄断调节和竞争保护委员会出具的关于本次交易的审批同意文件，以及哈萨克斯坦中央银行的登记及其他可能的监管审批机构的批准同意。
二、交易对手方介绍
（一）Trade Commerce Oil LLP
■
1元人民币= 55.1749坚戈
2016/1/13
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资以现金方式出资，资金来源为公司的自筹资金。
（二）标的基本情况
■
1元人民币= 55.1749坚戈
2016/1/13
截至本次交易发生前，标的公司的股权结构如下图所示：
■
本次交易的标的范围如下：
PLM 50%的合伙份额及其相应权益，包括PLM全资下属子公司Petroleum Oil Trans LLP（以下简称“POT”）、Ertys Service LLP（以下简称“ES”）、Kazykurt-Yug LLP（以下简称“KY”）、Batys Petroleum LLP（以下简称“BP”）和控股子公司DTI-AOR LLP（以下简称“DTI”）的对应的合伙份额及权益。
（三）标的业务情况
1、Petroleum LLP
PLM的主营业务为油罐车和液化石油气罐车的租赁。PLM共拥有超过3
000辆运输罐车，主要为油罐车及液化石油气罐车，是哈萨克斯坦最大的运输罐车租赁商之一。PLM采取了和单个客户议价的方式来确定租赁价格，同时通过与哈萨克斯坦三大炼化厂商良好的合作关系，拥有稳定的业务收入及较好的盈利能力。此外，PLM的竞争优势在于其将单一的罐车租赁业务向下游延伸，通过子公司向客户提供货运代理服务及罐车蒸汽清洗等增值服务。PLM在产业链上进行了纵向业务整合，通过增加用户粘性并获取更好的议价及盈利能力。
2、Petroleum Oil Trans LLP
POT的主营业务为货运代理及货物收发服务。POT作为中介，主要为客户寻找合适的货物运输商并提供查询货物运输信息等附加服务。其主要收入为提供中介服务所收取的佣金。
3、Ertys Service LLP、Kazykurt-Yug LLP和Batys Petroleum LLP
ES、KY和BP的主营业务为运输罐的蒸汽清洗和日常维修服务。其主要业务模式为：ES、KY和BP对运输后带油气残留物的运输罐提供蒸汽清洗和，日常维护服务，以便运输罐装运炼化厂生产的油气产品。
4、DTI-AOR LLP
DTI的主营业务为铁路建设和运营维护。截至本次交易发生前，DTI正在修建连接Atyrau炼化厂和Tendyk站及Promyshlennyi站的铁路。
（四）标的财务情况
根据Ernst & Young LLP（以下简称“EY”）对PLM出具的审计报告，最近两年及一期PLM的业绩情况如下：
单位：人民币元
■
来源：EY审计报告
（五）交易价格
本次交易拟购买的标的资产采用市场法和收益法两种方法估值，评估机构中企华资产评估公司（以下简称“中企华”）采用收益法估值结果作为Petroleum LLP的股东全部权益价值的最终估值结论。
根据收益法估值，以2015年7月31日为基准日，Petroleum LLP的股东全部权益的估值为25
086.14万美元。截至2015年7月31日，Petroleum LLP经审计归属于母公司的所有者权益为10
056.61万美元，估值较账面净资产增值15
029.53万美元，增值率为149.45%。基于中企华提出的上述估值，结合PLM及其子公司的经营情况、市场因素以及公司的发展战略，经双方多次协商讨论，最终确定以20
060万美元作为PLM 100%权益的价值。
综上，华信天然气以10
030万美元作为本次收购PLM 50%合伙份额及其对应权益的对价。
四、对外投资合同的主要内容
1、华信天然气与Trade Commerce Oil LLP于2016年1月14日签订了《合伙份额转让合同》。协议中约定公司拟通过全资子公司华信天然气以现金10
030万美元向PLM现有合伙人TCO收购其持有的PLM 50%合伙份额及其对应权益。
2、华信天然气将根据相关协议的约定获取董事会多数席位和核心高管任命权。
3、合同生效时间：自买方获得交易所需文件时生效并对各方产生约束力，交易所需文件包括：（1）安徽华信国际控股股份有限公司董事会决议；（2）安徽华信国际控股股份有限公司股东大会决议。
4、TCO对PLM未来三年（2016、2017及2018年）的合并税后净经营利润进行业绩约定，自2015年起，若PLM任一年度合并税后净经营利润低于前任一年度，TCO应当按照华信天然气在PLM注册资本中享有的合伙份额等比例向华信天然气补偿该年度合并税后净经营利润与以前任一年度孰高的差额。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
本次对外投资是公司按照“能源+金融”的既定战略目标，顺应“一带一路”国家战略的推进方向，在哈萨克斯坦能源领域寻找立足点的重要步骤。
标的公司PLM整合了罐车租赁、罐车清洗以及货运代理等业务，形成了罐车运输行业的完整产业链。本次投资将使上市公司控制并运营重要的能源物流产业链资产，进一步获取能源运输环节的运营经验，对石化产品的陆上主要运输环节进一步掌控，拓展公司能源业务领域。
PLM与哈萨克斯坦三大炼化厂有长期而稳定的合作关系，通过收购PLM，公司将进一步拓展其客户资源，与公司油品贸易业务形成互动，为公司进一步拓展海外业务奠定良好的基础。
哈萨克斯坦优越的地理位置、丰沃的能源储备吸引着海外投资者的涌入。公司未来将以哈萨克斯坦为重要战略支点，全面布局能源物流产业，以此为基础以更加优越的条件获取上游资源，同时配合国内能源产业形态升级，打造全产业链的综合性能源服务商。收购哈萨克斯坦能源物流企业，有助于公司未来进一步在欧亚地区扩张能源业务。
本次收购将进一步加快公司国际化进程，为公司增加了介入国际能源市场的新维度。
（二）存在的风险
1、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
公司在审议本次交易相关事项的董事会决议公告后，本次交易相关事项须经股东大会审议。若本次交易事项无法通过股东大会审议，则本次交易可能将被取消；尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次收购过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能；根据《合伙份额转让协议》若本次交易标的受到重大不利影响，致使标的公司及其子公司债务增加等价于500万美金（或金额相当的坚戈）的事件发生，则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法进行或如需重新进行，则本次交易需面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。
2、审批风险
本次交易尚需获得公司股东大会批准以及中国（上海）自由贸易试验区管理委员会及其他可能的监管审批机构的批准、核准、备案或无异议；华信天然气尚需取得哈萨克斯坦共和国国民经济部自然垄断调节和竞争保护委员会出具的关于本次交易的审批同意文件，以及哈萨克斯坦中央银行的登记及其他可能的监管审批机构的批准同意。本次交易存在可能无法通过监管审批的风险，或者存在政府和相关监管机构针对本次交易出台政策、法律或展开调查等可能，从而导致交易无法按期进行的风险。
3、商誉减值风险
公司本次收购Petroleum LLP 50%的合伙份额属于非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分将被确认为商誉。
本次交易所形成的商誉金额将根据购买日实际的股权购买价格及标的公司各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值计算。本次交易形成的商誉不做摊销处理，但需在未来进行减值测试。如果Petroleum LLP未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，因此，公司提请投资者注意可能的商誉减值风险。
4、汇率风险
2015年8月20日，哈萨克斯坦共和国宣布取消该国货币坚戈对美元等主要货币的汇率波动区间限制，实行自由浮动汇率制，随后坚戈出现大幅贬值。标的公司及其子公司业务收入约有2/3以美元结算，1/3业务收入以坚戈结算。坚戈汇率的大幅度波动将对标的公司以坚戈结算的业务业绩和发展带来较大的不确定性。
5、市场风险
PLM主要从事铁路罐车经营、罐车蒸汽清洗、货运代理及铁路运输相关业务，未来其发展可能遇到诸如石油和液化石油气价格波动及经济下滑等系统性风险，为其经营和发展带来不确定性。
6、整合风险
PLM的主营业务与公司目前的主营业务类型存在一定差异，双方拥有的核心优势及面对的客户群体也有所不同。在本次收购完成后，双方需要一定时间进行融合与改进，双方能否顺利整合并充分发挥出协同效应仍具有一定的不确定性，如不能做到资源与业务的有效整合，将会对PLM的生产和经营产生负面影响，也会给公司的经营和管理带来风险。
此外，由于PLM的经营团队都集中在哈萨克斯坦，其在发展过程中形成了自身的管理和运营模式，与公司目前的管理和运营模式、管理风格、企业文化存在一定差异。企业管理和运营模式、企业文化和公司治理的有效融合，也是公司未来面临的挑战之一。
7、客户集中风险
PLM及其子公司的生产运营基本都集中在哈萨克斯坦，各项主要业务的客户集中度较高。尽管PLM同各主要客户一直保持稳定良好的合作关系，但若未来各主要客户不能按照所签署的协议条款履行合同职责，或不再与PLM进行合作，将会对PLM的经营业绩造成不利影响。
8、海外经营风险
标的公司为一家境外公司，其主要资产和业务在哈萨克斯坦境内，标的公司经营可能因国际政治、经济环境、文化等因素而导致标的公司经营业绩波动。
（三）对公司的影响
本次对外投资对公司的影响主要体现在以下方面：
第一，增强公司的盈利能力，提高公司的现金流动性。PLM主营业务发展成熟，通过其与哈萨克斯坦三大炼化厂良好的合作关系，使其拥有稳定的业务收入及较好的盈利能力。本次收购完成后，预计将会为公司提供稳定的现金流，提高上市公司盈利规模和可持续经营能力，为上市公司及全体股东带来良好的回报。
第二，促进公司国际化进程，加快实现公司能源发展战略。本次交易完成后，公司将以此为基础与海外大型能源企业形成更好的合作关系，以便未来以更加优越的条件获取上游资源，同时配合国内能源产业形态升级，将公司打造为全产业链的综合性能源服务商。同时，通过向PLM派出管理人员参与其业务经营和管理，进一步熟悉国际能源市场的商业模式和商业规则，提升公司对境外能源企业进行并购、整合和管理的能力，促进公司国际化进程，为公司将来在境内外能源行业扩大布局、实现公司能源发展战略奠定基础。
第三，获得“丝绸之路经济带”能源经济合作的重大机遇，抓住稀缺石油资源。哈萨克斯坦油气资源丰富，位于“丝绸之路经济带”的核心地区，连接我国和中亚、西亚等油气资源储量丰富的国家和地区，在我国“一带一路”战略中具有重要的地位。通过本次交易，公司将会获得连通哈萨克斯坦油气市场上下游产业链的通道，通过标的公司与同产业上游各主要油田和炼化厂建立良好的合作关系，在中哈能源经济业务合作中抢得先机，有利于公司将来参与哈萨克斯坦油气资源开发利用，亦有利于公司进一步扩大与“丝绸之路经济带”沿线国家开展能源经济合作，并为公司未来进一步向中东欧扩张能源业务奠定良好基础。
本次交易完成后，将有助于公司提升盈利能力，并通过对哈萨克斯坦的投资作为公司向中东欧扩张能源业务的重要战略支点，取得“一带一路”对外投资的先发优势。同时，本次交易将提升公司国际化进程，使公司熟悉国际市场环境和行情，积累境外能源投资运作的经验。综上所述，本次交易的实施有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议
2、公司第六届监事会第二十六次会议决议
3、中企华估值报告
4、EY审计报告
5、华信天然气与Trade Commerce Oil LLP签订的《合伙份额转让合同》
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-008
安徽华信国际控股股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了满足安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”）以现金方式购买哈萨克斯坦Petroleum LLP的 50%合伙份额以及华信天然气日常经营的需要，公司拟使用自筹资金150
000万元人民币对华信天然气增资。
本次增资前后，各股东缴纳的注册资本及比例如下：
■
本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
本次增资对象为公司全资子公司，无其他交易对手方。
三、投资标的的基本情况
公司名称：华信天然气（上海）有限公司
法定代表人：李勇
注册资本：107
100万元人民币
经营范围：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。
股东情况：公司100%持股。
截至2015年9月30日，华信天然气资产总额：1,362,426,505.42元，负债总额：350,709,603.43元，净资产：1,011,716,901.99元，2015年1至9月营业收入：68,194,907.19元，净利润：-7,270,736.29元。
四、协议主要内容
本次增资对象为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、华信天然气系公司全资子公司，此次增资是为了满足其收购哈萨克斯坦Petroleum LLP的50%合伙份额及日常经营的需要，有利于公司加快拓展能源业务领域。
2、本次增资后，公司仍持有华信天然气100%股权，不影响公司合并报表范围。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-009
安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司筹划控股股东资产注入事
项的提示性说明及停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
（一）停牌事由
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简“华信国际”、“上市公司”或“公司”）正在筹划控股股东资产注入事项。
华信国际控股股东上海华信国际集团有限公司（简称“上海华信”）抓住国家“一带一路”战略机遇，推动公司“能源+金融”发展战略的实施，正计划将其下属从事能源及金融业务主体（以下简称“标的资产”）注入上市公司。标的资产注入上市公司，是华信国际未来“能源+金融”发展战略实施环节关键步骤，对华信国际的未来发展至关重要。
本次筹划的资产注入事项初步方案为：华信国际发行股份购买标的资产，标的资产年利润在15-20亿元，成长性较好，初步估值约230-300亿元；并配套募集资金150-200亿元，配套融资将用于能源贸易业务、石油储备基地建设、增资控股证券公司、增资控股期货公司等项目。
本次拟注入的资产规模较大，属于重大资产重组，并达到借壳标准。
（二）目前工作安排
公司拟聘请海通证券为本次收购项目的独立财务顾问。截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动华信国际发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的论证，正抓紧部署对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016 年 1 月 15 日开市时起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过3个月，即承诺争取在2016年4月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
股票停牌期间，公司及相关各方将全力以赴推动本次重大资产重组的各项工作。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将终止本次重大资产重组事项并复牌，公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
（三）停牌期间安排
公司停牌期间将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并聘请独立财务顾问、审计评估等中介机构推进相关工作。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本重大资产组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司指定信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
二、华信国际的战略规划及本次控股股东资产注入的战略意义
（一）华信国际的战略规划
华信国际抓住国家“一带一路”战略机遇，确定以“能源业务为主，金融配套为辅，打造具备超强实力的跨国集团”的战略方向，并形成了上市公司未来发展战略的总体框架，实现跨越式发展。
具体来讲，上市公司将构建“能源+金融”大平台，沿着一带一路，未来加大中西亚、中东欧、非洲等区域的油气能源投资，目标是直接控制上游油气资源，同时，将在亚洲、欧洲建立庞大的下游能源消费网络，目标是控制能源消费需求，提升全球能源采购议价能力，在实施大能源战略的同时，辅以各类金融服务，并最终建设成为包含油田、炼厂、加油站、战略储备库、贸易、运输、证券、银行、期货、保理、租赁、交易中心等于一体的、有自身特色的“能源+金融”的跨国集团。
（二）华信国际前期战略部署完成情况
为成功实现“能源+金融”战略目标，从上海华信入主至今，华信国际已完成一系列的资产重组及并购：
1、收购华油天然气股份有限公司19.67%的股权，布局天然气领域。
2、收购华信（福建）石油有限公司100%股权，布局能源贸易业务。
3、收购哈萨克斯坦DGT LLP，通过控制DGT公司布局“一带一路”能源物流及贸易领域。
4、收购控股股东下属上海华信集团商业保理有限公司、洋浦国际能源交易中心有限责任公司、大势融资租赁（上海）有限公司、上海华信国际金融控股（海南）有限公司等资产，布局金融业务。
5、将农化板块资产进行了整体置出。
6、拟收购哈萨克斯坦Petroleum LLP，该项收购是DGT收购思路的进一步延伸，以形成相关行业在地域上和产业链上的战略布局。
（三）本次重大资产重组的战略意义
经过持续的战略布局，上市公司已经初步具有了能源贸易、能源运输和若干金融资产，并在哈萨克斯坦开始了海外投资和布局。但是，上市公司各业务整体规模较小，整体实力没有很好的体现，需要快速进行资产整合，做大做强上市公司。
本次控股股东资产注入成功完成后，上市公司的资产实力、资金实力、综合业务能力都将大幅提升，将拥有石油储备库、具备大型能源贸易能力和获取各类金融牌照，基本实现“能源+金融”的战略框架。
可以预期，本次收购之后，上市公司将真正进入“能源+金融”的快速发展战略通道，并将积极全力展开在欧洲、亚洲、非洲的投资经营规划，最终实现上市公司对上游油气资源的获取、对下游能源消费网络的布局、对关键能源物流节点的掌控、对大金融服务的推广，并大幅提升上市公司的盈利能力，为中小投资者创造更大的价值，为国家获取海外最大利益。
三、恳请中小股东对公司继续停牌事项的理解和支持
（一）公司停牌期间，有序推进，先置出农药化工资产，再逐步置入相关资产
最近两年，华信国际通过战略性的收购能源、金融资产，逐步切入了能源+金融的业务，并构建了能源+金融的初步框架。为了进一步推进公司战略，公司申请了停牌，将原来的低成长性的农药化工资产全部置出，同时加大了对海外油气项目的战略收购。但是，上述已收购资产，仍然存在资产规模和业务规模都较小的不足。
为了更好、更快的实施公司“能源+金融”发展战略，公司此次决定将较大规模的能源和金融资产整体注入上市公司，拟筹划的收购资产金额在230-300亿元，配套融资150-200亿元将用于能源贸易业务、石油储备基地建设、增资控股证券公司、增资控股期货公司等项目。上述资产置入公司后，公司的资产规模、盈利能力将得到极大提升，这能极大的提升公司的综合实力。
（二）华信国际坚定以提升盈利能力为核心
华信国际确定以“能源+金融”作为战略方向之后，致力于将自身打造成为一家讲诚信、有担当、有实力、有前景的、能持续发展的上市公司。公司坚定认为，回报中小股东的最好方式就是提升上市公司的整体估值，而提升上市公司估值的核心就是切实提高公司的盈利能力。因此，公司努力做好各项业务，切实把公司的全面实现跨越式发展愿景体现到最终的财务业绩上。基于此，公司在剥离原来低成长性的农药化工业务之后，就开始论证和筹划逐步置入各类金融和能源资产，并最终决定启动本次控股股东资产注入事项。
（三）置入资产金额大、涉及程序多、工作量大，2015年度的各资产审计评估需要一定时间
本次控股股东资产注入金额较大，涉及到油气、证券、期货、石油储备基地等业务板块，各类资产、各项业务都存在不同的审批流程或实施方式，而且各项资产需要完成2015年度的审计和评估工作，整体方案具有工作量大、涉及面广、时间紧迫的特点。虽然公司和中介机构已经加快推进各项工作，但是保质保量的完成各项工作，仍然需要一定准备时间。
尤其是，本次控股股东资产注入对于华信国际具有非常重要的战略意义，是真正意义上构建“能源+金融”的战略规划上至关重要一环。为了公司长期发展考虑，重组方案的实施必须经过详细认真的论证和分析，确保方案具有可行性和可操作性。
所以，公司恳请各中小股东对于公司整体战略的规划部署，给予理解，对公司整体资产注入的工作时间，给予支持。公司相信，成功完成本次资产注入后，公司将进入一个崭新的快速发展通道，公司将给予全体股东更好的回报。
四、风险提示
公司正在筹划的控股股东资产注入事项，其标的资产和配套募集资金投资项目有可能发生调整，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字并经董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-010
安徽华信国际控股股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议审议通过，同意公司召开2016年第二次临时股东大会审议公司签署信托贷款合同相关议案。现公司拟定于2016年02月01日（周一）召开2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2016年02月01日（周一）下午14:00
网络投票时间为：2016年01月31日－2016年02月01日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年02月01日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年01月31日下午15:00至2016年02月01日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2016年01月27日（星期三）
3、现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、本次股东大会出席对象
(1)凡2016年01月27日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、中小投资者的表决单独计票
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，会对中小投资者的表决单独计票。
二、 本次股东大会审议事项
1、 审议《关于对全资子公司增资的议案》
2、 审议《关于全资子公司对外投资的议案》
3、审议《关于筹划控股股东资产注入事项申请停牌的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年02月15日在《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关文件。
三、 本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
2、登记时间：2016年01月28日-2016年01月29日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽华信国际控股股份有限公司证券投融资部
地址：上海市徐汇区天钥桥路327号G座嘉汇广场10楼1001室
邮政编码：200030
传 真：021-23571817
会务事项咨询：
联系人：孙为民；
联系电话：021-23571817
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年02月01日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
■
3、股东投票的具体程序:
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码 362018
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
（4）输入委托股数，表决意见；
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则:
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。
如果同一股份通过现场和网络重复投票或网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。
在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号： 1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。本次临时股东大会所有议案的顺序号及对应的申报价格如下表：
■
（2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
■
(3)确认投票委托完成。
5、注意事项:
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程:
登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功
系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码:
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。
■
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。申请数字证书咨询电话： 0755-88666172/88668486，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。
(3)拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽华信国际控股股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年01月31日下午15:00至2016年02月01日下午15:00的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、股东应当通过其股东账户参加网络投票， A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。
2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
3、对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
附件
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-011
安徽华信国际控股股份有限公司
关于2015年年度利润分配方案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收到控股股东提议的情况
安徽华信国际控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2016 年 1 月 13 日收到控股股东上海华信国际集团有限公司（简称“上海华信”）提交的关于本公司2015年年度利润分配方案的提议及承诺，具体内容如下：
"本公司作为安徽华信国际控股份有限公司（以下简称"华信国际"）控股股东，鉴于华信国际当前稳健经营和未来良好的发展前景，为优化华信国际股本结构，促进华信国际健康发展，积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果， 在保证华信国际正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，提出如下利润分配计划： 以公司股份总数 1,198,856,538股为基数，
（1）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 1,078,970,884股；
（2）以华信国际2015年当年经审计的可供分配利润向全体股东派送现金股利，派送金额（含税）不低于当年可供分配利润的20%。
本公司及法定代表人李勇承诺：在华信国际董事会、股东大会审议2015年年度利润分配方案时投赞成票。”
二、本公司董事会的论证说明
接到上述方案提议后，公司董事会随即对提议进行了分析研究。经充分分析与讨论，全体董事一致签署书面函件同意控股股东提议。
签署董事认为，公司近年来经营情况稳健，股东回报方式持续优化并坚持以 中小投资者利益为中心，上海华信本次有关本公司利润分配的提议，充分考虑了 对广大投资者的合理投资回报和公司实际情况，有助于进一步增强公司的综合竞 争力，并增加股票的流动性，符合公司发展规划，符合《公司章程》中利润分配 政策的规定，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合 法性、合规性、合理性，因此同意本次利润分配提议，并承诺在董事会正式审议 2015 年年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案业经公司半数以上董事同意，符合深交所《中小企业板上 市公司规范运作指引》（2015 年修订）及《公司章程》等的要求。在上述预案披 露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保 密和严禁内幕交易的告知义务。公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理 人员所持股票在本次利润分配方案预披露前 6 个月内未发生减持，截至本次利润 分配预案公告日，公司尚未收到持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。
三、备查文件
1. 上海华信关于华信国际2015 年年度利润分配方案的提议及承诺；
2. 关于控股股东提交的2015年年度利润分配方案提议的说明。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
上一期 下一期
