证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-001

　广东塔牌集团股份有限公司

　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　重要提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日以专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知》。2016年1月14日，公司在集团总部办公楼四楼会议室以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十六次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2016年度生产经营计划>的议案》

　2016年，公司计划年产销水泥目标1600万吨，积极推进集团节能减排管理工作，确保公司属下各水泥企业平均余热供电33kwh/t，平均熟料电耗56.8kwh/t，平均水泥电耗37.3kwh/t，熟料标准煤耗106kg/t。力争全年实现净利润5.6亿元，其中水泥产业实现净利润3.14亿元的经营目标。公司将继续以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为社会创造繁荣”为己任，致力于企业社会价值的提升。

　2016年，公司主要工作思路和对策措施：（一）继续做大做强做精水泥产业。全面提升管理水平，加快技术进步，切实降低水泥生产成本；全面推进万吨线项目建设，提升水泥规模实力；进一步提升市场营销能力，全力扩展水泥市场；积极探索水泥产业并购重组等发展模式；探索水泥窑协同处置城乡废弃物（固体废弃物、危险品废弃物）配套系统。（二）全面整合混凝土产业，推进产业整体效益。加大整合力度，理顺产权关系；加强管理，完善经营责任制；改进经营管理模式；加强团队建设。（三）加快发展新兴产业，推进产业转型升级。 放宽发展视野、范围和方向，采用不同的发展方式，多种渠道，快速发展符合国家政策导向、符合国家“十三五”规划要求、符合未来企业发展方向且前景看好的产业项目，重点关注新材料、新能源、大健康、节能环保、信息技术、服务产业等，促进企业结构调整，提升企业综合实力。（四）完善企业组织管理制度体系，提升企业凝聚力。科学设置机构及岗位，推行扁平化管理；健全和完善人力资源管理体系；加强市值管理，打造广大投资者喜爱的优质上市公司；加强财务管理；加强纪检监察工作；做好企业文化建设，构建塔牌特色文化；共创共享实现塔牌梦。

　《2016年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》

　为充分利用深圳前海地区在信息、资源、人才等方面的优势，加快公司转型升级步伐，推动新兴产业有效拓展，尽快形成新的业绩增长点，为股东谋求更好回报，公司决定以自有资金分期出资30,000万元人民币在深圳设立广东塔牌创业投资管理有限公司。

　《关于在深圳投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-002）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2016年1月15日中国证券报、证券时报、证券日报。

　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于优化公司内部管理机构的议案》

　为进一步转变职能、提高效率，建立和完善结构合理、责权明确、精简高效的企业管理体系，不断增强企业活力和竞争力，公司决定进一步优化内部管理机构。

　公司由原来12个部室（中心）合并优化设置为8个部门（7部1中心），分别是审计部、行政人事部、证券部、财务管理中心、物资供应部、生产质量部、技术服务部（技术中心）、混凝土事业部。

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二零一六年一月十四日

　证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-002

　广东塔牌集团股份有限公司

　关于在深圳投资设立全资子公司的公告

　重要提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资概述

　1、投资基本情况：为充分利用深圳前海地区在信息、资源、人才等方面的优势，加快公司转型升级步伐，推动新兴产业有效拓展，尽快形成新的业绩增长点，为股东谋求更好回报，公司决定以自有资金分期出资30,000万元人民币在深圳设立广东塔牌创业投资管理有限公司。

　2、2016年1月14日，以通讯表决方式召开的第三届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》。

　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　本次投资额度属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会。

　二、投资标的基本情况

　公司名称：广东塔牌创业投资管理有限公司（目前，该公司名称已获得广东省工商行政管理局名称预先核准。）

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：30,000万元人民币

　法定代表人：何坤皇

　经营范围：股权投资；产业投资基金/产业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金/创业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资基金/股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。

　资金来源及出资方式：公司以自有资金分期出资人民币30,000万元，占注册资本的100%，其中首期出资不低于人民币10,000万元，其余出资视投资项目进展情况投入。

　注册地址：深圳市前海。

　以上内容以主管机关最终核准的内容为准。

　三、对外投资合同的主要内容

　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　四、本次投资对公司的影响

　本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的战略布局和长远发展有积极影响，能够进一步增强公司的可持续发展能力。

　五、本资投资的风险分析

　本次对外投资可能面临国家及行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将遵循谨慎投资原则，履行勤勉尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　后续公司将根据项目进展情况，按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　第三届董事会第二十六次会议决议。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二零一六年一月十四日