证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-003
新疆中泰化学股份有限公司
五届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十二次董事会通知于2016年1月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、逐项审议通过关于2016年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请30,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请60,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
6、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
7、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请40,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
10、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
11、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请70,500万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
15、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意12票，反对0票，弃权0票
16、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
17、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
18、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
19、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
20、新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
21、新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
22、新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
23、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
24、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
27、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
28、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
29、中泰国际发展（香港）有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
30、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意12票，反对0票，弃权0票
31、北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
32、新疆中泰融资租赁有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
33、新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
34、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
36、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请40,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
38、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
39、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
40、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
41、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
42、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信15,000万元且中泰化学提供保证担保；
同意12票，反对0票，弃权0票
43、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
同意12票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案；
本公司为保证生产经营所需资金，拟向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请不超过18亿元低风险银行承兑汇票，由本公司持有的银行承兑汇票提供质押担保。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过100,000万元；
同意12票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元；
同意12票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过3,500万元；
同意12票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过3,600万元；
同意12票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过5,000万元；
同意12票，反对0票，弃权0票
6、新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过3,400万元。
同意12票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的公告》。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司资产报损的议案；
为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产1,022,188.53元。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案；(关联董事王洪欣、陈道强、王龙远、孙润兰、范雪峰回避表决)
详细内容见公司2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2016年度日常关联交易的公告》。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
详细内容见2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-004
新疆中泰化学股份有限公司
五届二十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十六次监事会会议于2016年1月8日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2016年1月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、逐项审议通过关于2016年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请30,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请60,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
6、新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
7、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
9、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请40,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
10、新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
11、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
12、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
13、新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请70,500万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
14、新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
15、新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
同意5票，反对0票，弃权0票
16、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
17、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
18、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
19、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
20、新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
21、新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
22、新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
23、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
24、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
25、新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
26、新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
27、新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
28、新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
29、中泰国际发展（香港）有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
30、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
31、北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
32、新疆中泰融资租赁有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
33、新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
34、新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
35、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
36、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
37、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请40,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
38、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
39、新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
40、新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
41、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
42、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信15,000万元且中泰化学提供保证担保；
同意5票，反对0票，弃权0票
43、新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案；
本公司为保证生产经营所需资金，拟向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请不超过18亿元低风险银行承兑汇票，由本公司持有的银行承兑汇票提供质押担保。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过100,000万元；
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元；
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过3,500万元；
同意5票，反对0票，弃权0票
4、新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过3,600万元；
同意5票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过5,000万元；
同意5票，反对0票，弃权0票
6、新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过3,400万元。
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的公告》。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司资产报损的议案；
为准确反映公司及下属公司资产状况，做到及时盘清资产实有数，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，共清理出报损盘亏资产1,022,188.53元。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增公司2016年日常关联交易的议案。(关联监事郑欣洲回避表决)
详细内容见公司2016年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2016年度日常关联交易的公告》。
该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一六年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-005
新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
1、为子公司2016年综合授信提供保证担保
为保证2016年度生产运营需要，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司拟向银行申请综合授信额度共计742,246.40万元，其中：控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司170,000万元，全资子公司新疆中泰矿冶有限公司40,000万元，控股子公司新疆中泰阜康能源有限公司35,000万元，全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司23,000万元，全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司48,000万元，全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司5,000万元，全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司46,246.40万元，控股子公司新疆富丽达纤维有限公司375,000万元，具体如下：
（1）新疆华泰重化工有限责任公司申请综合授信情况
| 序号 | 融资机构 | 授信额度（万元） | 期限 | 担保方式 |
| 1 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 30,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 80,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 3 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 | 5,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行 | 25,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 5 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 20,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 6 | 中信银行乌鲁木齐分行 | 10,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 170,000 |
（2）新疆中泰矿冶有限公司申请综合授信情况
| 序号 | 申请银行 | 申请授信
额度（万元） | 期限 | 担保方式 |
| 1 | 中信银行乌鲁木齐分行 | 10,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 2 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 30,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 40,000 |
（3）新疆中泰化学阜康能源有限公司申请综合授信情况
| 序号 | 申请银行 | 申请授信
额度（万元） | 期限 | 担保方式 |
| 1 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 10,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 2 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 | 5,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 3 | 中信银行乌鲁木齐分行 | 20,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 35,000 |
（4）新疆中泰进出口贸易有限公司申请综合授信情况
| 序号 | 申请银行 | 申请授信
额度（万元） | 期限 | 担保方式 |
| 1 | 中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行 | 18,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 2 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 5,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 23,000 |
（5）中泰国际发展（香港）有限公司申请综合授信情况
| 序号 | 申请银行 | 申请授信
额度（万元） | 期限 | 担保方式 |
| 1 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 18,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 2 | 中国农业股份有限公司新疆分行 | 30,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 48,000 |
（6）北京中泰齐力国际科贸有限公司申请综合授信情况
| 序号 | 申请银行 | 申请授信
额度（万元） | 期限 | 担保方式 |
| 1 | 中信银行乌鲁木齐分行 | 5,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 合计 | 5,000 |
（7）新疆中泰融资租赁有限公司申请综合授信情况
| 序号 | 申请银行 | 申请授信
额度（万元） | 期限 | 担保方式 |
| 1 | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 4,000（美元） | 10年
项目贷款 | 中泰化学担保 |
| 2 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 20,000 | 2年 | 中泰化学担保 |
| 合计 | 46,246.40 |
注：按2016年1月14日美元对人民币汇率1:6.5616计算，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4,000万美元，换算为人民币26,246.40万元。
（8）新疆富丽达纤维有限公司申请综合授信情况
| 序号 | 融资机构 | 授信额度（万元） | 期限 | 担保方式 |
| 1 | 中信银行乌鲁木齐分行 | 10,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 20,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 130,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 | 40,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 5 | 中国进出口银行新疆分行 | 60,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 6 | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 15,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 7 | 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 5,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 8 | 中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部 | 50,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 9 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 15,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 10 | 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 30,000 | 1年 | 中泰化学担保 |
| 合 计 | 375,000 |
公司子公司本次申请的为综合授信，不代表实际贷款情况。以上子公司的贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准，中泰化学担保指提供连带责任保证担保；是否贷款视各公司经营需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
2、为子公司项目贷款提供保证担保
公司五届二十次董事会、2014年度股东大会审议通过了本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）的控股子公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）启动130万锭纺纱（二期）即65万锭纺纱项目建设的议案，目前该项目按计划顺利推进，已于2015年12月完成了2个车间的建设并投产。金富纱业根据后续项目建设资金需要，拟向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞分行申请项目贷款120,000万元，期限5年，利率以和银行签订合同为准，由本公司提供连带责任保证担保。
上述事项已经公司五届三十二次董事会审议通过，需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司
注册资本：474,034.1572万元人民币
法定代表人：肖军
注册地址：乌鲁木齐市益民西街1868号
主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆华泰重化工有限责任公司资产总额为1,185,999.16万元，负债总额为545,307.29万元，净资产为640,691.87万元，资产负债率为45.98%（未经审计）。
（2）新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（元） | 持股比例（%） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 4,631,816,392 | 97.711 |
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 93,525,180 | 1.973 |
| 新疆三联工程建设有限责任公司 | 10,000,000 | 0.211 |
| 乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司 | 5,000,000 | 0.105 |
| 合 计 | 4,740,341,572 | 100.00 |
（3）新疆华泰重化工有限责任公司为公司控股子公司。
2、新疆中泰矿冶有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本：67,500万元人民币
法定代表人：冯召海
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石生产、销售。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为574,289.90万元，负债总额为 495,392.40万元，净资产为78,897.50万元，资产负债率为86.26%（未经审计）。
（2）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。
3、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司
注册资本：220,000万元人民币
法定代表人：唐湘军
注册地址：新疆维吾尔自治区阜康市准噶尔路3188号
主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆中泰化学阜康能源有限公司资产总额为1,024,154.08万元，负债总额为803,651.33万元，净资产为 220,502.75万元，资产负债率为78.47%（未经审计）。
（2）新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 102,150 | 46.43 |
| 新疆华泰重化工有限责任公司 | 117,850 | 53.57 |
| 合 计 | 220,000 | 100.00 |
（3）新疆中泰化学阜康能源有限公司为公司控股子公司。
4. 新疆中泰进出口贸易有限公司的基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司
注册资本：300万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
主营业务：进出口业务：五金交电产品、化工产品、塑料制品、橡胶制品、油漆、陶瓷制品、钢材的销售。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆中泰进出口贸易有限公司资产总额为54,646.19万元，负债总额为54,085.81万元，净资产为560.38万元，资产负债率为98.97%（未经审计）。
（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。
5、中泰国际发展（香港）有限公司的基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司
注册资本：200万元港币
注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室
主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。
主要财务状况：截至2015年9月30日，中泰国际发展（香港）有限公司资产总额为59,019.34万元，负债总额为59,151.67万元，净资产为-132.33万元，资产负债率为100.22%（未经审计）。
（2）中泰香港公司为公司全资子公司。
6. 北京中泰齐力国际科贸有限公司的基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：张岩峰
注册地址：北京市房山区城关街道农林路1号
主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。
主要财务状况：截至2015年9月30日，北京中泰齐力资产总额为7,009.42万元，负债总额为5,923.57?万元，净资产为1,085.85 万元，资产负债率为84.51%（未经审计）。
（2）北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。
7. 新疆中泰融资租赁有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司
注册资本：10,0000万元人民币
法定代表人：李洁
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号
主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营；具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆中泰融资租赁有限公司资产总额为7,650.00万元，负债总额为0.00万元，净资产为7,650.00万元（未经审计）。
（2）新疆中泰融资租赁有限公司为公司全资子公司。
8、新疆富丽达纤维有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆富丽达纤维有限公司
注册资本：122,448.9796万元人民币
法定代表人：王培荣
注册地址：新疆库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品，货物与技术的进出口业务；机械设备、玻璃钢制品、塑料制品、通风管道的设计、制造、加工、销售、安装、修理、防腐。房屋租赁。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆富丽达纤维有限公司资产总额为639,499.72万元，负债总额为381,721.56万元，净资产为257,778.16万元，资产负债率为59.69%（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（2）新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下：
| 股东名称 | 注册资本
出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 56,326.53 | 46.00 |
| 浙江富丽达股份有限公司 | 53,400.00 | 43.61 |
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 6,122.45 | 5.00 |
| 新疆泰昌实业有限责任公司 | 3,600.00 | 2.94 |
| 新疆富达投资担保有限公司 | 3,000.00 | 2.45 |
| 合 计 | 122,448.98 | 100 |
（3）新疆富丽达纤维有限公司为公司控股子公司。
9、巴州金富特种纱业有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
公司名称：巴州金富特种纱业有限公司
注册资本：15,000万元
注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218国道西侧
经营范围：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。
主要财务状况：截止2015年9月30日，金富纱业总资产105,447.93万元，负债总额81,294.90万元，净资产241,530.29万元，资产负债率为77.09%（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（2）巴州金富特种纱业有限公司的股权结构如下：
| 股东名称 | 注册资本
出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 新疆富丽达纤维有限公司 | 7,650 | 51 |
| 杭州金丰纺织有限公司 | 4,950 | 33 |
| 杭州康源投资管理有限公司 | 1,200 | 8 |
| 杭州永固汽车零部件有限公司 | 1,200 | 8 |
| 合 计 | 15,000 | 100 |
（3）巴州金富特种纱业有限公司为公司控股子公司新疆富丽达的控股子公司，持有其51%股权。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：视新疆华泰重化工有限责任公司、新疆中泰矿冶有限公司、新疆中泰化学阜康能源有限公司、新疆中泰进出口贸易有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司、北京中泰齐力国际科贸有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司、新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司与银行签订的具体合同为准。
3、担保金额：预计不超过862,246.40万元。
三、独立董事意见
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）、 新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）、新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）向银行申请综合授信是为保证2016年度生产运营所需，巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）申请项目贷款是为项目建设资金需要。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达申请综合授信及金富纱业申请项目贷款提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们认为：华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达、金富纱业均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达、金富纱业提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,093,644.46万元，占公司最近一期经审计净资产的125.59%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保449,000万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保146,566.36万元，为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保10,000万元，为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保94,354.84万元，为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保201,323.26万元，为新疆圣雄能源股份有限公司提供保证担保191,400万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,955,890.86万元，占公司最近一期经审计净资产的224.60%，占公司最近一期经审计总资产的61.67%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务逾期，已进入诉讼程序。本公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险，其中本公司担保1,000万元。
六、备查文件
1、公司五届三十二次董事会决议；
2、公司五届二十六次监事会决议；
3、新疆华泰重化工有限责任公司2015年9月财务报表；
4、新疆中泰矿冶有限公司2015年9月财务报表；
5、新疆中泰化学阜康能源有限公司2015年9月财务报表；
6、新疆中泰进出口贸易有限公司2015年9月财务报表；
7、中泰国际发展（香港）有限公司2015年9月财务报表；
8、北京中泰齐力国际科贸有限公司2015年9月财务报表；
9、新疆中泰融资租赁有限公司2015年9月财务报表；
10、新疆富丽达纤维有限公司2015年9月财务报表；
11、巴州金富特种纱业有限公司2015年9月财务报表；
12、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-006
新疆中泰化学股份有限公司
关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据下属公司运营计划、生产项目建设资金需求等，2016年度拟向下属公司提供财务资助共计137,500万元。具体如下：
| 序号 | 财务资助对象 | 财务资助额度（万元） |
| 1 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 100,000 |
| 2 | 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 22,000 |
| 3 | 新疆中泰国信节能环保有限公司 | 3,500 |
| 4 | 北京中泰齐力国际科贸有限公司 | 3,600 |
| 5 | 新疆富丽达纤维有限公司 | 5,000 |
| 6 | 上海森辉房地产开发有限公司 | 3,400 |
| 合 计 | 137,500 |
注：1、财务资助额度的发生金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，且不超过上述金额。
2、财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司五届三十二次董事会审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务
1、新疆中泰矿冶有限公司
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰矿冶有限公司
注册资本：67,500万元人民币
注册地址：阜康市西沟路口东侧
主营业务：电石生产、销售。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆中泰矿冶有限公司资产总额为 574,289.90万元，负债总额为 495,392.40万元，净资产为78,897.50万元，资产负债率为86.26%（未经审计）。
（2）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。
2、新疆中泰化学托克逊能化有限公司
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司
注册资本：125,000万元人民币
注册地址：托克逊县丝绸路
主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆中泰化学托克逊能化有限公司资产总额为695,531.14万元，负债总额为570,559.06万元，净资产为124,972.07万元，资产负债率为82.03%（未经审计）。
（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司为公司全资子公司。
3、新疆中泰国信节能环保有限公司
（1）基本情况
企业名称：新疆中泰国信节能环保有限公司
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：新疆昌吉州阜康市博峰路174号
主营业务：环保产品及设备的研发生产、销售及相关技术服务；化工产品、机械设备、五金交电的销售。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆中泰国信节能环保有限公司资产总额为9,813.77万元，负债总额为6,631.53万元，净资产为3,182.24万元，资产负债率为67.57%（未经审计）。
（2）其他股东的义务
国信环保为本公司的控股子公司，本公司持有其51%股权。国信环保其他股东北京国信恒润能源环境工程技术有限公司（持有国信环保49%股权），本次未同比例对国信环保公司进行财务资助。
4、北京中泰齐力国际科贸有限公司
（1）基本情况
企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：张岩峰
注册地址：北京市房山区城关街道农林路1号
主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。
主要财务状况：截至2015年9月30日，北京中泰齐力资产总额为7,009.42万元，负债总额为5,923.57万元，净资产为1,085.85万元，资产负债率为84.51%（未经审计）。
（2）北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。
5、新疆富丽达纤维有限公司
（1）基本信息
企业名称：新疆富丽达纤维有限公司
注册资本：122,448.9796万元人民币
法定代表人：王培荣
注册地址：新疆库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧
主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品，货物与技术的进出口业务；机械设备、玻璃钢制品、塑料制品、通风管道的设计、制造、加工、销售、安装、修理、防腐。房屋租赁。
主要财务状况：截至2015年9月30日，新疆富丽达纤维有限公司资产总额为639,644.83万元，负债总额为381,748.56万元，净资产为257,896.27万元，资产负债率为59.68%（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（2）其他股东的义务
新疆富丽达股权结构如下：
| 股东名称 | 注册资本
出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 56,326.53 | 46.00 |
| 浙江富丽达股份有限公司 | 53,400.00 | 43.61 |
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 6,122.45 | 5.00 |
| 新疆泰昌实业有限责任公司 | 3,600.00 | 2.94 |
| 新疆富达投资担保有限公司 | 3,000.00 | 2.45 |
| 合 计 | 122,448.98 | 100 |
新疆富丽达为本公司的控股子公司，本公司持有其46%股权。其他股东本次未同比例对新疆富丽达进行财务资助。
6、上海森辉房地产开发有限公司
（1）基本情况
企业名称：上海森辉房地产开发有限公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：李成
注册地址：上海市浦东新区浙桥路1号330室
主营业务：房地产开发、经营，本系统内的资产经营管理，企业兼并、重组，物业管理，园林绿化，民用水电安装，室内装潢，化工原料及产品（除危险品）、建筑装潢材料、金属材料、木材、家具、工艺品、纺织品及原料（除棉花收购），办公设备、五金交电、玻璃制品、陶瓷制品、机电设备、汽车配件的销售，咨询服务，自有房屋租赁。
主要财务状况：截至2015年9月30日，上海森辉房地产开发有限公司资产总额为5,899.07万元，负债总额为6,208.78万元，净资产为-309.71万元，资产负债率为105.25%（未经审计）。
（2）上海森辉房地产开发有限公司为公司全资子公司。
三、财务资助风险防控措施
公司为下属子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于子公司生产经营、项目建设需要，被资助对象均为本公司控股公司，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
依据下属公司生产运营资金的需求和公司资金状况，公司向下属公司拟提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象均为本公司控股公司，公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
中泰化学根据下属公司运营计划、项目建设资金需求等，在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属公司提供财务资助，对保证被财务资助的对象生产运营、项目建设起到促进作用，财务资助的具体金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，具体资金占用费以与被资助对象签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。
六、截止2016年1月14日公司累计对外提供财务资助金额736,013万元，其中：为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助80,000万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助250,000万元，为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助260,000万元，为控股子公司新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助2,713万元，为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助3,600万元，为全资子公司上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助1,700万元，为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助5,000万元，为控股公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助33,000万元，为新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助100,000万元。逾期金额0万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度873,513万元。
八、备查文件
1、公司五届三十二次董事会决议；
2、公司五届二十六次监事会决议；
3、新疆中泰矿冶有限公司2015年9月财务报表；
4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司2015年9月财务报表；
5、新疆中泰国信节能环保有限公司2015年9月财务报表；
6、北京中泰齐力国际科贸有限公司2015年9月财务报表；
7、新疆富丽达纤维有限公司2015年9月财务报表；
8、上海森辉房地产开发有限公司2015年9月财务报表；
9、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-007
新疆中泰化学股份有限公司
关于新增预计公司2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
公司下属子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）成立于2015年8月，注册资本10亿元，本公司持有51%股权，本公司全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司持有49%股权。该公司主营业务为国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务。融资租赁公司根据业务拓展需要，拟向公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）的下属公司开展融资租赁业务，2016年预计金额不超过40,000万元。
上述新增关联交易事项已经公司2016年1月14日召开的五届三十二次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，关于新增预计2016年度日常关联交易事项将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本100,000万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
截止2015年9月30日，中泰集团资产总额3,972,771.79万元，负债总额2,990,175.46万元，净资产982,596.33万元，2015年1-9月年实现营业收入1,185,403.15万元，净利润5,603.24万元。（未经审计）
（二）与本公司的关联关系
中泰集团为公司的控股股东，持有公司24.49%的股份，公司董事王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
（三）履约能力分析
中泰集团经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
新疆中泰融资租赁有限公司为关联方中泰集团下属公司开展的融资租赁业务的关联交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
新疆中泰融资租赁有限公司与关联方开展的融资租赁业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学下属子公司新疆中泰融资租赁有限公司为关联方中泰集团及其下属公司开展的融资租赁业务属于公司正常的经营行为；交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2016年1月14日召开了五届三十二次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的议案》，对新增公司下属公司2016年与关联方开展的融资租赁业务作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、备查文件
1、公司五届三十二次董事会决议；
2、公司五届二十六次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-008
新疆中泰化学股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十二次董事会、五届二十六次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：董事会。
（二）会议时间：
现场会议召开时间为：2016年2月2日上午10:30时
网络投票时间为：2016年2月1日－2016年2月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2016年1月27日
（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、提交股东大会审议事项
1、审议关于2016年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；
1.1新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信；
1.2新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请30,000万元综合授信；
1.3新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元综合授信；
1.4新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请60,000万元综合授信；
1.5新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信；
1.6新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信；
1.7新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信；
1.8新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
1.9新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请40,000万元综合授信；
1.10新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信；
1.11新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
1.12新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元综合授信；
1.13新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请70,500万元综合授信；
1.14新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信；1.15新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信；
1.16新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.17新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.18新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.19新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.20新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.21新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.22新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.23新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.24新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.25 新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.26 新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.27新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.28新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.29 中泰国际发展（香港）有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.30中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.31北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.32 新疆中泰融资租赁有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.33新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.34新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.35新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.36新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.37新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请40,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.38新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.39新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.40新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.41新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.42新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保；
1.43新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保。
2、审议关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案；
3、审议关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的议案；
3.1新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过100,000万元；
3.2新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元；
3.3新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过3,500万元；
3.4新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过3,600万元；
3.5新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过5,000万元；
3.6新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过3,400万元。
4、审议关于公司资产报损的议案；
5、审议关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案；
6、审议关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案。
上述议案中第1项议案的第16至43项子议案及第5项议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
三、会议股权登记日及出席会议对象
（一）本次会议股权登记日：2016年1月27日。
（二）出席会议对象：
1、凡2016年1月27日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记日及登记方法
（一）登记时间：2016年1月29日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号；
邮 编：830026；
传真号码：0991-8751690。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：潘玉英
联系电话：0991－8751690
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称为“中泰投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决；
A、整体表决
| 投票简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 中泰投票 | 总议案 | 100元 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的6项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 关于2016年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案 | 1.00元 |
| 1.1 | 新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信 | 1.01元 |
| 1.2 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请30,000万元综合授信 | 1.02元 |
| 1.3 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元综合授信 | 1.03元 |
| 1.4 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请60,000万元综合授信 | 1.04元 |
| 1.5 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信 | 1.05元 |
| 1.6 | 新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信 | 1.06元 |
| 1.7 | 新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信 | 1.07元 |
| 1.8 | 新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | 1.08元 |
| 1.9 | 新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请40,000万元综合授信 | 1.09元 |
| 1.10 | 新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信 | 1.10元 |
| 1.11 | 新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | 1.11元 |
| 1.12 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元综合授信 | 1.12元 |
| 1.13 | 新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请70,500万元综合授信 | 1.13元 |
| 1.14 | 新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信 | 1.14元 |
| 1.15 | 新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | 1.15元 |
| 1.16 | 新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.16元 |
| 1.17 | 新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.17元 |
| 1.18 | 新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.18元 |
| 1.19 | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.19元 |
| 1.20 | 新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.20元 |
| 1.21 | 新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.21元 |
| 1.22 | 新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.22元 |
| 1.23 | 新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.23元 |
| 1.24 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.24元 |
| 1.25 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.25元 |
| 1.26 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.26元 |
| 1.27 | 新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.27元 |
| 1.28 | 新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.28元 |
| 1.29 | 中泰国际发展（香港）有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.29元 |
| 1.30 | 中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.30元 |
| 1.31 | 北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.31元 |
| 1.32 | 新疆中泰融资租赁有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.32元 |
| 1.33 | 新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分行申请20,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.33元 |
| 1.34 | 新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.34元 |
| 1.35 | 新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.35元 |
| 1.36 | 新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.36元 |
| 1.37 | 新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请40,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.37元 |
| 1.38 | 新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.38元 |
| 1.39 | 新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.39元 |
| 1.40 | 新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.40元 |
| 1.41 | 新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.41元 |
| 1.42 | 新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.42元 |
| 1.43 | 新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 1.43元 |
| 2 | 关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案 | 2.00元 |
| 3 | 关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的议案 | 3.00元 |
| 3.1 | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过100,000万元 | 3.01元 |
| 3.2 | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元 | 3.02元 |
| 3.3 | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过3,500万元 | 3.03元 |
| 3.4 | 新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过3,600万元 | 3.04元 |
| 3.5 | 新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过5,000万元 | 3.05元 |
| 3.6 | 新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过3,400万元 | 3.06元 |
| 4 | 关于公司资产报损的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案 | 6.00元 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 关于2016年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案 | （1）新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请60,000万元综合授信 | | | | |
| （2）新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请30,000万元综合授信 | | | | |
| （3）新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元综合授信 | | | | |
| （4）新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请60,000万元综合授信 | | | | |
| （5）新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请30,000万元综合授信 | | | | |
| （6）新疆中泰化学股份有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请65,000万元综合授信 | | | | |
| （7）新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信 | | | | |
| （8）新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | | | | |
| （9）新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请40,000万元综合授信 | | | | |
| （10）新疆中泰化学股份有限公司向光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信 | | | | |
| （11）新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | | | | |
| （12）新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元综合授信 | | | | |
| （13）新疆中泰化学股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆分行申请70,500万元综合授信 | | | | |
| （14）新疆中泰化学股份有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信 | | | | |
| （15）新疆中泰化学股份有限公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | | | | |
| （16）新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （17）新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请80,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （18）新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （19）新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请25,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （20）新疆华泰重化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| | | （21）新疆华泰重化工有限责任公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （22）新疆中泰矿冶有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （23）新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （24）新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （25）新疆中泰化学阜康能源有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （26）新疆中泰化学阜康能源有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （27）新疆中泰进出口贸易有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （28）新疆中泰进出口贸易有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （29）中泰国际发展（香港）有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请18,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （30）中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业股份有限公司新疆分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （31）北京中泰齐力国际科贸有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （32）新疆中泰融资租赁有限公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （33）新疆中泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行分行申请20,000万美元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （34）新疆富丽达纤维有限公司向中信银行乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （35）新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （36）新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请130,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （37）新疆富丽达纤维有限公司向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请40,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （38）新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （39）新疆富丽达纤维有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （40）新疆富丽达纤维有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （41）新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （42）新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信15,000万元且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| （43）新疆富丽达纤维有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | | | | |
| 2 | 关于本公司向中国农业银行股份有限公司新疆分行申请办理银行承兑汇票的议案 | | | | |
| 3 | 关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的议案 | （1）新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助额度不超过100,000万元 | | | | |
| （2）新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助额度不超过22,000万元 | | | | |
| （3）新疆中泰化学股份有限公司向新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助额度不超过3,500万元 | | | | |
| （4）新疆中泰化学股份有限公司向北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助额度不超过3,600万元 | | | | |
| （5）新疆中泰化学股份有限公司向新疆富丽达纤维有限公司提供财务资助额度不超过5,000万元 | | | | |
| （6）新疆中泰化学股份有限公司向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助额度不超过3,400万元 | | | | |
| 4 | 关于公司资产报损的议案 | | | | |
| 5 | 关于巴州金富特种纱业有限公司申请项目贷款及公司为其提供保证担保的议案 | | | | |
| 6 | 关于新增预计公司2016年日常关联交易的议案 | | | | |
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