本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议内容：武汉控股重大资产重组事项投资者说明会

　会议召开时间：2016年1月19日 10:00-11:00

　会议召开形式：通过上海证券交易所“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com），以网络互动形式召开

　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股股东和第三方的水务相关行业股权及资产，公司股票已经于2015年10月8日起停牌，并于2015年10月22日进入重大资产重组程序。根据上海证券交易所有关规定，鉴于公司预计无法于2016年1月22日按期复牌，公司决定召开本次投资者说明会，就公司重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络互动方式召开，会议将就公司正在进行的重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会的召开时间和形式

　召开时间：2016年1月19日（星期二） 10:00-11:00

　召开形式：通过上海证券交易所“上证路演中心”平台（http://roadshow.sseinfo.com），以网络互动形式召开

　三、参加会议人员

　公司出席本次重大资产重组事项投资者说明会的人员有：公司董事长王贤兵先生、董事会秘书凃立俊先生、财务负责人孙丽女士以及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司的代表等相关人员。

　四、投资者参与方式

　（一）投资者可于2016年1月18日（星期一）17:00前通过本公告后附的联系方式向公司预先提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　（二）投资者可于2016年1月19日（星期二）10:00—11:00登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次重大资产重组事项的投资者说明会。

　五、联系方式

　联系地址：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼

　邮编：430062

　联系电话：027-85725739

　传真：027-85725739

　联系人：李凯

　电子邮箱：dmxx@600168.com.cn

　特此公告

　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　2016年1月15日