股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-03
中航动力股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议（下称“本次会议”）通知于2016年1月4日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2016年1月14日以现场方式在北京市中航工业发动机公司召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，董事陈锐先生委托董事庞为先生、董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》
为合理利用人力资源，降低运营成本，中航发动机控股有限公司拟与公司签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》，委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的行业管理。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于与中航发动机控股有限公司签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>及收取2015年度委托管理费用暨关联交易的公告》（公告编号：2016-05）。
本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于收取中航发动机控股有限公司2015年度委托管理服务费用的议案》
根据公司拟与中航发动机控股有限公司签订的《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》，公司将按照协议规定的管理成本补偿原则，参照实际工作量，向发动机控股收取2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算，2015年11月1日至2015年12月31日委托管理费用为646万元，该等费用将在公司股东大会审议通过《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》后收取。
本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》
2016年度公司预计将与实际控制人中国航空工业集团公司及其控制的下属企业发生一定数量的关联交易。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟按照确定的关联交易原则，就预计的关联交易情况与上述各关联方签署关联交易协议。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2016-06）。
本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2016年度对外担保的议案》
为促进下属子公司的发展，公司拟于2016年度对下属子公司提供担保，担保发生额为人民币116,100万元、美元2,450万元，合计人民币132,025万元（美元兑人民币汇率1:6.5）。公司相关子公司拟对其所属单位提供担保，担保发生额为人民币78,000万元。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于2016年度对外担保的公告》（公告编号：2016-07）。
独立董事已就本议案所涉事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2016年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2016年度公司拟对所属子公司提供委托贷款总额为人民币29,800万元（美元兑人民币汇率1:6.5），董事会授权公司（西安地区）负责人在上述额度范围内对外签署相关协议；公司相关子公司拟对所属单位提供委托贷款总额为人民币43,600万元，董事会分别授权沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、株洲南方航空机械进出口有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司和中航精密铸造科技有限公司法定代表人在上述额度范围内对外签署相关协议。上述委托贷款的期限为1年。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于2016年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2016-08）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
因经营发展需要，公司拟在2016年度向相关金融机构申请融资额度540,000万元人民币，其中：银行贷款额度400,000万元（包含短期周转融资额度）、银行承兑汇票和票据贴现额度120,000万元、信用证开证额度20,000万元，董事会授权公司（西安地区）负责人在上述额度范围内对外签署相关协议；公司各子公司及其所属单位拟在2016年度向相关金融机构申请融资额度3,163,963万元，其中：银行贷款额度2,830,588万元人民币、银行承兑汇票和票据贴现额度246,200万元、信用证开证额度87,175万元，董事会授权相关单位法定代表人在上述额度范围内对外签署相关协议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于所属子公司南方公司控股子公司中航湖南通用航空发动机有限公司与联合技术远东有限公司合资设立湖南通惠航空发动机维修有限公司的议案》
同意公司子公司中国南方航空工业（集团）有限公司控股子公司中航湖南通用航空发动机有限公司与联合技术公司所属子公司联合技术远东有限公司分别出资2,502万美元、834万美元，合资设立湖南通用航空发动机维修有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），开展民用、非军用PT6A和PW100系列发动机维修业务。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2016-09）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会。公司2016年第一次临时股东大会召开的相关事项如下：
1、会议召开时间：2016年2月3日14时10分
2、股权登记日：2016年1月27日
3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5、会议审议事项：
（1）《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》
（2）《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》
（3）《关于2016年度对外担保的议案》
（4）《关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年1月14日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-04
中航动力股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第七次会议（下称“本次会议”）通知于2016年1月4日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2016年1月14日以现场方式在北京召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席倪先平先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于收取中航发动机控股有限公司2015年度委托管理服务费用的议案》
表决结果：赞成3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2016年度对外担保的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2016年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中航动力股份有限公司监事会
2016年1月14日
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-05
中航动力股份有限公司
关于与中航发动机控股有限公司签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》及收取2015年度委托管理费用暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易风险：本次交易尚待取得公司股东大会的批准；
● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及金额：无。
● 关联人补偿承诺：无。
● 需提请投资者注意的其他事项：无。
一、关联交易概述
1、为合理利用人力资源，降低运营成本，公司于2016年1月14日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》，同意公司与中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》。根据该协议，发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的行业管理（以下简称“本次交易”）。根据《公司章程》的相关规定，本次交易尚待取得公司股东大会批准。本次交易经公司股东大会批准后，公司将按照上述协议规定，按照管理成本补偿原则，参照实际工作量，向发动机控股收取2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算，2015年11月1日至2015年12月31日委托管理费用为646万元。
对于公司而言，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
2、发动机控股为持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、截至本次交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联方介绍
企业名称：中航发动机控股有限公司
注册资本：11,000万元
法定代表人：庞为
住所：北京市顺义区顺通路25号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
股权结构：中航工业持有发动机控股100%的股权。
发动机控股2014年实现营业总收入5,085,154万元，利润总额139,084万元，年末资产总额9,425,266万元，净资产3,708,042万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
公司拟与发动机控股签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》，主要内容如下：
（一）协议主体
委托方：中航发动机控股有限公司
受托方：中航动力股份有限公司
（二）委托事项
1、委托事项
发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案，并代为行使其对所属单位（含本公司）科研生产经营活动的行业管理。公司行使上述受托管理权,不改变发动机控股或发动机控股下属单位各自的决策权和决策程序。
2、非委托事项
除上述委托事项外，发动机控股股东对发动机控股所享有的股东财产权利，以及发动机控股对其所属单位所享有的股东财产权利，仍由发动机控股股东或发动机控股行使，不在委托事项之列，该等股东财产权利包括但不限于：利润分配请求权；剩余财产分配请求权；股权处置权；优先认购权；发动机控股章程或发动机控股下属单位章程规定的股东享有的其他财产权利。
3、委托性质
本协议项下委托为独占性、排他性的委托。在本协议有效期内，发动机控股不得自行执行或委托第三方执行本协议项下的委托事项。公司不得对发动机控股委托事项进行转委托。
4、委托时间
本协议项下的委托管理期限拟自2015年11月1日起至2016年12月31日止。委托管理期间，发动机控股有权终止本协议，但需事前通知公司。
（三）委托管理费及支付方式
公司按照管理成本补偿原则，坚持公平、合理计价，向发动机控股收取委托管理费用，并根据实际工作量，双方将在日常关联交易中明确委托管理费用，并履行相关的审批、审核程序。委托管理费用按年度支付。
委托管理费金额的确定原则为：以公司北京管理中心预计年度发生的运营管理费用为收取委托管理费的基数，按照发动机控股及所属被委托管理咨询的单位（除本公司）年度相关业务占发动机控股工作量的比重向发动机控股收取委托管理费。
具体计算公式为：委托管理费=中航动力股份有限公司北京管理中心预计全年运营管理费×｛1－［〔中航动力股份有限公司预计总收入／中航发动机控股有限公司预计总收入〕×40%＋〔中航动力股份有限公司预计利润总额／中航发动机控股有限公司预计利润总额〕×60%］｝×实际托管月份／12。
四、本次交易对公司的影响
1、发动机控股是中国航空工业集团公司下属的航空发动机产业规划制定和航空发动机行业管理的专门机构，公司作为分工承担航空发动机整机生产制造任务的主体企业，是发动机控股管理的最主要下属成员单位，发动机控股相关的产业政策和管理要求与公司的日常经营活动紧密相关。本次交易有利于充分合理地利用人力资源，提升公司及发动机行业管理的效率，降低公司的管理成本。
2、本次交易不会改变发动机控股行业管理的地位和行业管理权力的行使，不影响公司正常经营活动，也不会对公司的独立性产生影响。本次交易中，公司将按照成本补偿的原则，向发动机控股收取相关费用，该费用作为公司其他业务收入，用于补偿管理费用支出，不会导致公司会计报表合并范围的变更，对公司正常经营活动及损益不构成影响。预计年度收费金额约为 3,500万元。
3、发动机控股与公司签订的上述委托管理协议，存在临时变更或终止的可能。该协议已明确发动机控股有权随时通知公司终止履行协议。
五、本次交易已履行的审议程序
1、公司第八届董事会第十次会议以赞成票6票，审议通过了本次交易事项,关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决。
2、独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,认为：“本次交易有利于充分合理的利用人力资源，提升公司及发动机行业管理的效率，降低公司的管理成本，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。公司董事会对本次交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司董事会就上述议案作出的决议，并同意将上述议案提交公司股东大会审议”。
3、根据《公司章程》的相关规定，本次交易尚待取得公司股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、关于收取发动机控股2015年度委托管理服务费用的安排
本次交易经公司股东大会批准后，公司将按照上述协议规定，按照管理成本补偿原则，参照实际工作量，向发动机控股收取2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算，2015年11月1日至2015年12月31日委托管理费用为646万元。
七、备查文件
1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
2、中航动力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年1月14日
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-06
中航动力股份有限公司2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决。
● 公司独立董事认为，上述关联交易的定价原则合理、公允，遵循了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；上述关联交易符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，同意公司董事会就上述议案作出的决定，并同意将上述议案提交股东大会审议。
● 前述关联交易尚须公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
1、交易情况概述
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。中航工业为公司的实际控制人，因此中航工业及其控制的下属企业为公司的关联方，公司与中航工业及其控制的下属企业相互之间的交易构成关联交易。
预计2016年度，公司及公司下属企业（以下合称“公司”）将与中航工业及其控制的下属企业发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议：
（1）有政府定价的，执行政府定价。
（2）无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
（3）无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
（4）如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
2、2016年度各项关联交易预计情况
（1）销售商品、提供劳务
单位：万元
| 接受方 | 项目 | 结算价格 | 2016年预计金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 销售商品 | 国家定价、市场价格定价 | 696,030.68 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 提供劳务 | 市场价格定价 | 16,929.00 |
| 中航发动机控股有限公司 | 托管服务 | 协议定价 | 3,500.00 |
| 合计 | 716,459.68 |
（2）采购商品、接受劳务
单位：万元
| 提供方 | 项目 | 结算价格 | 2016年预计金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 购买商品 | 国家定价、市场价格定价 | 706,643.97 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 接受劳务 | 市场价格定价 | 186,895.06 |
| 合计 | 893,539.03 |
（3）租赁情况
单位：万元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资
产情况 | 2016年
预计金额 |
西安航空发动机（集团）有限
公司 | 中航动力股份有限公司
（西安地区） | 设备房屋 | 680.00 |
西安航空发动机（集团）有限
公司 | 中航动力股份有限公司
（西安地区） | 土地 | 100.00 |
| 沈阳黎明航空科技有限公司 | 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 | 设备房屋 | 944.00 |
| 中航国际租赁有限公司 | 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 | 机器设备 | 587.77 |
通化吉发航空发动机科技有限
责任公司 | 吉林中航航空发动机维修
有限责任公司 | 设备房屋 | 450.00 |
| 中航国际租赁有限公司 | 贵州航飞精密制造有限公司 | 机器设备 | 188.00 |
贵州黎阳航空发动机（集团）
有限公司 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 机器设备 | 5.04 |
| 贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司 | 设备房屋 | 4.76 |
| 中航国际租赁有限公司 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 机器设备 | 6,900.00 |
| 中航国际租赁有限公司 | 贵州黎阳天翔科技有限公司 | 机器设备 | 1,100.00 |
| 湖南南方宇航工业有限公司 | 中国南方航空工业（集团）
有限公司 | 设备房屋 | 227.52 |
| 中航国际租赁有限公司 | 西安中航动力精密铸造有限公司 | 机器设备 | 2,652.00 |
| 中航国际租赁有限公司 | 沈阳中航动力精密铸造科技有限公司 | 机器设备 | 1,051.00 |
| 中航国际租赁有限公司 | 贵阳中航动力精密铸造有限公司 | 机器设备 | 2,428.00 |
| 中航发动机有限责任公司 | 中航动力股份有限公司北京管理中心 | 办公房屋 | 460.00 |
| 合计 | 17,778.09 |
（4）支付借款利息情况
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2016年预计关联
交易金额 |
中国航空工业集团公司
系统内 | 贷款、票据、保函、保理、中期票据、企业债券、专项借款等利息 | 53,094.00 |
（5）贷款、存款情况
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2016年预计关联
交易金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 贷款、票据、中期票据、保函、保理、长期债券、票据贴现
余额、专项借款等借款 | 1,300,000.00 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 最高存款限额 | 300,000.00 |
（6）担保情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 2016年预计金额 |
| 中国航空工业集团公司 | 中航动力股份有限公司（西安地区） | 40,000.00 |
| 贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 75,000.00 |
| 合计 | 115,000.00 |
上述关联交易的交易对方为公司实际控制人及其控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。
2016年1月14日，公司第八届董事会第十次会议以赞成票6票审议通过《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》，同意上述关联交易事项。关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。
本关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本关联交易不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：
1、中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）
发动机控股成立于2010年9月16日，注册资本11,000万元，注册地址为北京市顺义区顺通路25号，经营范围为：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
股权结构：中航工业持有发动机控股100%的股权。
发动机控股2014年实现营业总收入5,085,154万元，利润总额139,084万元，年末资产总额9,425,266万元，净资产3,708,042万元。
2、沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）
黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航发动机有限责任公司持有其68.83%的股权；中国华融资产管理股份有限公司持有其6.78%的股权；中航发动机控股有限公司持有其19.8%的股权；中航工业持有其4.59%的股权。
黎明科技2014年实现营业总收入209,071万元，利润总额198万元，年末资产总额423,661万元，净资产142,804万元。
3、通化吉发航空发动机科技有限责任公司（以下简称“吉发科技”）
吉发科技成立于2013年4月11日，注册资本为人民币10万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围为：飞机发动机及发动机部附件、燃气轮机修理技术研发；发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车零件、民用机械设备制造；船舶维修；农作物种植、加工、销售；山野菜加工、销售；禽类屠宰、牲畜屠宰类项目（仅限分公司经营）（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航发动机控股有限公司持有吉发科技100%的股权。
吉发科技2014年实现营业总收入6,916，利润总额-902万元，年末资产总额17,512万元，净资产7,953万元。
4、中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）
中航租赁成立于1993年11月5日，注册资本493,568.0985万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号，经营范围为：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，货物及技术的进出口，系统集成，国内贸易，展览，实业投资，相关咨询服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航投资有限公司持有其65.80%的股权；中国航空技术进出口总公司持有其14.68%的股权；其他股东持有其19.52%的股权。
中航租赁2014年实现营业总收入275,802.99万元，利润总额56,113.28万元，年末资产总额3,739,947.41万元，净资产462,548.63万元。
5、中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）
中航财司成立于2007年5月14日，注册资本25亿元人民币，经营范围为：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
股权结构：中国航空工业集团公司持有其47.12%的股权；中航资本控股股份有限公司持有其40.5%的股权；中航飞机股份有限公司持有其5.76%的股权；其他股东持有其6.62%的股权。
中航财司2014年实现营业总收入161,006.96万元，利润总额95,284.00万元，年末资产总额5,011,588.26万元，净资产402,052.41万元。
6、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司（以下简称“黎阳公司”）
黎阳公司成立于1981年5月30日，注册资本为80,000万元，注册地址为贵阳市高新区兴黔西路1号，经营范围为：航空发动机设计研发制造修理，航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训（以上经营范围限有资格的分支机构经营）。
股权结构：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。
黎阳公司2014年实现营业总收入385,146万元，利润总额4,073万元，年末资产总额422,617万元，净资产197,487万元。
7、湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）
南方宇航成立于2009年6月17日，注册资本为42,810万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围为：航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁、电动汽车销售；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的开发、制造与销售；以下项目凭有效许可证经营；电动车开发、生产；上述产品的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：中航发动机控股有限公司持有其30.77%的股权，中航发动机有限责任公司持有其17.13%的股权，成都发动机（集团）有限公司持有其17.13%的股权，湘江产业投资有限责任公司持有其11.13%的股权，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有其10.28%的股权，西安航空动力控制有限责任公司持有其13.56%的股权。
南方宇航2014年实现营业总收入123,512万元，利润总额1,098万元，年末资产总额174,040万元，净资产64,231万元。
8、中航发动机有限责任公司（以下简称“发动机有限”）
发动机有限成立于2009年7月24日，注册资本为215,150万元，注册地址为北京市顺义区顺通路25号5幢2层，经营范围为：飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
股权结构：中航发动机控股有限公司持有其81.82%的股权，北京国有资本经营管理中心持有其18.18%的股权。
发动机有限2014年实现营业总收入808,230万元，利润总额12,172万元，年末资产总额1,596,365万元，净资产619,846万元。
9、西安航空发动机（集团）有限公司（以下简称“西航集团”）
西航集团成立于1998年3月12日，注册资本为223,918.3225万元，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。
股权机构：中航发动机控股有限公司持有其91.05%的股权，中航工业持有其8.95%的股权。
西航集团2014年实现营业总收入2,927,553万元，利润总额115,208万元，年末资产总额4,520,516万元，净资产1,623,611万元。
三、关联交易标的基本情况
该项关联交易的标的包括：
1、销售商品、提供劳务。
2、采购商品、接受劳务。
3、租赁。
4、支付借款利息。
5、贷款、存款。
6、担保。
四、关联交易的主要内容和定价政策
该项关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。
该项关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：
1、有政府定价的，执行政府定价。
2、无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中航工业控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。中航工业为公司的实际控制人，因此中航工业及其控制的下属企业为公司的关联方，公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易构成关联交易。预计2016年度，公司及公司控制的下属企业与中航工业及其控制的下属企业将发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟依据提交本次董事会审议的关联交易原则，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。
本项交易为本公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
六、独立董事意见
就本项关联交易，独立董事发表独立意见如下：
“本议案项下关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。同意公司董事会就上述议案作出的决议，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。”
七、备查文件
1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
2、中航动力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年1月14日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-07
中航动力股份有限公司
关于2016年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
公司为贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西罗航空部件有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安安泰叶片技术有限公司等7家下属子公司提供担保。
公司下属子公司为贵州黎阳天翔科技有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司、贵州黎阳国际制造有限公司、中航工业贵州航空动力有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、遵义航动科技有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司、吉林中航航空发动机维修有限责任公司、中航湖南通用航空发动机有限公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司等10家下属单位提供担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
2016年公司拟对下属子公司提供担保，担保发生额为人民币116,100万元、美元2,450万元，合计人民币132,025万元（美元兑人民币汇率1:6.5）。公司下属子公司为其所属单位提供担保，担保发生额为人民币78,000万元。
截至2015年12月31日，公司为上述下属子公司提供担保余额为人民币43,057万元；公司下属子公司为其下属单位提供担保余额为人民币87,255万元。下属子公司对关联方提供担保余额为462.68万元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2016年1月14日，公司第八届董事会第十次会议以赞成票11票审议通过了《关于2016年度对外担保的议案》。为促进下属子公司的发展，公司于2016年拟对下属子公司提供担保，担保发生额为人民币116,100万元、美元2,450万元，合计人民币132,025万元（美元兑人民币汇率1:6.5）；公司相关下属子公司拟对其所属单位提供担保，担保发生额为人民币78,000万元。上述担保的具体情况如下：
1、公司为所属子公司提供担保明细表
单位：万元、万美元
| 序号 | 单位
名称 | 2015年实际担保余额 | 2016年预计
担保发生额 | 2016年预计
担保余额 | 备注 |
| 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 |
| 1 | 沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司 | | 757 | | | | 146 | 继续融资租赁担保，期限至2017年1月 |
| 2 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | | | | 100,000 | | 100,000 | 长期借款担保100,000万元，用于贵阳产业园区建设 |
| 3 | 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 | 582 | 18,000 | | 6,000 | 582 | 24,000 | 新增长期借款担保6,000万元；继续上年中票担保3,000万元，期限至2020年7月；继续上年长期借款担保15,000万元和582万美元 |
| 4 | 山西航空发动机维修有限
责任公司 | | 1,550 | | | | 1,550 | 继续上年中票担保1,550万元，期限至2020年7月 |
| 5 | 西安商泰机械制造有限公司 | | 6,000 | 400 | | 400 | 6,000 | 新增流动资金贷款担保400万美元；继续上年中票担保6,000万元，期限至2020年7月 |
| 6 | 西安西航集团铝业有限公司 | | 6,500 | | 5,500 | | 8,000 | 新增流动资金贷款担保1,500万元，继续上年流动资金贷款担保4,000万元；继续上年中票担保4,500万元，期限至2020年7月 |
| | 1,000 | | 1,000 | 承兑汇票担保 |
| 7 | 西安安泰叶片技术有限公司 | | | 650 | | 650 | | 新增流动资金贷款担保650万美元 |
| 8 | 西安商泰进出口有限公司 | | 5,500 | | 500 | | 6,000 | 新增流动资金贷款担保500万元；继续上年中期票据担保5,500万元，期限至2020年7月 |
| | 100 | | 100 | | 100 | 网上支付税费保函 |
| 118 | 107 | 1,000 | 3,000 | 200 | 3,000 | 开立信用证及保函等担保 |
| 9 | 西安西罗航空部件有限公司 | | | 400 | | 400 | | 新增流动资金贷款担保400万美元或等值人民币 |
| 合计 | 700 | 38,514 | 2,450 | 116,100 | 2,232 | 149,796 | |
2、相关子公司为所属单位提供担保明细表
单位：万元
| 序号 | 担保单位
名称 | 被担保单位名称 | 2015年实际担保余额 | 2016年预计担保发生额 | 2016年预计担保余额 | 备注 |
| 1 | 沈阳黎明航空发动机（集团）
有限公司 | 中航动力国际
物流有限公司 | 10,000 | | 10,000 | 继续上年中票担保10,000万元，期限至2020年7月 |
| 2 | 北京黎明瑞泰科技股份有限公司 | 6,000 | | 6,000 | 继续上年中票担保6,000万元，期限至2020年7月 |
| 3 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵州黎阳天翔
科技有限公司 | 10,900 | 29,900 | 29,900 | 新增融资租赁担保5,200万元，担保期限六年；新增园区建设长期借款担保7,200万元，担保期限三年；新增流动资金贷款担保2,600万元；新增承兑汇票担保4,000万元；继续流动资金贷款担保10,900万元 |
| 4 | 贵州黎阳装备科技发展有限公司 | 3,400 | 7,400 | 7,400 | 新增流动资金贷款担保2,000万元；新增承兑汇票担保2,000万元；继续流动资金贷款担保3,400万元 |
| 5 | 贵州黎阳国际制造有限公司 | | 12,000 | 12,000 | 新增流动资金贷款担保 |
| 6 | 中航工业贵州航空动力有限公司 | 9,000 | 5,800 | 11,900 | 新增流动资金贷款担保1,900万元；新增承兑汇票担保1,000万元；继续流动资金贷款担保2,900万元；继续上年中票担保6,100万元，期限至2020年7月 |
| 7 | 贵州航飞精密
制造有限公司 | 7,300 | 8,000 | 8,000 | 继续流动资金贷款担保7,300万元；新增承兑汇票担保700万元 |
| 8 | 遵义航动科技
有限公司 | 200 | 700 | 700 | 继续流动资金贷款担保200万元；新增承兑汇票担保500万元 |
| 9 | 贵州凯阳航空
发动机有限公司 | 14,000 | 1,500 | 11,000 | 继续流动资金贷款担保1,500万元；继续上年长期借款担保9,500万元 |
| 10 | 中航工业贵州航空动力有限公司 | 贵州航飞精密
制造有限公司 | 783 | | 247 | 继续上年融资租赁担保，期限至2017年9月 |
| 11 | 中国南方航空工业（集团）有限公司 | 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 3,900 | 700 | 3,900 | 继续流动资金贷款担保700万元；继续上年中票担保3,200万元，期限至2020年7月 |
| 12 | 中航湖南通用航空
发动机有限公司 | | 6,000 | 6,000 | 新增项目建设资金贷款担保6,000万 |
| 13 | 中航精密铸造科技有限公司 | 贵阳中航动力精密铸造有限公司 | 4,654 | 6,000 | 8,226 | 新增流动资金贷款担保6,000万元；继续上年融资租赁担保，期限至2017年12月 |
| 14 | 西安中航动力精密铸造有限公司 | 5,103 | | 2,441 | 继续上年融资租赁担保，期限至2017年12月 |
| 15 | 沈阳中航动力精密铸造科技有限公司 | 2,015 | | 964 | 继续上年融资租赁担保，期限至2017年12月 |
| 合计 | 77,255 | 78,000 | 118,678 | |
上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司下属子公司基本情况
1、贵州黎阳航空动力有限公司（“黎阳动力公司”）
公司名称：贵州黎阳航空动力有限公司
成立日期：2010年9月30日
注册资本：62,000万元人民币
注册地址：贵州省安顺市平坝县白云镇
经营范围：航空发动机及其衍生产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障和服务；航空发动机维修设备制造，本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物资采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。
公司持有黎阳动力公司100%的股权。
黎阳动力公司2014年实现营业总收入255,491.74万元，利润总额8,954.51万元，净利润7,212.10万元，年末资产总额826,135.77万元，负债总额689,961.88万元。预计2015年资产负债率85.24%。
2、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”）
公司名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司
成立日期：2007年5月
注册资本：42,450万元人民币
注册地址：西安市明光路出口加工区（莱特厂房）
经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。
公司持有莱特公司100%的股权。
莱特公司2014年实现营业总收入52,176.46万元，利润总额875.07万元，净利润735.85万元，年末资产总额96,848.79万元，负债总额46,120.31万元。预计2015年资产负债率58.64%。
3、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”）
公司名称：西安商泰机械制造有限公司
成立日期：2004年7月
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：西安出口加工区
经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和"三来一补"业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。
商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。
商泰机械公司2014年实现营业总收入69,079.77万元，利润总额496.75万元，净利润353.38万元，年末资产总额29,174.36万元，负债总额21,605.5万元。预计2015年资产负债率72.15%。
4、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”）
公司名称：西安西航集团铝业有限公司
成立日期：2001年7月
注册资本：20,328.34万元人民币
注册地址：西安市未央区徐家湾
经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。
公司持有铝业公司80.935%的股权。
铝业公司2014年实现营业总收入102,217.88万元，利润总额223.79万元，净利润214.88万元，年末资产总额41,657.06万元，负债总额25,410.70万元。预计2015年资产负债率65.03%。
5、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”）
公司名称：西安安泰叶片技术有限公司
成立日期：1997年12月
注册资本：11,918万元人民币
注册地址：西安市未央区凤城十路
经营范围：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工：自产产品销售。（经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。
公司持有安泰公司100%的股权。
安泰公司2014年实现营业总收入5,124.12万元，利润总额-851.86万元，净利润-851.86万元，年末资产总额9,329.63万元，负债总额6,950.45万元。预计2015年资产负债率44.23%。
6、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口公司”）
公司名称：西安商泰进出口有限公司
成立日期：1999年4月
注册资本：2,600万元人民币
注册地址：西安市未央区徐家湾
经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
商泰进出口公司是由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公司持股比例为75%。
商泰进出口公司2014年实现营业总收入104,006.74万元，利润总额-1,574.72万元，净利润-1,370.42万元，年末资产总额26,046.11万元，负债总额25,919.27万元。预计2015年资产负债率94.46%。
7、西安西罗航空部件有限公司（“西罗公司”）
公司名称：西安西罗航空部件有限公司
成立日期：1996年6月
注册资本：1,827万美元
注册地址：西安市未央区徐家湾
经营范围：生产和销售航空发动机叶片，提供修理、修配、装配、测试服务。
西罗公司由公司和英国罗尔斯&罗伊斯公司共同投资设立，公司持股比例为51%。
西罗公司2014年实现营业总收入25,657.01万元，利润总额1,028.91万元，净利润955.31万元，年末资产总额29,787.90万元，负债总额13,846.87万元。预计2015年资产负债率40.57%。
（二）各子公司下属单位基本情况
1、贵州黎阳天翔科技有限公司（“黎阳天翔公司”）
公司名称：贵州黎阳天翔科技有限公司
成立日期：2011年2月17日
法定代表人：郑登强
注册资本：1,250万元
注册地址：贵州省贵阳市高新区金阳科技主业园标准厂房6号楼一层
经营范围：发烟机/洗消装备、航空发动机保障设备、存储介质销毁设备、节能环保燃料燃烧器、固体垃圾、污水处理设备、DCS/PLC测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；非标设备设计、制造；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、工程机械设备及零部件销售、节能制酒设备设计、制造；计算机软件开发和信息系统集成；电力电器工程设计施工；技术咨询服务、普通劳务、会议会务及接待等。
黎阳天翔公司是由黎阳动力公司与郑登强等8名自然人（持股比例为32%）出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为68%。
黎阳天翔公司2014年实现营业总收入10,763.74万元，利润总额334.96万元，净利润296.34万元，年末资产总额29,802.73万元，负债总额26,713.95万元。预计2015年资产负债率93.26%。
2、贵州黎阳装备科技发展有限公司（“黎阳装备公司”）
公司名称：贵州黎阳装备科技发展有限公司
成立日期：2013年9月
法定代表人：刘亚声
注册资本：1,000万元
注册地址：贵州省贵阳市
经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备维修、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整体销售、机床工具设计、制造和销售。
黎阳装备公司是由黎阳动力公司与东莞阳天电子科技有限公司（持股比例为16%）、刘亚声等自然人（持股比例为33%）出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为51%。
黎阳装备公司2014年实现营业总收入7,776.89万元，利润总额732.10万元，净利润624.68万元，年末资产总额4,422.61万元，负债总额2,724.08万元。预计2015年资产负债率69.52%。
3、贵州黎阳国际制造有限公司（“黎阳国际公司”）
公司名称：贵州黎阳国际制造有限公司
成立日期：2014年11月06日
法定代表人：梁桥
注册资本：10,000万元
注册地址：贵州省贵阳市白云区都拉乡商业街
经营范围：航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国内生产物资的采购、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；自营代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机器设备、零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务与加工服务。
黎阳国际公司是由黎阳动力公司与中航国际航空发展有限公司（持股比例为45%）、梁桥等自然人（持股比例为9%）出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为46%。
黎阳国际公司2014年实现营业总收入9.71万元，利润总额4.77万元，净利润4.05万元，年末资产总额10,082.61万元，负债总额78.56万元。预计2015年资产负债率70.64%。
4、中航工业贵州航空动力有限公司（“贵动公司”）
公司名称：中航工业贵州航空动力有限公司
成立日期：1990年12月10日
法定代表人：李玉林
注册资本：11,849.58万元
注册地址：遵义市汇川区李家湾
经营范围：航空发动机修理；一、二类压力容器生产；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；零备件设计生产销售；黄磷桶制造；不锈钢系列加工。金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装、机电设备安装。石化产品采购仓储销售；金属材料采购仓储销售；技术咨询服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得批准前的项目不得经营）。
黎阳动力持有贵动公司100%的股权。
贵动公司2014年实现营业总收入10,214.70万元，利润总额645.96万元，净利润510.74万元，年末资产总额30,268.37万元，负债总额22,522.51万元。预计2015年资产负债率72.06%。
5、贵州航飞精密制造有限公司（“航飞公司”）
公司名称：贵州航飞精密制造有限公司
成立日期：2011年8月12日
法定代表人：李玉林
注册资本：1,000万元
注册地址：贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾
经营范围：航空发动机零部件、航空航天紧固件、橡胶件及动力锂电配件产品的研制、生产、销售。
航飞公司是由贵动公司（持股比例41%，控股股东）、黎阳动力公司（持股比例19%）、贵州华睿博朗科技发展有限公司（持股比例40%）出资组建的公司。
航飞公司2014年实现营业总收入4,455.24万元，利润总额436.88万元，净利润335.74万元，年末资产总额12,676.21万元，负债总额11,295.38万元。预计2015年资产负债率89.15%。
6、遵义航动科技有限公司（“航动公司”）
公司名称：遵义航动科技有限公司
成立日期：2011年8月17日
法定代表人：毛业波
注册资本：60万元
注册地址：贵州省遵义市汇川区香港路通达商住楼1-302号
经营范围：退役航空发动机衍生产品（非航产品）设计、研发、制造及修理等；普通零备件设计、生产、销售等；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装；水暖电及机电设备安装；以上项目技术咨询服务；销售：石化产品（不含成品油）、金属材料。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律法规规定应经审批而未获审批前的项目不得经营）。
贵动公司持有航动公司100%的股权。
航动公司2014年实现营业总收入793.57万元，利润总额1.06万元，净利润10.62万元，年末资产总额1,476.45万元，负债总额1,353.72万元。预计2015年资产负债率90.25%。
7、贵州凯阳航空发动机有限公司（“凯阳公司”）
公司名称：贵州凯阳航空发动机有限公司
成立日期：2009年9月28日
注册资本：7,500万元人民币
注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦133室
经营范围：航空发动机及附件修理，航空发动机及其附件、零件、技术资料，设备的进出口，技术服务。
凯阳公司是由黎阳动力公司与中航技进出口有限责任公司出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为55%。
凯阳公司2014年实现营业总收入2,675.08万元，利润总额-403.90万元，净利润-386.21万元，年末资产总额22,789.79万元，负债总额15,566.02万元。预计2015年资产负债率72.31%。
8、吉林中航航空发动机维修有限责任公司（“中航工业吉发”）
公司名称：吉林中航航空发动机维修有限责任公司
成立日期：1998年4月17日
注册资本：9,459.72万元人民币
注册地址：吉林省柳河县柳河镇靖安街
经营范围：飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修，发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造。
中航工业吉发是由南方公司出资组建，南方公司持股比例为100%。
中航工业吉发2014年实现营业总收入10,812.66万元，利润总额1,234.28万元，净利润830.91万元，年末资产总额17,603.10万元，负债总额13,941.38万元。预计2015年资产负债率77.17%。
9、中航湖南通用航空发动机有限公司（“湖南通用航空”）
公司名称：中航湖南通用航空发动机有限公司
成立日期：2011年4月11日
注册资本：60,000万元
地址：湖南省株洲市芦淞区航空路2号
经营范围：主要有涡浆、涡轴、活塞等航空发动机的设计、研制、生产、销售及售后服务；工业燃气轮机制造，航空修理；航空转包和航空零部件制造、销售、维修；房屋及设备租赁服务。
湖南通用航空由中国南方航空工业（集团）有限公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司三方出资设立的具有独立法人资格的有限责任公司，注册资本6亿元人民币，出资比例依次为65%、25%和10%。
湖南通用航空2014年实现营业总收入33,182.16万元，利润总额2,288.39万元，净利润1,928.97万元，年末资产总额70,892.51万元，负债总额6,819.95万元。预计2015年资产负债率11.69%。
10、贵阳中航动力精密铸造有限公司（“贵阳精铸”）
公司名称：贵阳中航动力精密铸造有限公司
成立日期：2014年4月28日
注册资本：45,835.44万元人民币
注册地址： 贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园
经营范围：主要有航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务。贵阳精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。
贵阳精铸2014年实现营业总收入38,918.89万元，利润总额1,941.46万元，净利润1,650.24万元，年末资产总额77,419.28万元，负债总额26,766.94万元。预计2015年资产负债率43.29%。
三、董事会意见
上述子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等下属子公司的发展，董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保，并提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意公司董事会就上述议案作出的决议，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2015年12月31日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币43,057万元；各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币87,255万元，逾期担保金额为0。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为462.68万元，逾期担保金额为0。
六、备查文件目录
1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
2、中航动力股份有限公司独立董事意见
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年1月14日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-08
中航动力股份有限公司
关于2016年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：公司为西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司提供委托贷款。公司相关子公司为沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司、沈阳黎明国际动力工业有限公司、中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股份有限公司、沈阳黎明航空零部件制造有限公司、株洲振航运输有限公司、株洲山鹰购物广场有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司、西安中航动力精密铸造有限公司、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司、株洲中航动力精密铸造有限公司提供委托贷款。
● 委托贷款金额：2016年度公司拟为所属子公司提供委托贷款总额为人民币29,800万元（美元兑人民币汇率1:6.5），相关子公司拟为其所属单位提供委托贷款总额为人民币43,600万元。
● 委托贷款期限：一年。
● 委托贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。
一、委托贷款概述
2016年1月14日，公司第八届董事会第十次会议以赞成票11票审议通过了《关于2016年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进公司下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，公司于2016年度拟对所属子公司提供委托贷款总额为人民币29,800万元（美元兑人民币汇率1:6.5），相关子公司拟为其所属单位提供委托贷款总额为人民币43,600万元，期限为1年。上述委托贷款情况如下：
（一）公司拟为所属子公司提供委托贷款明细表
单位：万元
| 序号 | 发放委贷
单位名称 | 接受委贷单位名称 | 2015年余额 | 2016年委贷额度 |
| 1 | 中航动力股份有限公司 | 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 | 2,000 | 12,000 |
| 3,575（550万美元） | 3,900（600万美元） |
| 2 | 西安商泰机械制造
有限公司 | 0 | 1,000 |
| 3 | 西安西航集团铝业
有限公司 | 7,400 | 8,400 |
| 4 | 西安西航集团机电设备安装有限公司 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | 西安安泰叶片技术
有限公司 | 1,000 | 2,000 |
| 6 | 西安商泰进出口有限
公司 | 0 | 1,500 |
| 合计 | 14,975 | 29,800 |
在上述委托贷款额度内，董事会授权公司（西安地区）负责人签署相关合同和协议。
（二）相关子公司拟为所属单位提供委托贷款明细表
单位：万元
| 序号 | 发放委贷单位名称 | 接受委贷单位名称 | 2015年余额 | 2016年委贷额度 |
| 1 | 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 | 沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司 | | 800 |
| 2 | 沈阳黎明国际动力工业有限公司 | | 2,500 |
| 3 | 中航动力国际物流有限公司 | | 5,000 |
| 4 | 北京黎明瑞泰科技股份有限公司 | | 5,000 |
| 5 | 沈阳黎明航空零部件制造有限公司 | | 5,000 |
| 6 | 株洲南方航空机械进出口
有限公司 | 株洲振航运输有限公司 | | 200 |
| 7 | 株洲山鹰购物广场有限公司 | | 100 |
| 8 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵州航飞精密制造有限公司 | | 1,000 |
| 9 | 中航精密铸造科技有限公司 | 贵阳中航动力精密铸造有限公司 | | 12,000 |
| 10 | 西安中航动力精密铸造有限公司 | | 5,000 |
| 11 | 沈阳中航动力精密铸造科技有限公司 | | 4,000 |
| 12 | 株洲中航动力精密铸造有限公司 | | 3,000 |
| 合计 | - | 43,600 |
在上述委托贷款额度内，董事会分别授权沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、株洲南方航空机械进出口有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司和中航精密铸造科技有限公司法定代表人签署相关合同和协议。
根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、贷款方基本情况
1、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”）
公司名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司
成立日期：2007年5月
注册资本：42,450万元人民币
法定代表人：蓝仁浩
住所：西安市明光路出口加工区（莱特厂房）
经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。
公司持有莱特公司100%的股权。
莱特公司2014年实现营业总收入52,176.46万元，利润总额875.07万元，净利润735.85万元，年末资产总额96,848.79万元，负债总额46,120.31万元。
2、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”）
公司名称：西安商泰机械制造有限公司
成立日期：2004年7月
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：白海滨
住所：西安出口加工区
经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和"三来一补"业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。
商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。
商泰机械公司2014年实现营业总收入69,079.77万元，利润总额496.75万元，净利润353.38万元，年末资产总额29,174.36万元，负债总额21,605.5万元。
3、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”）
公司名称：西安西航集团铝业有限公司
成立日期：2001年7月
注册资本：20,328.34万元人民币
法定代表人：倪军
住所：西安市未央区徐家湾
经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。
公司持有铝业公司80.935%的股权。
铝业公司2014年实现营业总收入102,217.88万元，利润总额223.79万元，净利润214.88万元，年末资产总额41,657.06万元，负债总额25,410.70万元。
4、西安西航集团机电设备安装有限公司（“机电设备安装公司”）
公司名称：西安西航集团机电设备安装有限公司
成立日期：2007年1月
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：朱少良
住所：西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内
经营范围：一般经营项目:房屋建筑工程、建筑室内外装修装潢工程（幕墙工程除外）的施工；机电设备的安装（除国家规定的专控及前置许可项目）；工业、民用建设项目设备、线路、管道的安装、调试、维修；送变电站工程的施工；非标准钢构件的制作、安装；城市道路照明工程及储罐的制作、安装；工业专用设备加工、维修、销售；机械加工；非标准设备制造、安装、调试；建筑材料（除木材）、金属材料、起重机械设备、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、电子产品、矿产品的销售。（以上经营项目均不得含国家规定的前置审批项目；国家有专项专营规定的，从其规定）。
公司持有机电设备安装公司100%的股权。
机电设备安装公司2014年实现营业总收入14,426.94万元，利润总额1,006.49万元，净利润753.45万元，年末资产总额11,352.14万元，负债总额7,082.07万元。
5、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”）
公司名称：西安安泰叶片技术有限公司
成立日期：1997年12月
注册资本：11,918万元人民币
法定代表人：李斌
住所：西安市未央区凤城十路
经营范围：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工：自产产品销售。（经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。
公司持有安泰公司100%的股权。
安泰公司2014年实现营业总收入5,124.12万元，利润总额-851.86万元，净利润-851.86万元，年末资产总额9,329.63万元，负债总额6,950.45万元。
6、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口公司”）
公司名称：西安商泰进出口有限公司
成立日期：1999年4月
注册资本：2,600万元人民币
法定代表人：白海滨
住所：西安市未央区徐家湾
经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
商泰进出口公司由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公司持股比例为75%。
商泰进出口公司2014年实现营业总收入104,006.74万元，利润总额-1,574.72万元，净利润-1,370.42万元，年末资产总额26,046.11万元，负债总额25,919.27万元。
7、沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司（“法拉航空公司”）
公司名称：沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司
成立日期：2001年05月18日
注册资本：415万元
法定代表人：许柏林
住所：沈阳市大东区东塔街6号
经营范围：航空发动机零附件、航空发动机减震运输及防护装置的生产和服务，航空发动机结构件、零组件的机械加工；燃气轮机配件的生产、飞机零附件制造、维修及售后服务，冶金、石化、热电行业金属膨胀节、换热器设计与制造，非标设备修理与制造；机械设备租赁，为航空部门提供航空动力技术工程的咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
法拉航空公司是由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司及北京维拉投资有限公司共同投资设立，各公司持股权均为50%。
法拉航空公司2014年实现营业总收入4,357万元，利润总额641万元，净利润464万元。年末资产总额3,012万元，负债总额1,772万元。
8、沈阳黎明国际动力工业有限公司（“国际动力公司”）
公司名称：沈阳黎明国际动力工业有限公司
成立日期：1985年2月18日
注册资本：500万元
法定代表人：刘松
住所：沈阳市浑南新区浑南东路15号
经营范围：许可经营范目：无。一般经营项目：航空发动机、燃气轮机零部件生产、技术服务及进出口业务；企业自需的设备和备件、仪器仪表和零配件及所需的原辅材料的进出口业务；机械产品的生产、装配、技术服务的进出口业务。
国际动力公司是沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司的全资子公司。
国际动力公司2014年实现营业收入11583.67万元，利润总额-1483.20万元，净利润-1481.31万元，年末资产总额为20927.92万元，负债总额为22082.85万元。
9、中航动力国际物流有限公司（“中航动力物流”）
公司名称：中航动力国际物流有限公司
成立日期：2008年12月29日
法定代表人：钱韶光
注册资本：34,838万元
法定代表人：钱韶光
住所：上海市浦东新区光明路718号527室
经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务，商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务、煤炭经营；木制品、建筑材料、装潢材料的销售；从事货物与技术的进出口业务。
中航动力物流是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中航发动机控股有限公司、中航动力股份有限公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、成都发动机(集团)有限公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中航国际物流有限公司共同投资设立，各公司持股权分别为39.14%、17.39%、10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、6.52%、2.17%。公司实际控制股权合计58.7%。
中航动力物流2014年实现营业收入471,038万元，利润总额3,084万元，净利润2,302万元，年末资产总额100,990万元，负债总额52,847万元。
10、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（“北京黎明瑞泰公司”）
公司名称：北京黎明瑞泰科技股份有限公司
成立日期：2006年09月29日
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：杨继业
住所：北京市海淀区复兴路2号41号楼301室
经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、矿产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
北京黎明瑞泰公司是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司及北京东方鼎融投资管理有限公司共同投资设立，各公司持股权分别为60%、26.5%、6.75%、6.75%。
北京黎明瑞泰公司2014年实现营业总收入68,211万元，利润总额2,153万元，净利润1,643万元。年末资产总额28,675万元，负债总额22,608万元。
11、沈阳黎明航空零部件制造有限公司（“航空零部件公司”）
公司名称：沈阳黎明航空零部件制造有限公司
成立日期：2008年7月7日
注册资本：12,081.49万元
法定代表人：许柏林
住所：辽宁省沈阳市大东区东塔街6号
经营范围：航空发动机零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；石化机械设备及备件设计、制造、销售；非标设备及试验设备设计、制造、修理、销售；发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程设备设计、制造、安装、调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、刃具制造、修理、销售；标准件极紧固件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
航空零部件公司由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京维拉投资有限公司共同出资成立，其中沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司出资7,081.49万元元，占持股比例的58.62%，北京隆祥航达科技有限公司出资3,000.00万元，占持股比例的24.83%，北京维拉投资有限公司出资2,000.00万元，占持股比例的16.55%。
航空零部件公司2014年实现营业总收入33,434万元，利润总额6,269万元，净利润5,187万元。年末资产总额26,606万元，负债总额7,089万元。
12、株洲振航运输有限公司（“振航运输公司”）
公司名称：株洲振航运输有限公司
成立日期：2011年4月28日
注册资金：150万元
法定代表人：贺灿辉
住所：株洲市芦淞区董家塅姜园
经营范围：普通货运、国内航空运输代理、铲吊、装卸、搬运等
振航运输公司是株洲南方航空机械进出口公司的控股子公司，持股比例51%。
2014年实现收入1901万元，利润总额113万元，净利润83万元。年末资产总额756.50万元，负债总额479.50万元。
13、株洲山鹰购物广场有限公司（“山鹰购物公司”）
公司名称：株洲山鹰购物广场有限公司
成立日期：2009年9月29日
注册资本：300万元
法定代表人：贺灿辉
住所：株洲市天元区株洲大道335号
经营范围：经营商场、超市、烟酒、雪茄烟，（涉及行政许可的，凭本企业许可证经营），销售汽车（不含小轿车）、摩托车及配件销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售（有效期至2014年5月5日）（限分支机构经营）
山鹰购物公司是株洲南方机械进出口有限公司的控股子公司，持股比例66.67%。
2014年实现营业收入4,808.74万元，利润总额99.62万元，净利润76.45万元，年末资产总额1,952.77万元，负债总额1,548.30万元。
14、贵州航飞精密制造有限公司（“航飞公司”）
公司名称：贵州航飞精密制造有限公司
成立日期：2011年8月12日
法定代表人：李玉林
注册资本：1,000万元
住所：贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾
经营范围：航空发动机零部件、航空航天紧固件、橡胶件及动力锂电配件产品的研制、生产、销售。
航飞公司是由贵动公司（持股比例41%，控股股东）、黎阳动力公司（持股比例19%）、贵州华睿博朗科技发展有限公司（持股比例40%）出资组建的公司。
航飞公司2014年实现营业总收入4,455.24万元，利润总额436.88万元，净利润335.74万元，年末资产总额12,676.21万元，负债总额11,295.38万元。
15、贵阳中航动力精密铸造有限公司（“贵阳精铸”）
公司名称：贵阳中航动力精密铸造有限公司
成立日期：2014年4月28日
注册资本：45,835.44万元人民币
法定代表人：臧川
住所：贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园
经营范围：主要有航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务。
贵阳精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。
贵阳精铸2014年实现营业总收入38,918.89万元，利润总额1,941.46万元，净利润1,650.24万元，年末资产总额77,419.28万元，负债总额26,766.94万元。
16、西安中航动力精密铸造有限公司（“西安精铸”）
公司名称：西安中航动力精密铸造有限公司
成立日期：2014年4月28日
注册资本：34,558.92万元人民币
法定代表人：张凌峰
住所： 西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司厂区301厂房内
经营范围：航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售，本企业废旧物资的销售。
西安精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。
西安精铸2014年实现营业总收入36,519.95万元，利润总额15.07万元，净利润11.62万元，年末资产总额36,067.45万元，负债总额4,132.53万元。
17、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司（“沈阳精铸”）
公司名称：沈阳中航动力精密铸造科技有限公司
成立日期：2014年4月29日
注册资本：26,903.69万元人民币
法定代表人：祝世哲
住所： 沈阳市大东区东塔街6号
经营范围：航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。
沈阳精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。
沈阳精铸2014年实现营业总收入12,655.38万元，利润总额158.77万元，净利润119.08万元，年末资产总额33,162.74万元，负债总额12,330.06万元。
18、株洲中航动力精密铸造有限公司（“株洲精铸”）
公司名称：株洲中航动力精密铸造有限公司
成立日期：2014年4月10日
注册资本：24,187.71万元人民币
法定代表人：蔡瑜
住所：湖南省株洲市芦淞区株董路881号南方公司3428#东扩铸造厂房
经营范围：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、机械零部件研发、制造、销售及技术服务。
株洲精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。
株洲精铸2014年实现营业总收入13,913.53万元，利润总额49.10万元，净利润31.96万元，年末资产总额20,545.93万元，负债总额2,157.04万元。
四、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至2015年12月31日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币15,975万元；公司下属子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币2,600万元，逾期委托贷款金额为0。
六、备查文件目录
1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年1月14日
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-09
中航动力股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）的控股子公司中航湖南通用航空发动机有限公司（以下简称“通发公司”）拟与联合技术公司下属子公司联合技术远东有限公司（以下简称“联合远东公司”）分别出资2,502万美元、834万美元，合资设立湖南通用航空发动机维修有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。
● 本次交易事项最终实施尚需按照国家有关规定履行反垄断审查和国家相关部门的审批程序。
一、本次交易概述
（一）为提升我国民用涡桨航空发动机的维修能力，提高公司所属子公司南方公司在民用涡桨航空发动机维修领域的竞争力，南方公司下属子公司通发公司拟与联合技术公司下属子公司联合远东公司分别出资2,502万美元、834万美元，在湖南省株洲市合资设立合资公司株洲通惠航空发动机维修有限公司，开展民用、非军用PT6A和PW100系列发动机维修业务。
（二）根据《公司章程》的规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项已经公司于2016年1月14日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，但本次交易事项最终实施尚需按照国家有关规定履行反垄断审查和国家相关部门的审批程序。
（三）本次交易不属于关联交易。对于公司而言，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市重大资产重组。
二、合资合作主体的基本情况
（一）通发公司的基本情况
企业名称：中航湖南通用航空发动机有限公司
注册资本：60,000万元
法定代表人：杨鲁峰
住所：湖南省株洲市芦淞区航空路2号
企业类型：有限责任公司
经营范围：航空发动机、航空器零部件的设计、制造、销售、修理及售后服务；工业燃气轮机制造；航空器修理；来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、进料加工；转包生产、贸易及管理的服务；技术开发、咨询、转让及服务；房屋、设备的租赁服务（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：南方公司持有其65%股权，湘江产业投资有限责任公司持有其25%股权，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有其10%股权。
通发公司2014年实现营业总收入33,182万元，利润总额2,288万元，2014年年末资产总额70,893万元，净资产64,073万元。
（二）联合远东公司
联合远东公司注册资本为10,000港币，系联合技术公司（UTC）全资子公司，注册于中华人民共和国香港特别行政区，法定代表人为美国国籍。联合远东公司是一家多元化的公司，向全球航空和楼宇系统产业提供广泛的高技术产品和服务。建筑与工业系统包括奥的斯电梯和联合技术环境，控制与安防系统，采暖、通风、空调，防火与安防系统，楼宇自动化和控制的供应者。航空业务包括普惠飞机发动机公司和联合技术公司航空系统的航空产品。该公司还运营一家中央研究机构，以寻求性能改善，提高能源有效性和降低UTC产品及工艺成本的技术。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称、组织形式及注册地址
1、公司名称：湖南通惠航空发动机维修有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
2、注册地址：株洲国家高新区董家塅高科技工业园
（二）注册资本及出资比例、形式
1、注册资本：3,336万美元
2、出资比例及形式：通发公司以现金2,502万美元出资，持有合资公司75%的股权；联合远东公司以现金834万美元出资，持有合资公司25%的股权。以上出资在合资公司注册成立后的3年内分四期实缴到位。
（三）经营范围
民用许可的非军用发动机：1）按照MA700飞机项目上的PW150C发动机，2）PA100系列发动机，3）PT6A系列发动机（按合资合同附件五关于新增发动机规定，合资公司将来的经营范围拓展至普惠加拿大公司生产PW200、PW300、PW500、PT6T、PT6B、JT15D等型号发动机）维护、修理和大修（MRO）服务，修理普惠授权合资公司进行修理的某些零部件，组装、测试、和交付大修的发动机，发动机的租赁服务，以及与上述业务有关的所有符合性工程、数据管理和运营管理。（以工商核准登记的范围为准）
（四）经营期限
经营期限25年，经合资公司股东会同意，合营期限可延长25年。
（五）资金来源
1、通发公司的资金来源：自有资金。
2、联合远东公司的资金来源：自有资金。
（六）技术来源
合资公司通过购买形式从美国联合技术公司的子公司—加拿大普惠公司引进发动机修理和管理技术，并引进相关修理设备，开发和提供加普惠公司生产的PT6A系列、PW100系列及PW150C等发动机的维护、修理和大修服务。
（七）法人治理结构
1、设董事会：董事会由5名董事组成，其中3名由通发公司委派，2名由联合远东公司委派且来自加普惠公司。董事长由股权比例较大的一方指定，副董事长由另一方指定。董事每届任期3年，任期届满，如获指定方继续委派，可以连任。董事长是合资公司的法定代表人。
2、设监事1名，不设监事会。
3、经营管理机构：
合资公司分别设一名总经理（第一任总经理由联合远东公司提名，董事会聘任），一名副总经理（第一任副总经理由通发公司提名，董事会聘任）和一名财务部门经理（第一任财务部门经理由通发公司提名，董事会聘任）。
在首个任期之后，总经理、副总经理和财务部门经理将由双方各自提名，董事会按如下方式聘任：若董事会聘任一方提名的总经理，就应聘任另一方提名的副总经理和财务部门经理。只要在任期届满后继续被董事会聘任，经营管理机构中的每位成员都可以连任。
如果经营管理机构的三名员工中的任何一位被解聘或由于其它原因而不能完成任期，原来的指定方可以推荐一位替代人选来完成剩余任期。
四、本次交易的目的、对公司的影响以及存在的主要风险
（一）本次交易的目的
公司参与本次交易旨在提升我国民用涡桨航空发动机的维修能力，提高公司所属子公司南方公司在民用涡桨航空发动机维修领域的竞争力。
（二）本次交易对公司的影响
1、项目按15年期测算，期内累计可实现收入90.4亿元，预计利润总额10.3亿元，净利润7.6亿元。
2、拟组建的合资公司，将成为加普惠公司在中国境内的第一家专业民用涡桨发动机修理厂，有助于迅速打入民用航空发动机维修领域。
3、通过参与国际知名发动机厂商先进涡桨发动机的维修，有助于提升公司航空发动机维修能力和管理水平，加快我国涡桨发动机与国际的接轨，缩短与国际先进水平的差距，提升我国航空发动机在国际航空发动机产业的地位，对全面参与融入世界航空产业链具有深远意义。
（三）本次交易的风险分析
1、本次交易事项最终实施尚需按照国家有关规定履行反垄断审查和国家相关部门的审批程序，是否能够顺利通过审批存在一定的不确定性。
2、合资公司后续的经营运作能否达到预期尚存在一定的不确定性。
公司将持续关注本次交易的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年1月14日
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-10
中航动力股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年2月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月3日 14点10 分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月3日
至2016年2月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 |
| 非累积投票议案 |
| 1 | ?关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》的议案 | √ |
| 2 | ?关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案 | √ |
| 3 | ?关于2016年度对外担保的议案 | √ |
| 4 | ?关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2016年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：本次会议审议议案1、2涉及关联股东，关联股东回避表决。
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600893 | 中航动力 | 2016/1/27 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二) 登记时间：
2016年2月2日9:00~11:30，14:00~17:00；
2016年2月3日9:00~11:30。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至2016年1月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：029-86150271
传真：029-86629636
联系人：蒋富国
通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年1月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航动力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月3日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》的议案 | | | |
| 2 | 关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案 | | | |
| 3 | 关于2016年度对外担保的议案 | | | |
| 4 | 关于申请2016年度融资额度并授权签署相关协议的议案 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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