证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-004

成都华泽钴镍材料股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年1月13日以通讯方式召开，根据《董事会议事规则》第二十四条：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”?公司已于2016年1月12日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2016年1月13日下午15：00时，公司董事会全体董事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在恒丰银行西安分行贷款5400万元提供担保的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的公告》。

董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权理由为：议案中表述，目前公司及子公司、孙公司连续12个月内互保金额为153,700万元(包含本次的5400万元)，占最近一期经审计的合并报表净资产的109.94%，占总资产的36.57%。

从上述数据表明公司目前的负债率已相当高，继续保持高负债经营除了增大公司财务费用外，还会加大公司的偿债风险。

另根据公司2015年第三季报显示，公司目前应收账款余额为8.8亿,预付账款余额为11.8亿。如公司加大应收账款回收力度，减少预付账款，完全可解决5400万资金问题，无需贷款。

二、审议通过《关于申请注销公司孙公司西安华泽置业有限公司的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权理由为：议案中未明确表述华泽置业在存续期间所发生的相关费用，且应当对华泽置业出具整体评估报告后，方可注销。如有较大损失，应按相关法律法规处理。

三、审议通过《关于公司2016年度向全资公司提供新增担保不超过十五亿元的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权理由为：首先对为全资公司15亿资金的担保未说明资金的用途，其次如再增加15亿的负债将大大加大公司财务费用支出，公司的利润将大幅下降，最后公司其实应加大对应收账款的回收，同时减少预付账款的支出。这两项控制的好，公司就不需要大量流动资金。

另，公司大的项目正在通过增发进行，不必再做其他融资。

四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）

董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权理由为：上述三议案无法发表意见，议案四就无法发表意见。

上述议案中第一项、第三项议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过方为有效。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二O一六年一月十四日

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-005

成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　一、担保情况概述

因成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）的营业收入逐年不断增加，业务规模也在不断扩展，为了满足陕西华泽业务发展及融资的需求，现陕西华泽向恒丰银行贷款5400万元人民币，由公司为该笔贷款提供连带责任担保。

公司第八届董事会第二十八次会议于2016年1月13日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在恒丰银行西安分行贷款5400万元提供担保的议案》（表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权）。董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权理由为：议案中表述，目前公司及子公司、孙公司连续12个月内互保金额为153,700万元(包含本次的5400万元)，占最近一期经审计的合并报表净资产的109.94%，占总资产的36.57%。从上述数据表明公司目前的负债率已相当高，继续保持高负债经营除了增大公司财务费用外，还会加大公司的偿债风险。另根据公司2015年第三季报显示，公司目前应收账款余额为8.8亿,预付账款余额为11.8亿。如公司加大应收账款回收力度，减少预付账款，完全可解决5400万资金问题，无需贷款。

二、被担保人基本情况

陕西华泽镍钴金属有限公司系本公司全资子公司，成立于2004年12月31日，注册地址：西安市高新开发区锦业路1号都市之门A座14层；法定代表人：王涛；注册资本：四亿元人民币；经营范围：有色金属、矿产品（许可经营项目除外）、合金材料、新能源材料、耐腐蚀材料的生产和销售；硫酸、盐酸、氢氧化钠、氯化钠、过硫酸钠、硫化钠、260号溶剂油、磷酸二异辛酯（P204）、2-乙基已基酯（P507）（剧毒化学品、易制爆危险化学品除外）（无储存场所）的销售（危险化学品经营许可证有效期至2017年9月11日）；仪器仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备及配件、五金交电、金属制品、焦炭、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

陕西华泽主要财务指标（未经审计）：截止2015 年9月30 日，公司下属子公司陕西华泽本部总资产432,713.28万元，负债总额300,470.55万元，资产负债率69.44%。

　三、担保协议的主要内容

1、担保范围：

（1）贷款本金、贷款利息费用；

（2）贷款逾期之日起至贷款还清期间按约定应支付的加息。

2、担保类型和期限：此担保为连带责任担保，期限为自贷款划出之日起至贷款还清之日止。

　四、董事会意见

1、本次担保事项是为了满足陕西华泽业务发展及融资的需求，保证陕西华泽的正常运营，有利于其长效、有序发展。

2、陕西华泽系本公司全资子公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情形。

3、该担保事项不存在反担保情况。

　五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司对子公司及孙公司的担保总额为75,700万元（包括本次担保相应的5400万元），子公司及孙公司之间的互相担保总额为84,000万元，公司及子公司、孙公司连续12个月内互相担保金额为153,700万元（包括本次担保相应的5400万元），占公司最近一期经审计的合并报表净资产的109.94%，总资产的36.57%。

公司目前担保情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

根据《公司章程》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司股东大会议事规则》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定，本议案董事会决议通过后需提交股东大会审议，股东大会以特别决议通过后方为有效。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十四日

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-006

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、召开时间：

（1）现场会议：2016年1月29日下午14:30

（2）网络投票： 2016年1月28日—2016年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00的任意时间。

4、股权登记日：2016年1月22日

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席会议人员

（1）公司董事、监事及高级管理人员。

（2）在公司本次股东大会股权登记日2016年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的见证律师。

7、召开地点：西安绿地假日酒店

二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在恒丰银行西安分行贷款5400万元提供担保的议案》

（二）审议《关于公司2016年度向全资公司提供新增担保不超过十五亿元的议案》

以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。详见公司于2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴金属有限公司银行贷款提供担保的公告》。

上述两项议案均为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、出席会议登记办法

1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）出席会议。

2、登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2016年1月28日上午 9:00～下午 17:00

4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2016年1月28日上午12时前，备置于公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“360693”。

2.投票简称：“华泽投票”。

3.投票时间：2016年1月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“华泽投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如下表：

议案序号	表决事项	对应申报价格
总议案	对所有议案表达相同意见	100.00
议案1	关于为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在恒丰银行西安分行贷款5400万元提供担保的议案	1.00
议案2	关于公司2016年度向全资公司提供新增担保不超过十五亿元的议案	2.00

注：对于总议案 100.00 元进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。议案表决意见对应“委托数量”：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月28日下午15：00，结束时间为2016年1月29日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、注意事项

与会股东食宿及交通等费用自理。

六、会议联系方式

联系电话：029-88310063-8051

联系传真：029-88310063-8049

联 系 人：程永康

联系地址：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层 邮政编码：710065

七、备查文件

公司第八届董事会第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

附件2：会议回执

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

二O一六年一月十四日

附件1：

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）（身份证号：__________________________）代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
0	总议案
1	关于为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在恒丰银行西安分行贷款5400万元提供担保的议案
2	关于公司2016年度向全资公司提供新增担保不超过十五亿元的议案

注：1、《表决意见》的“同意”、“反对”或“弃权”栏内用“√”表示意见。

2、对某一议案，不能既在“同意”栏内打“√”，又在“反对”或“弃权”栏内打“√”，否则视为无效委托。

3、表决意见未填、错填、字迹无法辨认均视为无效委托。

委托人： 委托人营业执照/身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：会议回执

送达回执

致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：

本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2016年1月29日（星期五）下午14:30召开的2016年第一次临时股东大会。

股东名称（姓名）：_____________________________________

营业执照（身份证号）：__________________________________

证券账户：______________________________________________

持股数量：______________________________________________

联系电话：______________________________________________

签署日期：______________________________________________

证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-007

成都华泽钴镍材料股份有限公司

关于收到关联方陕西星王投资控股有限公司

《关于陕西华泽镍钴金属有限公司增资扩股事宜进展的告知函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

由于关联方资金筹措计划环节较多，结构设计比较复杂，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本公司董事会于2016年1月13日收到关联方陕西星王投资控股有限公司《关于陕西华泽镍钴金属有限公司增资扩股事宜进展的告知函》，全文如下：

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会：

根据贵公司《关于全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司增资扩股的 提示性公告》（公告编号2016-001），本公司目前通过与相关机构推进增资扩股事宜的工作，认购陕西华泽本次增资扩股的股权。具体情况如下：

一、“陕西星王企业集团有限公司”与“光武创业投资有限公司”共同出资成立“深圳星王光武股权投资管理有限公司”，致力于联合打造产融结合的复合投资平台，主要为星王集团境内外的投资项目提供金融工具组合运用支持和流动性安排，同时作为国内一流的金融产品基础研发机构，为星王集团旗下各产业主体提供金融产品的设计及发行方案。

进度：“星光投资”已正式成立并取得证券基金业协会颁发的私募基金管理人资格，其任普通合伙人的投资主体“南京星晴”已正式成立。

二、陕西星王投资控股有限公司目前正与建设银行、中国邮政储蓄银行、恒丰银行等金融机构的创新业务部门沟通，就本次融资事项积极推进相关工作。

三、陕西星王企业集团有限公司将其持有的部分企业股权转让给南京星烁股权投资合伙企业（有限合伙）。该有限合伙企业由深圳特斯拉投资管理有限公司任普通合伙人。

由于关联方资金筹措计划环节较多，结构设计比较复杂，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日