证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-007

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2016年1月12日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2016年1月8日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司为信威亚辰向汇益融资租赁（天津）有限公司申请融资提供担保的议案》。

　同意公司的全资子公司北京信威亚辰网络信息服务有限公司（承租人，简称“信威亚辰”）向汇益融资租赁（天津）有限公司（出租人）以售后回租的方式办理融资租赁业务，融资金额为贰亿元人民币，期限为二年。同意公司为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证责任范围为主合同项下全部债务，包括但不限于主合同项下信威亚辰应向汇益融资租赁（天津）有限公司支付的全部租金、提前终止费、迟延违约金、其他应付款项、汇益融资租赁（天津）有限公司实现债权的费用以及主合同项下信威亚辰的违约责任以及主合同项下信威亚辰应当履行除前述金钱支付或赔偿义务之外的其他义务。授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署相关合同或协议。

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　本议案需提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。

　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于为信威亚辰融资提供担保的公告》。

　二、审议通过《关于签署募集资金监管协议的议案》。

　同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）之控股子公司涿鹿华达房地产开发有限公司（简称“华达房地产公司”）在中国建设银行股份有限公司涿鹿支行开立募集资金专项账户，并由公司、北京信威、华达房地产公司与独立财务顾问安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司涿鹿支行签署募集资金监管协议。

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　三、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2016年1月13日

　证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-009

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年1月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月28日 14 点 00分

　召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月28日

　至2016年1月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登于2015年1月13日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：1

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。

　3、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2016年1月22日17：00）。

　4、登记时间和地点：2016年1月22日（上午9：30-11：30 ，下午1：00-5：00 时）到公司董事会办公室办理登记。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东交通费、食宿费自理。

　2、联系方式

　联系电话：010-62802618

　传真：010-62802688

　联系人：王志刚 王洪丽

　地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼

　邮编：100193

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

　2016年1月13日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京信威通信科技集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-008

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　关于为信威亚辰融资提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称为：北京信威亚辰网络信息服务有限公司

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为信威亚辰办理融资租赁业务提供担保的主债权金额为贰亿元人民币。截至本公告披露日，公司或公司下属子公司尚未实际为信威亚辰提供担保。

　本次担保是否有反担保：否。

　对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　（一）担保基本情况

　北京信威亚辰网络信息服务有限公司（简称“信威亚辰”）是北京信威通信科技集团股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司，是公司在国内“政企行业共网”方面的专业运营公司。

　为进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，信威亚辰（承租人）拟向汇益融资租赁（天津）有限公司（出租人）以售后回租的方式办理融资租赁业务，融资金额为贰亿元人民币，期限为二年。公司拟为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证责任范围为主合同项下全部债务，包括但不限于主合同项下信威亚辰应向汇益融资租赁（天津）有限公司支付的全部租金、提前终止费、迟延违约金、其他应付款项、汇益融资租赁（天津）有限公司实现债权的费用以及主合同项下信威亚辰的违约责任以及主合同项下信威亚辰应当履行除前述金钱支付或赔偿义务之外的其他义务。授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署相关合同或协议。

　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　2016年1月12日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为信威亚辰向汇益融资租赁（天津）有限公司申请融资提供担保的议案》，同意公司为信威亚辰向汇益融资租赁（天津）有限公司以售后回租的方式办理融资租赁业务提供连带责任保证担保。授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署相关合同或协议。

　上述担保事项须由公司股东大会特别决议通过。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人的基本情况

　■

　信威亚辰最近一年财务数据如下：

　单位：元

　■

　注：2015年12月31日、2015年度财务数据未经审计。

　信威亚辰无影响其偿债能力的重大或有事项。

　（二）被担保人与公司的关系

　信威亚辰是公司的全资子公司。

　三、担保的主要内容

　信威亚辰拟向汇益融资租赁（天津）有限公司以售后回租的方式办理融资租赁业务，融资金额为贰亿元人民币，期限为二年。公司拟为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保。

　四、董事会意见

　公司董事会认为，公司为信威亚辰融资提供担保，是为了满足信威亚辰生产经营需要，同时有利于进一步拓宽融资渠道、创新融资方式，公司对信威亚辰的资信和偿还债务能力有充分的了解，公司为信威亚辰融资提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

　公司独立董事对公司为信威亚辰融资提供担保发表了同意的独立意见，认为公司为信威亚辰向汇益融资租赁（天津）有限公司申请融资提供担保，是公司业务经营需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额9,174,654,123.48元人民币，占公司最近一期经审计净资产的85.52%；公司对子公司的担保总额1,964,659,170.38元人民币，占公司最近一期经审计净资产的18.31%。

　截至公告披露日，公司未发生任何逾期担保。

　六、备查文件

　（一）信威亚辰营业执照复印件

　（二）信威亚辰最近一年的财务报表

　特此公告。

　北京信威通信科技集团股份有限公司

　董事会

　2016年1月13日