本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年1月12日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号），具体批复如下：

　一、核准公司非公开发行不超过97,451,274股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　1、发行人：厦门信达股份有限公司

　联系人：范丹、林慧婷

　联系电话：0592-5608098

　传真：0592-6021391

　地址：福建省厦门市湖里区兴隆路27号信息大厦七楼

　2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　发行联系人：刘念

　电话：010-85156434

　传真：010-85130542

　邮箱：liunian@csc.com.cn

　特此公告。

　厦门信达股份有限公司董事会

　2016年1月12日