证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016-004

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　2016年第一次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　·本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年1月11日

　(二)股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　1、公司代理董事长陈卫东先生主持本次会议。

　2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事6人，出席6人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、代理董事会秘书任庶先生出席会议；总经理张钊先生及副总经理唐雪松先生、舒元勋先生列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)累积投票议案表决情况

　1、关于增补董事的议案

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：潜卫律师事务所

　律师：徐融曦、周密

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　2016年1月12日

　证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-004

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　关于第九届董事会第二十九次会议决议的公告

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　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于2016年1月5日以邮件方式发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知。第九届董事会第二十九次会议于2016年1月11日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事7名，董事李华光先生因公出差，委托董事张钊先生出席会议并行使表决权；监事5人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　一、审议通过了《选举李华光先生担任董事长职务的议案》。

　鉴于公司原董事长洪耕先生已辞职，根据公司《章程》的规定，根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的推荐意见，会议审议通过李华光先生担任董事长职务。李华光先生担任董事长职务的任期自本次会议决议作出之日起，至本届董事会届满之日。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了《补选董事会战略委员会委员的议案》。

　公司原董事长洪耕先生及董事叶宇昕先生因工作变动原因，已辞去公司董事职务，其原分别担任董事会战略委员会召集人及委员的职务应随辞去公司董事职务而解除。

　根据公司《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，应补充委员人数且战略委员会召集人由董事长担任。

　会议审议通过补选后的战略委员会成员如下：李华光、杨俊（独立董事）、倪尔科、张钊、陈卫东。委员会召集人：李华光。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了《关于召开二O一六年第二次临时股东大会的议案》。

　2016年1月5日，本公司收到中国南方工业集团公司（以下简称：南方集团）《关于提议召开临时股东大会的函》。主要内容如下：

　针对本公司2015年12月28日召开2015年第一次临时股东大会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》未获通过事宜，南方集团认为：为适应当前的竞争环境，根据本公司“2+X”产业布局发展战略，轻型全地形车产业系本公司未来转型升级的主要发展方向。同时，按照南方集团成体系发展特种产业平台的发展思路，也将为本公司全地形车产业发展提供重要的契机和平台。但鉴于本公司目前经营困难，而未来全地形车产业研发任务繁重，公司现有资源难以保证该产业发展壮大，抢夺市场先机。引入集团内战略合作者，构建专业化的合资公司，封闭运行，可有效促使该产业专心专注、加速发展、做大做强，并解决持续投资能力不足的问题。上述对外投资暨关联交易如不能实施，将严重制约及影响本公司未来的健康发展。鉴于上述理由，南方集团提议本公司再次召开临时股东大会，对上述《关于对外投资暨关联交易的议案》进行审议。

　南方集团持有公司153,566,173股，占公司股本总额的22.34％，为公司第一大股东，南方集团提议召开股东大会符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所提交议案属于股东大会审议职权范围。会议审议通过，同意于2016年1月27日14:30在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开二O一六年第二次临时股东大会。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　二O一六年一月十一日

　证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016- 006

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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　重要内容提示：

　·股东大会召开日期：2016年1月27日

　·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年1月27日 14 点 30分

　召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年1月27日

　至2016年1月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2015年12月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www .sse.com.cn的公告。

　2、对中小投资者单独计票的议案：1

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　2、现场登记时间：2016年1月25日上午9:00—12:00；下午14:00—17:00。

　六、其他事项

　联系人：郭云莉

　联系电话：023-61954095 传真：023-61951111

　邮政编码：402760

　1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　特此公告。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　2016年1月12日

　附件1：授权委托书

　·报备文件

　召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月27日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。