本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年12月 29日在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了“公司2016 年第一次临时股东大会通知”，因相关人员工作失误，个别数据在编制过程中出现错误，经事后审核，现对披露内容更正如下：

　“公司2016 年第一次临时股东大会通知”披露的内容（错误）：

　错误一、（标题四中参加网络投票具体流程中的表1）

　■

　现更正为：

　■

　错误二、（标题四中参加网络投票具体流程中的表2注解④）

　④因本次股东大会审议八项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　更正为：

　④因本次股东大会审议三项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　错误三、（标题四中参加网络投票具体流程中股东办理身份认证中的②）

　②激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码 服务”；“申购价格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的 校验号码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

　更正为：

　②激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报5分钟后成功激活。

　错误四、（落款日期）

　北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

　2016年12月29日

　更正为

　北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

　2015年12月29日

　除上述更正内容之外，“公司2016 年第一次临时股东大会通知”公告的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强信息披露编制和审核工作，努力提高信息披露质量。

　特此公告。

　北京东方新星石化工程股份有限公司

　2016 年1月12日