证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-002

　北京合众思壮科技股份有限公司

　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月6日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

　会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了公司融资计划的议案，具体如下：

　关于发行公司2016年度债权融资计划的议案

　1、决定在北京金融资产交易所发行公司2016年度债权融资计划，发债额度不超过5000万元人民币，发债期限2年，由北京银行股份有限公司承销，本次融资计划的募集资金用于补充流动资金、支付货款及企业日常经营费用。

　2、决定同意合众思壮北斗导航有限公司为公司2016年度债权融资计划提供100%本息担保。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　北京合众思壮科技股份有限公司董事会

　二○一六年一月九日