证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-001

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知于2015年12月22日以电邮方式发出，会议于2016年1月7日以通讯方式召开，公司应到董事9人，实到董事9人；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议公司《关于会计估计变更的议案》

　2015年初，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）完成非公开发行后，南京中电熊猫平板显示科技有限公司纳入公司合并报表范围，公司平板显示业务的资产、规模扩大。为更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，结合目前平板显示行业现状及公司的实际情况，便于投资者进行价值估计与比较分析，公司拟对应收账款的会计估计进行变更。

　独立董事对此事发表了独立意见：

　1、本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果；

　2、本次会计估计变更审批、表决程序合法合规，未有损害股东利益的情形；

　3、同意公司进行会计估计变更。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　此议案详见公司2016-003《关于会计估计变更的公告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、确定2016年第一次临时股东大会相关事宜

　公司拟定于2016年1月26日（周二）下午2：30召开2016年第一次临时股东大会现场会议，审议上述第一项议案内容。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2016年1月20日（周三）。

　此议案详见公司2016-004《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-002

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第一次临时会议于2016年1月7日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　本次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　经审查，与会监事对本次会计估计变更发表了如下意见：

　本次公司会计估计变更是符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，能够客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东权益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　此议案尚需提交股东大会审议。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　监 事 会

　2016年1月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-003

　南京华东电子信息科技股份有限公司关于会计估计变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会计估计变更概述

　公司于2015年将南京中电熊猫平板显示有限公司纳入公司合并范围后，平板显示产业规模明显扩大。为更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》规定和公司实际情况，本着谨慎性会计原则，遵循各产业的行业特性，公司拟从2016年1月1日起，对原有的单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项（应收账款及其他应收款）的判断依据或金额标准及应收账款中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计估计变更尚需提交股东大会审议。

　二、会计估计变更内容

　公司自2016年1月1日起对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项（应收账款及其他应收款）的判断依据或金额标准及应收账款中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更（以下简称“本次变更”），实际调整内容如下：

　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项（应收账款及其他应收款）的判断依据或金额标准

　■

　（2）根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例

　■

　三、本次会计估计变更对公司的影响

　本次会计估计变更自2016年1月1日起执行，会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，对公司2015年财务报表无影响。

　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计估计变更尚需提交股东大会审议。

　四、董事会关于本次会计估计变更合理性说明

　公司本次会计估计变更，是根据《企业会计准则》的相关规定，参考目前同行业企业实施情况，结合公司实际经营环境和市场状况进行的，有利于抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，增强公司自身的抗风险能力，变更后的会计估计能够更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

　五、独立董事关于本次会计估计变更的独立意见

　1、本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果；

　2、本次会计估计变更审批、表决程序合法合规，未有损害股东利益的情形；

　3、同意公司进行会计估计变更。

　六、监事会关于本次会计估计变更的意见

　本次公司会计估计变更是符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，能够客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东权益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　七、备查文件

　1、第八届董事会第一次临时会议决议；

　2、第八届监事会第一次临时会议决议；

　3、独立董事意见。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-004

　南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

　2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，决定召开2016年第一次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2016年1月26日（周二）下午2：30

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月25日（周一）下午15：00至2016年1月26日（周二）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2016年1月22日发出本次股东大会的催告通知。

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2016年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　（二）提案名称：

　1、《关于会计估计变更的议案》

　（三）以上提案的具体内容详见2016年1月9日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。

　三、会议登记方法

　1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2016年1月25日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2016年1月25日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

　及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年1月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下输入申报价格， 1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（3）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　五、其他

　与会代表交通及食宿费自理。

　联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1号

　邮政编码：210038

　联系电话：025-68192836/68192835/68192806

　传 真：025－68192828

　电子邮箱：hjw@huadongtech.com

　六、备查文件

　公司第八届董事会第一次临时会议决议。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月9日

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称(签章)：

　委托日期：2016年 月 日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-005

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第一次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2015年12月24日以电邮方式发出。2016年1月8日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　一、审议通过了《修订公司<董事会提名委员会议事规则>、<董事会审计委员会议事规则>、<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　因公司董事会人数由七人增至九人，为了能更好地发挥董事在各专门委员会的作用，拟对公司《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》分别做如下修订：

　1、原《董事会提名委员会议事规则》“第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。”现修订为：“第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。”

　2、原《董事会审计委员会议事规则》“第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（包括一名会计专业人士）。”现修订为：“第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上（包括一名会计专业人士）。”

　3、原《董事会薪酬与考核委员会议事规则》“第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。”现修订为：“第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。”

　上述修订后的议事规则全文详见巨潮资讯网。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

　经与会董事提名，选举赖伟德先生为公司第八届董事会董事长，徐国飞先生为公司第八届董事会副董事长。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

　经董事会研究决定，董事会各专门委员会成员如下：

　战略委员会成员：徐国飞（主任委员）、蒋兴宝、梁生元、郭振隆、张百哲

　提名委员会成员：戴克勤（主任委员）、徐国飞、林雷

　审计委员会成员：林雷（主任委员）、涂昌柏、戴克勤

　薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、梁生元、林雷

　任期与第八届董事会一致。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月9日

　证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-006

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第一次会议

　决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京华东电子信息科技股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2015年12月24日以电邮方式发出，该会议于2016年1月8日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　经与会监事决定，一致同意选举张银千先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

　同意3票，反对0票，弃权0票。

　南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

　2016年1月9日