本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2016年1月11日（星期一）召开2016年第一次临时股东大会，本次会议通知已于2015年12月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场投票、网络投票相结合的方式，现对本次股东大会提示公告如下：

　一、 会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年1月11日（星期一）下午2：30

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月11日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月10日（星期日）下午 15:00 至2016年1月11日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。

　3、股权登记日：2016年1月5日（星期二）

　4、现场会议召开地点：公司会议室

　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　二、出席会议的对象

　1、本次股东大会股权登记日为2016年1月5日（星期二），凡2016年1月5日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或者在网络投票时间参加网络投票。

　2、公司董事、监事及董事会秘书；

　3、列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　三、会议审议事项

　1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

　2、审议《关于选举于李胜先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　本议案须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　其中第1、2项议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见刊载于2015年12月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。第3项议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见刊载于2015年7月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　四、出席现场会议的登记办法

　1、登记时间：2016年1月8日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　2、登记方式：

　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

　信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

　通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

　邮政编码：519085

　传真号码：0756-3399666

　4、其他事项：

　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　（2）会议咨询：公司证券及法律事务部

　联系电话：0756-3399888-6206

　联系人：戴文斌、周海霞

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票程序如下：

　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　（1）投票时间

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月11日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

　（2）投票方式

　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

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　（3）具体投票程序

　①输入买入指令；

　②输入证券代码；

　③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

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　注：对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（4）投票规则

　①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

　②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月10日15:00，结束时间为2016年1月11日15:00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

　①申请服务密码的流程

　登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验码”激活服务密码。

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　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。投资者遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

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　申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

　（3）股东根据获取服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“远光软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会”。

　②进入后点击“投票登录” ，选择“用户密码登陆” ，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　④确认并发送投票结果。

　特此通知。

　远光软件股份有限公司董事会

　2016年1月5日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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　委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

　身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

　受托人签名: 受托人身份证号码:

　委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、对于议案二，采用累积投票方式，请您在栏内填上赞成票数。

　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。