本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）于2015年11月9日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日（即2015年11月9日）起不超过12个月（具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》，公告编号：2015-049）。经前述会议审议通过以及公司独立董事、监事会和保荐机构同意后，公司实际用于暂时补充流动资金的金额为21,000万元。

　根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司于2016年1月4日将上述暂时补充流动资金的募集资金中的2,400万元归还至募集资金专项账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。至此，公司继续使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的余额为18,600万元。

　特此公告。

　昇兴集团股份有限公司董事会

　2016年1月5日